证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-009 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-001 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 323,829,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.6654 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主持本次会议。 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-004 中国软件与技术服务股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于 2024 年 1 月 16 日召开中国软件 2024 年第一次临时股东大会，会 议审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》及《关于选 举监事的议案》，选举产生公司第八届董事会全部 7 名董事及第八届监事会 2 名 股东代表监事，1 名职工代表监事已通过公司职工代表大会选举产生，与 2 名股 东代表监事共同组成公司第八届监事会。 同日，公司召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议 通过了《关于选举董事长的议案》、《关于董事会专门委员会换届选举的议案》、 《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举监事会主席的议案》。现将 公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 （一）第八届董事会成员 董事长：谌志华 其他董事会成员： ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-002 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次董事会会议由公司党委书记、董事长谌志华先生主持，公司监事 会全体成员、公司党委副书记刘振乾先生、财务总监黄刚先生、高级副总经理陈 复兴先生、纪委书记刘昕女士、高级副总经理姚鹏先生、高级副总经理马达先生、 董事会秘书赵冬妹女士、总法律顾问王辉女士列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举董事长的议案 根据法律法规和公司章程的相关规定，经中国电子信息产业集团有限公司和中国电子有 限公司推荐，公司董事会选举谌志华为第八届董事会董事长（法定代表人）。 表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 （二）关于董事会专门委 ...

提名委员会建议董事会同意聘任周在龙先生为公司总经理，黄刚先生为公司 财务总监，陈复兴先生、姚鹏先生、马达先生为公司高级副总经理，赵冬妹女士 为公司董事会秘书，王辉女士为公司总法律顾问。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 1 月 16 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律法规，以及《中国软件与技术服务股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会提名委员会实施细则》等有关规 定，中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会提名 委员会对拟提交公司第八届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人 员的议案》进行了审阅，同时，对公司高级管理人员的个人履历等相关资料进行 了审核，现就其任职资格发表如下审核意见： 经审查，一致认为周在龙先生、黄刚先生、陈复兴先生、姚鹏先生、马达先 生、赵冬妹女士、王辉女士符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备履行 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 关于控股股东参与转融通证券出借业务到期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-005 公司今日收到控股股东中国电子有限公司（简称中电有限）于 2024 年 1 月 15 日发出的《关于转融通证券出借业务实施期届满的告知函》，有关情况如下： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2024 年 1 月 16 日 中电有限于 2023 年 6 月 20 日发函告知公司，在该日起 15 个交易日后的 6 个月内，将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，出借股份 数量不超过 17,204,106 股，即不超过公司总股本的 2%（期间如遇公司股本变化， 中电有限保持出借股比不变）。截至 2024 年 1 月 13 日，本次转融通业务实施期 届满，转融通出借股份余额为 0 股。 特此公告。 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-003 （一）公司第八届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 1 月 2 日以蓝信方式发出。 （三）本次监事会会议 2024 年 1 月 16 日在北京市海淀区学院南路 55 号中软 大厦 C 座 1 层第二会议室召开，采取了现场（+视频）表决方式。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席高慕群女士主持，公司董事会秘书赵冬 妹女士列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）关于选举监事会主席的议案 根据法律法规和公司章程，经中国电子信息产业集团有限公司和中国电子有限公司推荐， 选举高慕群为第八届监事会主席。 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：通过 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司监事会 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中国软件与技术服务股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国软件与技术服务股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《中国软件与技术服务股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 16 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年一月十六日 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 一、 会议议程 | 目 | 录 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 一、 | 会议议程 - | 2 - | | 二、 | 会议须知 - | 4 - | | 三、 | 关于麒麟软件拟对外捐赠的议案 - | 5 - | | 四、 | 关于选举董事的议案 - | 7 - | | 五、 | 关于选举独立董事的议案 - | 8 - | | 六、 | 关于选举监事的议案 - | 9 - | 会议时间： 现场会议召开日期和时间：2024年1月16日 14:30开始 网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为1月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为1月16日9:15-15:00 现场会议地点： 北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 会议召集人： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 会议方式： 本次 ...

班 明 一、委托人或者其他咨询报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本咨询 报告载明的使用范围使用咨询报告;委托人或者其他咨询报告使用人违反前述规 定使用报告的,本机构及其估值人员不承担责任。 二、咨询报告仅供委托人、咨询委托合同中约定的其他咨询报告使用人和法 律、行政法规规定的咨询报告使用人使用;除此之外,其他任何机构和个人不能 成为咨询报告的使用人。 5 麒麟软件有限公司拟了解其捐赠无形资产组的市场价值项目估值报告 目 录 | 声 明 | | --- | | 估值报告正文 | | 一、工作范围和基础 | | 二、委托人及产权持有单位概况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 三、估值目的 . | | 四、估值对象 | | 五、估值方法 . | | 六、成本法估值过程 | | 七、估值假设 | | 十、估值结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、估值报告使用限制说明 ………………………………………………………………………………………… ...