大连圣亚旅游控股股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0439 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码 · 津25JAP 目 录 | 1 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | --- | | i Í | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-89 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2025]D-0439 号 大连圣亚旅游控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0438 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"进行查验 目 家 内部控制审计报告 1—2 l r " 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称大连圣亚公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大连圣亚公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 楼丹，1979 年 11 月出生，中国国籍，华北电力大学（北京）经济学学士学 位，浙江大学工商管理硕士学位（MBA），北京大学汇丰商学院高级管理人员工 商管理硕士（EMBA）。注册会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江分所部门经理、中国中投证券有限责任公司投资银行总部副总裁、中泰证券 股份有限公司投资银行业务委员会高级副总裁、浙商证券股份有限公司投资银行 业务部业务董事、虹越花卉股份有限公司副总裁、杭州魔点科技有限公司 CFO 兼董秘、浙江鼎力机械股份有限公司境外投资管理部经理。2021 年 6 月起担任 公司独立董事，现任公司第九届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 师兆熙，1990 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，律师。历任大盛微电科技 股份有限公司法务、北京安博（杭州）律师事务所律师；2017 年 3 月至今，任北 京盈科（杭州）律师事务所律师。2021 年 6 月起担任公司独立董事，现任公司第 九届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任独立董事的任职资格 和独立性，能够确保独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。 2024 年度，本人担任第八届和第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审 计委员会委员、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员，认真履行职责，根据 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、2024 年度独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李双燕，1967 年 4 月出生，中国国籍，硕士学位。历任重庆公路所职员、 海口华信电脑软件有限公司总经理、重庆市博恩科技（集团）有限公司副总。现 任重庆市信蜂科技有限公司执行董事、杭州江流儿科技有限公司董事。2020 年 9 月至 2024 年 7 月担任公司第七届和第八届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任独立董事的任职资格 和独立性，能够确保独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东会会议情况 | | 出席董事会会议情况 | | | | | 出席股东会会议情况 | | --- | -- ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾国军，1968 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。历任深圳市中外房地产 导报社编辑、格林纳达驻华大使馆商务处首席商务代表。现任深圳招乎投资有限 公司执行董事兼总经理、四川招乎众包科技有限公司执行董事兼总经理、北京时 代点创国际广告有限公司执行董事兼经理、中国投资协会海外投资联合会常务副 会长兼秘书长。2024 年 7 月起担任公司第九届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任独立董事的任职资格 和独立性，能够确保独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东会会议情况 | | 出席董事会会议情况 | | | ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5400 | 0.2669 | -302.32 | -0.5950 | | 每股净资产（元） | 1.15 | 1.73 | -33.53 | 1.45 | | 每股公积金(元) | 1.35 | 1.35 | 0 | 1.35 | | 每股未分配利润(元) | -1.38 | -0.82 | -68.29 | -1.11 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.05 | 4.68 | 7.91 | 1.57 | | 净利润(亿元) | -0.7 | 0.34 | -305.88 | -0.77 | | 净资产收益率(%) | -37.83 | 16.70 | -326.53 | -34.30 | 三、分红送配方案情况 前十大流通股东累计持有： 8046. ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨子平、主管会计工作负责人褚小斌及会计机构负责人（会计主管人员）许诗浩保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 84,316,729.67 | 91,527,276.48 | -7.88 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -8,145,669.71 | 1,275, ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600593 公司简称：大连圣亚 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年年度报告 1/216 大连圣亚旅游控股股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及除吴健外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吴健董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：大连星海湾金融商务区 投资管理股份有限公司只是大连圣亚大股东，并非控股股东，除此之外，本人确认公司 2024 年 年度报告所披露的其他信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。请投资者特别关注。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨子平、主管会计工作负责人褚小斌及会计机构负责人（会计主管人员）许诗浩 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘任立信中联会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，公司对立信中联会计师 事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行了评估。具体如下： 一、会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 10 月 31 日（由立 信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立），注册地址为天津自贸试验区（东 疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1，2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 137 人。2024 年度经审计的收入总额 31,555.40 万元，审计业务收入 25,092.21 万元，证券业务收入 9,972.20 万元。2024 年上市公司审计客户 28 家，年报审计 收费含税总额 2,438.00 ...