证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-020 中国软件与技术服务股份有限公司 关于提请股东大会批准中国电子信息产业集团有限 公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"、"中国软件"）于 2024 年 2 月 25 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议，审 议通过了《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》，具体情况如 下： 一、关于触发要约收购义务的情况说明 公司拟向实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电 子"）及其全资子公司中电金投控股有限公司（以下简称"中电金投"）发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。本次发行股票数量不超过 90,130,689 股（含 本数），发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，募集资金总 额预计不超过 200,000.00 万元。 本次发行前，中国电子及其一致行动人拥有公司权益的股份比例已超过公司 ...

中国软件与技术服务股份有限公司董事会审计委员会 2024 年 2 月 25 日 中国软件与技术服务股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第三次会议相关事项的书面审核意见 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 2 月 25 日召开第八届董事会第三次会议，根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《中国软件与技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中 国软件与技术服务股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，我们 作为董事会审计委员会的委员，经认真审阅拟提交公司第八届董事会第三次会议 的相关事项，现发表书面审核意见如下： 公司向特定对象中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）、 中电金投控股有限公司（以下简称"中电金投"）发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）本次发行不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符 合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。我们认可本次发 行，同意公司与中国电子、中电金投签署的《中国软件与技术服务股份有限公司 与中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司关于中国软件与技术 服务 ...

作为公司的独立董事，我们同意本次发行涉及的关联交易的事项，并同意将 本次发行中涉及关联交易的议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。 中国软件与技术服务股份有限公司独立董事 陈尚义、李新明、宗刚 2024 年 2 月 25 日 1 中国软件与技术服务股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 2 月 25 日召开第八届董事会第三次会议，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》及《中国软件与技术服务股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉尽责 的态度，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对拟提交公司第八届董 事会第三次会议相关事项发表事前认可意见如下： 公司拟向中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司发行 A 股 股票（"本次发行"）,基于独立判断的立场，我们预先对公司本次发行涉及关联 交易的相关议案进行了认真审议，包括《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国软件与技术服务股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《中国软件与技术服务股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 2 月 22 日召 开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中国软件与技术服务股份有限公司 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-011 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 324,788,551 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.7770 | 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。由半数以上董事推荐 ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2024-010 中国软件与技术服务股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 一、截至 2024 年 2 月 6 日前十大股东和前十大无限售条件股东持股信息 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 中国电子有限公司 | 252,814,614 | 29.41 | | 2 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 54,643,446 | 6.36 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 14,524,980 | 1.69 | | 4 | 国新投资有限公司 | 7,457,455 | 0.87 | | 5 | 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 5,060,164 | 0.59 | | 6 | 中国工商银行股份有限公司企业年金 | 3,364,270 | 0.39 | | | 计划－中国建设银行股份有限公司 | | | （一）截至 2024 年 2 月 6 日 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年一月二十二日 | 目 录 - | 1 - | | --- | --- | | 一、会议议程 - | 2 - | | 二、会议须知 - | 3 - | | 三、中国软件以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 - | 4 - | 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 一、会议议程 会议时间： 现场会议召开日期和时间：2024年1月22日 14:30开始 网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为1月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为1月22日9:15-15:00 现场会议地点： 北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 会议召集人： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 会议方式： 本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过 上海证券交易所交易系统进行投票。 现场会议议程： 1、中国软件以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 - 2 - （一）主持 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-007 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 2 月 6 日以蓝信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 2 月 6 日召开，采取了通讯的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次董事会会议由公司董事长谌志华先生主持，公司监事会全体成员、 董事会秘书赵冬妹女士列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）中国软件以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 中国软件作为软件行业"国家队"，承担着"服务智慧社会、保障网络安全"的责任 和使命，基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司长期价值的高度认可，为维护公司 价值和广大投资者的利益，增强投资者信心，同时为进一步完善公 ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2024-008 中国软件与技术服务股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报" 暨回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国软件作为软件行业"国家队"，承担着"服务智慧社会、保障网络安全" 的责任和使命，基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司长期价值的 高度认可，为维护公司价值和广大投资者的利益，增强投资者信心，同时为 进一步完善公司的长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极 性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，公司综合考虑目 前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，公司拟通过集中竞价交易方 式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益或用于股权激励 2、拟回购股份的数量：数量不低于 303.03 万股，不超过 606.06 万股，其 中 50%为维护公司价值，50%用于股权激励 3、拟回购股份的资金总额：不低于 1 亿元，不超 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-009 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有 ...