股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会10月18日召开[2] - 现场会议10月18日16点在新疆乌鲁木齐中信银行大厦40楼举行[2] - 网络投票10月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] 议案相关 - 会议审议更换董事暨提名董事候选人议案，9月30日已披露[3] 登记信息 - A股股权登记日为2024年10月11日[7] - 现场出席会议股东10月16 - 17日登记[9] - 异地股东10月16 - 17日信函或传真登记[11] - 登记地点在新疆乌鲁木齐中信银行大厦40楼证券部[11] 其他 - 联系人王勇，电话0991 - 6602888，传真0991 - 6603888[11] - 现场会议预计会期半天，费用自理[11]

业绩总结 - 2024年半年度公司实现营业收入17.98亿元，同比增长61.30%[2] - 2024年半年度归属上市公司股东净利润2.64亿元，同比增长19.00%[2] - 2024年半年度能源物流业务营收11.58亿元，同比增长94.42%[2] - 2024年半年度能源物流业务归属上市公司股东净利润2.66亿元，同比增长78.68%[2] 用户数据 - 2024年1 - 6月红淖铁路累计运量990万吨（含过货量），同比增长187%[3][6] - 2024年1 - 6月红淖铁路始发运量623万吨，将淖铁路过货量367万吨[3][6] 未来展望 - 红淖铁路电气化开通后年运能将提升至6000万吨[4] 市场扩张和并购 - 截至2024年9月4日收盘，广汇集团累计增持公司股份18263500股，占总股本1.48%[4] 其他新策略 - 公司回购计划资金总额不低于2亿元、不超过4亿元，截至2024年9月4日收盘，已累计回购9595800股，占总股本0.78%，支付金额44990476.98元，回购价4.62 - 4.77元/股[9] - 宁东综合能源物流基地被列入宁夏回族自治区重点项目，上半年收到国家综合货运枢纽补链强链资金5400万元[11] - 明水综合能源物流基地被列入甘肃省2024年省列重大建设项目[11] - 广元综合能源物流基地被列入四川省重点项目，上半年收到工业发展补助资金1000万元[11] - 公司2019年7月公告退出阶段性房地产开发和销售业务[14] - 截至2023年末公司所有地产项目建设施工基本完成[14] - 公司存量房地产业务进入收尾阶段，正推进退出工作[15]

人员变动 - 副总经理兼董秘康继东、财务总监高源因工作调整辞职[1] - 董事会同意聘任李建军为副总经理兼财务总监、王勇为董秘[3] 股份情况 - 截至披露日，高源持有公司股份240,000股[2] - 截至披露日，李建军和王勇未持有公司股票[3][4] 会议相关 - 第十一届董事会2024年第八次会议于9月13日召开[1] - 《关于调整公司部分高级管理人员的议案》表决通过[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月16日[1] - 实施期限为2024年7月31日至2025年7月30日[1] - 预计回购金额2亿至4亿元[1] 回购进展 - 累计已回购股数959.58万股，占比0.78%[1] - 累计已回购金额4499.05万元[1] - 实际回购价格4.62 - 4.77元/股[1] 其他信息 - 2024年7月15、31日分别开董事会和股东大会通过议案[2] - 回购价格不超7.84元/股[2] - 2024年9月3日实施首次回购[4] - 截至9月4日支付总金额4499.047698万元[4]

增持计划 - 广汇集团2024年9月3日起6个月内拟增持1.5 - 3亿元，不超24,611,003股[1] 增持情况 - 9月4日增持8,691,600股，金额40,318,929.70元[2][4] - 截至披露日累计增持18,263,500股，占比1.48%[2][4] 持股比例 - 增持前持股46.60%，增持后持股48.09%[2][3][4] 其他 - 增持或因市场或政策因素无法实施[2][7] - 增持符合规定且不影响上市条件[8]

公司股份情况 - 公司总股本为1,230,550,151股[3] - 广汇集团及其一致行动人持股573,467,090股，占比46.60%[3] - 广汇集团直接持股541,213,926股，占比43.98%[4] 增持计划 - 2024年9月3日起6个月内，广汇集团增持1.5 - 3亿元，不超24,611,003股[1][5] - 增持目的是认可公司价值，维护市场稳定和股东利益[5] - 自筹资金，通过上交所集中竞价交易增持[5] 风险与限制 - 增持可能因市场或政策因素受阻，风险将及时披露[2][7] - 不设价格区间，遵守锁定期，实施期内不减持[5][6]

募集资金情况 - 2017年4月公司以13.46元/股非公开发行新股，募集配套资金140,000万元，扣除费用后可使用138,412.24万元[1] - 截至2024年6月30日，已使用募集资金115,020.76万元，剩余24,488.68万元[4] - 2024年半年度使用募集资金8.93万元，用于“新疆红柳河至淖毛湖铁路项目”[2] 资金使用与变更 - 2019 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还[4][5][6] - 已使用资金中，补充流动资金和偿债59,319.53万元[4] - 已使用资金中，“乌鲁木齐北站项目”投入20,148.15万元[4] - 已使用资金中，“新疆红柳河至淖毛湖铁路项目”投入25,666.49万元[4] - 2018年“社区互联网项目”9,886.59万元用于补充流动资金[12] - 2023年“乌鲁木齐北站项目”50,137.73万元变更至“新疆红柳河至淖毛湖铁路项目”[12][13][21] 其他事项 - 2023年5月与西南证券终止协议，五矿证券承接督导[9] - 2024年半年度未用募集资金买理财产品[11][21] 项目进展与展望 - “新疆红柳河至淖毛湖铁路项目”预计2024年底达可使用状态[19] - “乌鲁木齐北站项目”因行业等问题终止[19][21] - “社区互联网项目”因电商增速放缓终止[21]

监管与风险警示 - 2024年8月30日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》[2][5] - 9月2日A股停牌1天，9月3日起实施其他风险警示，简称变更为ST广物[2][4][6] - 实施警示后股票涨跌幅限制为5%，在风险警示板交易[6] - 满足条件后争取撤销其他风险警示[7] 业绩总结 - 2024年上半年营收17.98亿元，同比增61.30%[8] - 上半年净利润2.64亿元，同比增19.00%[8] - 上半年能源物流业务营收11.58亿元，同比增94.42%[8] - 上半年能源物流业务净利润2.66亿元，同比增78.68%[8] 其他 - 2024年4、5月对相关事项更正整改[8] - 指定信息披露网站为上交所网站，报刊为《上海证券报》及《证券时报》[10]

业绩造假数据 - 2022年度虚增营收28.94亿元，占比57.65%，虚增成本20.13亿元，虚增利润6.22亿元，占比78.52%[4] - 2023年半年度虚增营收2.65亿元，占比19.23%，虚增成本1.94亿元，虚增利润0.56亿元，占比15.98%[4] 监管处罚情况 - 2024年4月28日被证监会立案，8月30日收到《行政处罚事先告知书》[1] - 拟对公司罚500万，对杨铁军等多人罚款并采取禁入措施[8][9] 公司现状与应对 - 未触及重大违法退市，生产经营正常，已完成自查整改[12]

业绩说明会安排 - 2024年9月18日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[1][2][5][6] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[1][5][6] - 投资者可在9月9 - 13日16:00前提问[1][6] 参会及联系信息 - 董事长等人员参加业绩说明会[5] - 联系人康继东，电话0991 - 6602888，邮箱ghwl@chinaghfz.com[7] 会后查看 - 投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]