江苏康缘药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （段金廒） 作为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作 制度》等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出 席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东 尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 段金廒，1956 年 10 月出生，博士，二级教授，南京中医药大学博士研究生 导师，国际欧亚科学院院士，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。全国中 医药杰出贡献奖获得者，全国优秀科技工作者，入选全国首届""岐黄学者"中医 药领军人才工程，带领团队入选"全国高校黄大年式教师团队"。现任中药资源 产业化与方剂创新药物国家地方联合工程中心主任、国家中医药管理局中药资源 循环利用重点研究室主任、江苏省中药资源产业化过程协同创新中心主任，兼任 国家中医药管理局中药材产业扶贫行动技术指导专家组组长、中国自然资源学会 中药及天然药物资源研究专业委员会主 ...

江苏康缘药业股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第一章 总 则 第一条 为规范公司的议事方式和程序，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和 ...

江苏康缘药业股份有限公司 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方 不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披 露义务。 第四条 本制度对公司股东、董事和管理层具有约束力，公司股东、董事 和管理层必须遵守。 第二章 关联人的认定 关联交易决策制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为规范江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 及《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易应遵循公正、公平、公开和诚实信用的原则，不得 损害公司、全体股东特别是中小股东的利益。 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控 股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直 ...

江苏康缘药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈凯先） 作为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作 制度》等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出 席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东 尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈凯先，1945 年 8 月出生，中国科学院院士，理学博士，教授，研究员。现 任中国科学院上海药物研究所研究员、博士生导师，上海中医药大学教授、博士 生导师、学术委员会主任。中国医学科学院和中国中医科学院学部委员，国际标 准化组织（ISO）中医药标准技术委员会主席顾问。2019 年 12 月起任公司第七 届、第八届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有 为公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单 位担任职务；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

江苏康缘药业股份有限公司 募集资金管理办法 （草案） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏康缘药业股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，切实保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《江苏康缘药业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合本公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得 用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公 司。 第三条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行 ...

江苏康缘药业股份有限公司 章 程 （草案） 2025 年 4 月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经江苏省人民政府[苏政复(2000)213 号]文批准，由原连云港康缘制药 有限责任公司变更设立；在连云港市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码:91320700138997640W。 第三条 公司于 2002 年 9 月 5 日，经中国证券监督管理委员会[证监发行字 （2002）92 号]文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2002 年 9 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称为：江苏康缘药业股份有限公司 英文名称为：Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.,Ltd. 第五条 公司住所：连云港经济技术开发区江宁工业城 邮政编码：2220 ...

（一）出席董事会、股东大会情况 许敏，1964 年出生，博士，中共党员，三级教授，硕士生导师，北京大学工 商管理博士后。担任南京工业大学""协同创新与产业发展研究中心"主任，是中国 会计学会高等工科院校分会常务理事、江苏省财政厅""管理会计咨询专家"、《南京 工业大学学报"（社会科学版）》编辑委员会委员等。主要研究为公司财务理论与实 务、科技创新及评价。2021 年 5 月起任公司第七届、第八届董事会独立董事。兼 任江苏南方卫材医药股份有限公司、南京全信传输科技股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为 公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位担 任职务；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，所有会议本人均亲自出席，无委 托出席或缺席情况。在参加董事会会议时，均能充分发表自己的意见和建议。本着 勤勉尽责的原则，本人认真审议了各项董事会议案，且对各议案未提出异议 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-010 江苏康缘药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2.人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 3.业务规模 立信 2024 年度业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

公司代码：600557 公司简称：康缘药业 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 江苏康缘药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏康缘药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

业绩数据 - 2025年度累计日常交易金额预计不超69304.99万元[1] - 2024年向江苏康缘医药商业销售商品预计65000万元，实际37527.12万元，占比9.63%[4] - 2024年向江苏康缘集团出租房屋预计743.96万元，实际348.62万元，占比10.64%[4] - 2024年向江苏康缘集团提供代加工服务预计700万元，实际72.04万元，占比0.02%[4] - 2025年向江苏康缘医药商业销售商品预计43000万元，年初至2月已发生4542.38万元[6] - 2025年向江苏康缘集团出租房屋预计403.67万元，年初至2月已发生0万元[6] - 2025年向江苏康缘集团提供代加工服务预计350万元，年初至2月已发生119.59万元[6] - 截至2024年底，康缘集团母公司资产536199.30万元、净资产33771.70万元，营收12776.24万元，净利润7551.79万元[8] - 截至2024年底，康缘商业母公司资产410300.73万元、净资产111919.61万元，营收406887.83万元、净利润3186.28万元[9] - 截至2024年底，江苏安喜莱资产3352.03万元、净资产1257.61万元，营收10279.60万元、净利润1069.80万元[11] - 截至2024年底，康缘物业资产3933.48万元、净资产653.44万元、营收5456.40万元、净利润124.83万元[12] - 截至2024年底，康缘生态发展资产17815.53万元、净资产6384.63万元，营收11444.24万元，净利润1414.30万元[13] 其他要点 - 关联交易事项需提交公司2024年年度股东会审议[2] - 公司与关联企业业务按市场规则交易，定价公允[14] - 与康缘商业交易可优势互补、保证原材料供应[15] - 与康缘生态发展交易可控制原材料质量和价格[15] - 与江苏安喜莱交易可保证采购商品质量、降低成本[15] - 全资子公司向关联方出租房屋可提高资产利用率和收益[18] - 为关联方提供药品加工服务可提升产能利用率和增加营收[20] 公司信息 - 康缘集团注册资本15000万元，康缘商业注册资本13600万元[8]