江苏康缘药业股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，促进提高公司质 量，强化对内部董事及高级管理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规和规范性文件及《江 苏康缘药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规 ...

江苏康缘药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 4 月） 第一条 为进一步完善江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）《江苏康缘药 业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本细 则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定， ...

附件：个人简历 公司独立董事专门会议认为：经认真审核王团结先生的个人履历、工作能力 等情况，我们认为王团结先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格 符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律、法规和规范性文件的规定，王团结先生不存在受到中国证监会及其他有关 部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。因此，我们同意聘任王团结先生为公司副 总经理，并同意将该议案提交公司董事会审议。 特此公告。 江苏康缘药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-024 江苏康缘药业股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任王团结先生为公司副总经理的 议案》。经公司总经理提名，独立董事专门会议资格审核通过，并经公司董事会 审议同意聘任王团结先生（简历附后）为公司 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-023 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第八次会议通知 于 2024 年 4 月 2 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事 8 人，实际出 席会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规 定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议 案，并形成决议。 一、审议通过了《关于聘任王团结先生为公司副总经理的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理杨永春先生提名， 并经董事会独立董事专门会议对被提名人任职资格进行审查，公司董事会聘任王 团结先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通 过，并同意提交公 ...

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2024-021 江苏康缘药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 251,225,644 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.0255 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长肖伟先生主持，会议采取现场投票和网 络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 02 日 (二) 股东大会召开的地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

康缘药业 2023 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏康缘药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 江苏康缘药业股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受 公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决 结果等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 本次股东大会由董事会召集。2024 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-019 注射用 AAPB 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定， 经审查，2024 年 1 月 9 日受理的注射用 AAPB 符合药品注册的有关要求，同意 开展"急性缺血性脑卒中"适应症的临床试验。 二、药品研发及相关情况 注射用 AAPB 是公司和中国药科大学联合开发的一种新型抗缺血性脑卒中 神经保护剂，制剂规格为 10mg 及 25mg，临床拟用于急性缺血性脑卒中。临床 前药效学研究证实 AAPB 可显著减少缺血性脑卒中模型大鼠、恒河猴脑梗死体 积和神经功能缺损，对缺血性脑卒中动物模型有明显治疗作用，且在较低剂量下 就有与丁基苯酞相当的治疗效果，毒理学研究证明 AAPB 安全性良好，药代动力 学研究显示 AAPB 具有优良的药代动力学性质。 江苏康缘药业股份有限公司 关于收到注射用 AAPB 临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督管理 局签 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-018 江苏康缘药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 03 月 26 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 解答。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 11 日在 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网 站www.sse.com.cn披露了《江苏康缘药业股份有限公司 2023 年年度报告》。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 03 月 28 日（星期四）上午 10:00-11:30 举行 2023 年年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财 ...

财务数据 - 公司2023年实现总营收48.68亿元，归母净利润为5.37亿元，扣非归母净利润为4.99亿元[1] - 注射液和颗粒剂表现亮眼，2023年营收分别同比增长49.80%和16.80%[1] - 公司2024年预测营收为57.46亿元，净利润为6.63亿元，对应目标价格为28.33元，维持“买入”评级[4] - 2026年预计净利润将达到957百万元，增长率为21%[7] - 2026年预计每股收益将达到1.64元，市盈率为13.5[7] - 2024年预计营业收入将达到5,746百万元，增长率为18%[7] - 康缘药业2026年预计营业收入将达到7636百万元，较2023年增长57.1%[8] - 康缘药业2026年预计净利润为975百万元，较2023年增长78.2%[8] - 康缘药业2026年预计ROE将达到13.3%，较2023年提升3.3个百分点[8] 现金流数据 - 康缘药业每股经营现金流从1.78下降至1.53[1] - 融资活动现金流从-130下降至-184[1] - 股利及利息支付从-131下降至-221[1] 评级和风险 - 华福证券对个股的投资评级包括买入、持有、中性、回避和卖出等五个等级[15] - 评级标准为个股相对市场基准指数的涨幅表现，买入等级表示未来6个月内个股涨幅在20%以上，卖出等级表示个股涨幅在-20%以下[15] - 行业评级包括强于大市、跟随大市和弱于大市等三个等级，强于大市表示行业整体回报高于市场基准指数5%以上[15]

业绩总结 - 公司2023年全年营收为48.68亿元，同比增长11.88%[5] - 公司2023年全年归母净利润为5.37亿元，同比增长23.54%[5] - 公司2023年全年扣非归母净利润为4.99亿元，同比增长26.47%[5] - 公司2023年毛利率为74.27%，同比增长2.17个百分点[6] - 公司2023年销售费用率为39.79%，较上期下降3.14个百分点[6] - 公司2023年管理费用率为7.13%，同比增加2.77个百分点[6] - 公司2023年财务费用率为-0.47%，与上期基本保持不变[6] 产品销售 - 公司2023年注射剂收入为21.74亿元，同比增长49.80%[8] - 公司2023年颗粒剂/冲剂收入为3.28亿元，同比增长16.82%[8] - 公司2023年凝胶剂/眼膏剂收入为0.24亿元，同比下降26.07%[8] 研发和专利 - 公司研发费用逐年提升，2023年达到7.72亿元，同比增长27.40%[13] - 公司拥有112个产品被列入国家医保目录，其中26个为独家品种[11] - 公司研发实力在国内中药企业中处于领先地位，拥有669件发明专利授权[10] 未来展望 - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为6.55/7.84/9.27亿元，同比增速分别为22.0%/19.7%/18.3%[13] 市场比较 - 公司股价为21.41元，总市值为125亿元，2023年预计每股收益为0.92元，2023年预计市盈率为23.3倍[15] - 华润三九股价为54.67元，总市值为540亿元，2023年预计每股收益为3.06元，2023年预计市盈率为17.9倍[15] - 天士力2024年预计营业收入为5779百万元，2024年预计营业利润为748百万元，2024年预计每股收益为0.99元[16]