安徽海螺水泥股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 11 月 2 日 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 2023 年第一次临时股东大会会议议程 主持人：杨 军 一、会议开始 主持人介绍出席会议人员情况。 关于选举何承发先生担任本公司第九届监事会监事的议案。 三、审议和表决 股东对议案进行审议和投票表决，投票结束后由计票人计票。 四、宣布投票表决结果 五、律师宣读法律意见书 六、会议结束 1 二、宣读议案 鉴于吴小明先生已于 2023 年 9 月 26 日向本公司监事会递交了辞职 报告，申请辞去本公司第九届监事会监事及监事会主席职务，吴小明先 生的辞职将导致本公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和 国公司法》的相关规定，吴小明先生的辞职将于股东大会选举产生新任 监事后生效。为填补吴小明先生辞职后之空缺，监事会提名何承发先生 为本公司第九届监事会监事候选人，并提请本公司 2023 年第一次临时股 东大会审议批准。何承发先生的任期自股东大会批准之日起生效，至第 九届监事会任期届满之日止。 提请股东大会审议 附： ...

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 董事會會議通告 安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈 於二零二三年十月二十七日（星期五）就以下目的舉行董事會會議： 承董事會命 安徽海螺水泥股份有限公司 聯席公司秘書 周小川 中華人民共和國安徽省蕪湖市 二零二三年十月十三日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 截至此公告日，本公司董事會成員包括 (i) 執行董事楊軍先生、王建超先生、李群峰先 生、周小川先生及吳鐵軍先生； (ii) 獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲燕 女士。 1. 審議及批准截至二零二三年九月三十日止九個月本公司及其附屬公司（「本集團」） 未經審核之業績； 2. 審議及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊載截至二零二三年九月 三十日止九個月本集團未經審核之業績公告；及 3. 處理其他事宜（如有）。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CON ...

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 2 日 14 点 30 分 证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2023-27 安徽海螺水泥股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 召开地点：安徽省芜湖市文化路 39 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日 至 2023 年 11 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 1 股东大会召开日期：2023年11月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2023-26 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 重要内容提示： ● 被担保人名称：印尼海螺水泥有限公司（以下简称"印尼海螺"）、铜川海 螺尧柏环保科技有限责任公司（以下简称"铜川环保"）、韶关海创鸿丰绿色环保 科技有限公司（以下简称"韶关环保"）、锦州金利源环保科技有限公司（以下简 称"锦州环保"），均为安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"海 螺水泥"）附属公司。 ● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次本公司及附属公司安徽海螺环 保集团有限公司（以下简称"安徽海螺环保"）合计为上述被担保人提供的担保金 额为 62,581 万元；截止本公告披露日，除本次担保外，本公司及附属公司已实际为 上述被担保人提供的担保余额为 95,252 万元。（如无特别说明，本公告中货币为人 民币，美元担保按照汇率 1 美元=7.1798 元人民币折算） ● 担保是否有反担保：是 ● 担保逾期情况：无 ● 特别风险提示：本次本公司存在为资产负债率超过 70%的附属公司提供担保 的情况，敬请广大投资 ...

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2023-25 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于投资工业互联网母基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概况 2023 年 6 月 6 日，经安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"）董事 会审议通过，本公司作为有限合伙人，认缴出资 15 亿元人民币，与海通开元投资 有限公司（普通合伙人、基金管理人）及安徽海螺资本管理有限公司（本公司之关 联方）等有限合伙人共同投资安徽海螺海通工业互联网母基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"工业互联网母基金"）。详情请见本公司于 2023 年 6 月 7 日在上 海证券交易所网站披露的《关于与专业投资机构共同投资基金暨关联交易的公告》 （临 2023-14）。 二、投资基金本次进展情况 1、工商变更 2023 年 6 月 8 日，工业互联网母基金已按照相关法律法规要求完成工商变更登 记手续，取得了芜湖市镜湖区市场监督管理局颁发的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 持續關連交易：修訂接受供應鏈物流運輸服務年度上限之補充合同 修訂《供應鏈物流運輸服務合同》年度上限 茲提述二零二二年十二月公告有關本公司（為其自身及代表其相關附屬公司）與海慧 公司於二零二二年十二月二十九日訂立的《供應鏈物流運輸服務合同》，據此，海慧 公司同意在合同有效期（即二零二三年一月一日至二零二三年十二月三十一日）期間， 為本集團之水泥、熟料、骨料等產品提供供應鏈物流運輸服務。 於二零二三年九月二十六日，本公司（為其自身及代表其相關附屬公司）與海慧公司 訂立《補充合同》，將現有年度上限修訂為經修訂年度上限，除此之外，《供應鏈物 流運輸服務合同》的所有其他條款和條件保持不變並具有完全效力。 上市規則之涵義 海慧公司為本公司非全資附屬公司 ...

一、监事会主席辞职 因达到法定退休年龄，吴小明先生于 2023 年 9 月 26 日向安徽海螺水泥股份有 限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会递交了书面辞职报告，申请辞去 本公司监事会主席及监事职务。 股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2023-24 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在此，向吴小明先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 二、监事会决议暨提名监事候选人 鉴于本公司监事会主席吴小明先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数， 根据《公司法》的相关规定，吴小明先生的辞职须待新任监事获股东大会委任后方 可生效。公司将按照法律法规和《公司章程》规定的相关程序增补监事并选举产生 监事会主席。 1 自股东大会批准之日起生效，至第九届监事会任期届满之日止。（何承发先生简历 附后） 特此公告。 安徽海螺水泥股份有限公司监事会 2023 年 ...

重要内容提示： ● 投资标的名称：安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业（有限合伙）（暂 定名，最终以企业登记机关核准名称为准，以下简称"合伙企业"或"创新发展投 资基金"） ● 投资金额：安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 拟作为有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币 10 亿元，占合伙企业出资额的 20%。 股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2023-23 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于与专业投资机构共同投资基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 关于关联交易事项的说明：本公司与本次投资的合作方安徽海螺资本管理有 限公司（以下简称"海螺资本"）存在关联关系，本次投资事项属于关联交易。过 去 12 个月内，本公司与海螺资本共同投资了安徽海螺海通工业互联网母基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"工业互联网母基金"），本公司作为有限合伙人认缴 出资人民币 15 亿元。 ● 关于重大资产 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于担保实施进展的公告 股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2023-22 "国投矿业"）分别与中信银行（国际）签订了担保及弥偿契据，本公司按照 49% 的持股比例为上述授信提供无条件及不可撤销的保证担保，对应担保金额 1,960 万美 元，折合人民币约 14,070 万元；国投矿业按照 51%的股权比例为上述授信提供无条 件及不可撤销的保证担保，对应担保金额 2,040 万美元，折合人民币约 14,645 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：国投印尼巴布亚水泥有限公司（以下简称"西巴公司"）， 为安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"海螺水泥"）合营公司。 ● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次本公司为西巴公司提供担保金 额为 1,960 万美元（折合人民币约 14,070 万元，如无特别说明，本公告中美元担保 汇率以 1 美元=7.178 ...

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2023-21 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 8 月 30 日（星期三）至 9 月 5 日（星期 二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dms@chinaconch.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 21 日收市 后在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站发布公司 2023 年半年度报告，在 香港联合交易所有限公司及本公司网站发布 2023 年半年度业绩公告。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 6 日上午 10:00-11:30 举 ...