证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-089 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 402 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 532,530,572 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 43.2758 | | 总数的比例（%） | | 广汇物流股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理刘栋先生主持 本次会议，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及 ...

股东大会信息 - 公司第十一届董事会2024年第九次会议决定召开2024年第五次临时股东大会，9月30日发布通知[8] - 现场会议10月18日16:00召开，网络投票有相应时间安排[9] 参会情况 - 现场3人代表513,732,590股，占比41.7482%[12] - 网络399人代表18,797,982股，占比1.5276%[12] 会议结果 - 审议通过《关于更换董事暨提名董事候选人的议案》[14] - 召集、召开程序及表决均合法有效[15][16]

铁路运输与改造 - 红淖铁路电气化改造完成，年运能从4,000万吨提升至6,000万吨 [5] - 红淖铁路单日始发达到20列，受益于"疆煤外运"政策 [5] - 公司正在推进红淖铁路复线相关项目的前期手续办理 [5] - 临哈铁路扩能改造后，年通过能力约为2亿吨 [5] - 敦红铁路预计2025年一季度完成前期手续，二季度启动建设，总里程184公里 [6] - 临哈联络线工程建设已完成99%，等待国铁集团接轨批复 [7] 物流基地建设 - 明水综合能源物流基地规划年周转量为4,000万吨，分两期建设 [5] - 明水项目一期规划年周转能力为800万吨，二期为3,200万吨 [5] - 明水项目距淖毛湖仅200公里，可通过公路运输补充铁路车皮紧张情况 [5] 财务状况与负债 - 公司负债将逐年下降，优先偿还高利率负债 [7] - 截至2024年上半年，存货计提资产减值准备约2.28亿元 [7] - 公司固定成本占总成本的70%，变动成本占30%，业务量提升将摊薄固定成本 [7] 地产业务 - 截至2023年末，公司所有地产项目建设施工部分已全部完成 [7] - 公司现有房地产存量以商业及车位为主，未来将逐步退出地产业务 [7] 投资者关系与股东回报 - 公司未做分红计划，主要资金用于能源物流战略布局及开发建设 [7] - 公司将根据证监会最新规定研究股东回报计划 [7]

股价波动 - 2024年9月27 - 10月8日连续三日收盘价跌幅偏离值累计超12%[3] - 2024年10月14 - 16日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超12%[3] - 2024年10月17日公司股票再次涨停[1][4] 监管事项 - 2024年8月30日公司收到证监会行政处罚事先告知书[5] - 2024年9月3日公司股票开始被实施其他风险警示[5] 公告披露 - 2024年10月9日和17日披露股票交易异常波动公告[1][3]

股价与增持 - 2024年10月14 - 16日公司股票涨幅偏离值累计达12%属异常波动[2][3][12] - 广汇集团计划6个月内增持1.5 - 3亿元，不超总股本2%[8] - 2024年10月14 - 16日广汇集团分别增持股份及占比[8] - 截至2024年10月16日，广汇集团累计增持占比1.96%[9] 股份回购 - 2024年7 - 8月公司通过2 - 4亿元回购议案[10] - 截至2024年9月30日，累计回购占比0.78%[10] 其他情况 - 2024年8月30日公司收到处罚告知书，9月3日起被警示[13] - 公司日常经营正常，无重大调整和大幅波动[4] - 公司、控股股东等不存在应披露未披露事项[6] - 公司自查未发现影响股价相关事项[7]

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-086 广汇物流股份有限公司关于收到中国证券监督管理 委员会《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的 《立案告知书》（证监立案字 03720241002 号），因涉嫌信息披露违 法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚 法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广汇物流股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告 知书的公告》（公告编号：2024-041）。 2024 年 8 月 30 日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚事先 告知书》（处罚字〔2024〕121 号）。根据《上海证券交易所股票上 市规则》相关规定，公司股票自 2024 年 9 月 3 日起被实施其 ...

会议信息 - 现场会议于2024年10月18日16点在新疆乌鲁木齐召开[7][8] - 采取现场和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[9][10] 人事变动 - 董事鲍乡谊因工作调整辞职[19] - 提名李建军为董事候选人，任期至第十一届董事会届满[19] 议案进展 - 提名议案已通过董事会会议，提请股东大会审议[20]

股价情况 - 2024年9月27 - 10月8日公司股票收盘价格跌幅偏离值累计达12%[2][3][12] 增持回购 - 广汇集团拟6个月内增持1.5 - 3亿元，不超总股本2%[8] - 异常波动期间广汇集团增持两次，累计增持占比1.81%[9] - 公司用2 - 4亿元自有资金回购股份，截至9月30日占比0.78%[10] 其他情况 - 8月30日收到行政处罚事先告知书，9月3日起股票被实施其他风险警示[14] - 公司日常生产经营正常，能源物流业务高位增长[4][5]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月16日[1] - 实施期限为2024年7月31日至2025年7月30日[1] - 预计回购金额2亿至4亿元[1] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购股数959.58万股，占比0.78%[1][5] - 累计已回购金额4499.05万元[1][5] - 实际回购价格区间4.62 - 4.77元/股[1] 其他信息 - 2024年7月15日和7月31日分别召开董事会和股东大会审议通过回购议案[3] - 本次回购价格不超过7.84元/股[4]

人事变动 - 董事长赵强辞职，刘栋当选董事长[1][2] - 董事鲍乡谊辞职，提名李建军为董事候选人[5] - 聘任顾磊为常务副总经理[9] 会议情况 - 第十一届董事会2024年第九次会议6董事参会表决[1] - 各议案表决均6票同意，无反对和弃权[4][6][8][10][12] - 更换董事议案待2024年第五次临时股东大会审议[6] 人员信息 - 刘栋1981年11月生，2023年2月至今任董事、总经理[16] - 李建军1982年1月生，2024年9月至今任副总兼财务总监[17] - 顾磊1979年1月生，有20余年铁路运营管理经验[9] 委员会调整 - 对董事会战略投资及薪酬与考核委员会成员调整[7]