江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2024 年度企业社会责任报告 江苏康缘药业股份有限公司 2024 年度企业社会责任报告 2025 年 4 月 1 | 声明 3 | | | --- | --- | | 释义 3 | | | 关于本报告 | 4 | | 年度荣誉奖项 2024 | 5 | | 一、公司概况 | 7 | | 二、公司治理 | 10 | | 三、企业文化建设 | 13 | | 四、环境保护与可持续性发展 | 18 | | 五、研发创新与药品质量 | 25 | | 六、股东回报与投资者关系 | 28 | | 七、职工权益与发展 | 31 | | 八、品牌建设 | 36 | | 九、党团建设 | 39 | | 十、回报社会 | 41 | | 十一、未来展望 | 43 | 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2024 年度企业社会责任报告 声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 3 康缘药业、公司、本公司 指 江苏康缘药业股份有限公司 潘医生工程 指 公司为实现专业营销和 ...

关于江苏康缘药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：江苏康缘药业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83311788 关于江苏康缘药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10042 号 江苏康缘药业股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏康缘药业股份有限公司(以下简称"康缘药业公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZH10040 号的无保留 意见审计报告。 康缘药业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-013 江苏康缘药业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 2 日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体 内容如下： 一、涉及《公司章程》变更的情况 （一）部分条款修订完善 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）于 2024 年 7 月起正式实施，《公司法》对公司治理、董监高责任、分红减资、股权转让、 股东权利等内容进行较大范围的修订，也对上市公司章程的内容提出诸多新的要 求。2025 年 3 月 28 日，中国证监会发布了《上市公司章程指引（2025 年修订）》， 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步 规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等有关法律法规、规范 性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司参考《上市公司章程指引（20 ...

审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 审计相关会议 - 2024年3 - 4月多次会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构[4][7][8] - 2025年1 - 4月审计委员会召开会议沟通2024年度审计事项及结论[9] 审计结果 - 立信认为公司2024年财务报表编制合规，内部控制有效，出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会认为立信2024年年度审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[10]

独立董事情况 - 公司董事会有三位独立董事陈凯先、许敏、段金廒[1] - 三位独立董事2024年度任职时间为2024年1月1日至12月31日[1] - 三位独立董事自查独立性并形成报告，董事会进行评估[1] - 三位独立董事遵守任职要求，2024年无影响独立性情形[1]

审计委员会构成与会议 - 2024年审计委员会由3名董事组成，主任委员为许敏[1] - 2024年共召开4次会议，全体委员均亲自出席[2] 审计费用与机构 - 2023年度立信审计费用合计117.52万元[5] - 提议继续聘任立信为2024年度审计机构，期限一年[5] 财务与内控审议 - 2024年审议各期财务报告，认为内容真实准确完整[9] - 审阅内控报告，认为内控体系较完善且制度有效执行[10]

人员情况 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名、签过证券审计报告注会743名[2] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉及人员131名[4] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项咨询解决技术问题[5] - 2024年重大会计审计事项达成一致无分歧[5] - 2024年制定全面合理可操作审计方案[8] - 配备有经验和资质的专属审计团队[9] 安全保障 - 公司明确立信信息安全责任，立信制度有效执行[10] 风险储备 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[11] 人员服务时间 - 项目合伙人杨俊玉2023年、签字注册会计师孙淑平2022年、质量控制复核人刘晶2021年开始服务[3] 资质情况 - 立信是BDO成员所，有证券期货业务、H股审计资格，已向PCAOB注册[1]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年4月24日9点30分在连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月24日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 本次股东会审议10项议案，包括年度董事会、监事会、财务决算报告等[8][9] 议案相关 - 特别决议议案为8、9.01、9.02；对中小投资者单独计票的议案为1 - 10；涉及关联股东回避表决的议案为7[11] - 应回避表决的关联股东有肖伟先生、杨永春先生等[11] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月17日，登记在册的A股股东有权出席股东会[15] - 会议登记时间为2024年4月21日9:00 - 11:30、13:30 - 15:00，地点在江苏连云港经济技术开发区江宁工业城公司证券事务部[16] - 会议联系人是陈彦希女士，联系电话0518 - 85521990，邮箱fzb@kanion.com[16] - 自然人、法人股东出席或委托代理人出席的登记方式不同，可信函或传真登记（不接受电话登记）[18] 其他 - 本次现场股东会与会股东食宿及交通费用自理[19] - 2024年度需审议董事会、监事会、财务决算报告及利润分配方案等议案[23] - 需审议续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案[23] - 需审议预计2025年度日常关联交易、修改《公司章程》及修订公司部分制度的议案[23] - 需对补选公司第八届董事会独立董事的议案进行累积投票[24] - 累积投票制下股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数[25] - 累积投票可集中或分散投票给候选人[26]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入389,766.85万元[20] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润39,186.21万元[20] - 2024年公司经营性现金净流量70,248.82万元[20] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产451,457.58万元[20] - 2024年公司经营业绩下滑，核心品种业绩承压[21] - 2024年日常关联交易实际发生金额64457.83万元，预计2025年不超69304.99万元[41] 财务相关 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为43.4930068784亿元[35] - 2024年度公司累计回购股份1233.8346万股，支付金额1.859096229亿元[35] - 2024年度公司现金分红比率达47.44%[35] - 公司拟2024年度不进行现金分红等[35] 会议与决策 - 2024年年度股东会现场会议于2025年4月24日9点30分召开[4] - 网络投票时间为2025年4月24日[5] - 会议议案含2024年度多项报告及利润分配方案等[7] - 第7项议案关联股东回避表决，部分议案特别决议表决[7] - 公司拟用上证信息提醒服务[10] - 现场会议记名投票，结合结果发布决议公告[17] - 2024年公司监事会召开6次会议，监事无缺席[25] 机构与人员 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告审计机构[37] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度内部控制审计机构[39] - 公司独立董事陈凯先、段金廒辞职，提名孙晓波、吕爱平为候选人[49] 制度修订 - 公司拟修订完善《公司章程》，修改注册资本条款[44] - 公司修订《股东会议事规则》等部分制度条款[47]

江苏康缘药业股份有限公司监事会 关于回购注销公司 2022 年度限制性股票激励计划剩余全部 限制性股票相关事项的核查意见 回购注销前述 155 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票符合 《管理办法》《激励计划》的有关规定。本次回购注销事项已履行相应的审议 程序，回购注销的原因、数量及价格合理、合法、有效，上述事项不会导致公 司股票分布情况不符合上市条件的要求，也不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，同意公司回购注销前述 155 名激励对象 330.03 万股已授予但尚未解除限 售的限制性股票。 江苏康缘药业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 2 日 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，对回购注销公司 2022 年度限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）剩余全部限制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见 如下： 根据《2022 年度限制性股票激励计划（更正后）》（以下简称"《激励计 划》"）的规定，因 20 ...