减持计划 - 程少良原持有公司116,912,036股，占总股本15.78%[2] - 拟减持不超22,223,200股，即不超总股本3%[2] - 减持时间为2024/11/12～2025/2/11[3] 减持结果 - 减持区间届满，程少良未实施减持[5] - 减持后持股及占比不变[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人167人[4] - 出席股东所持表决权股份总数418,353,375股，占比56.4748%[4] - 公司9名董事、3名监事均出席会议[6] 投票情况 - A股同意票数415,488,975，比例99.3153%[8] - A股反对票数2,806,300，比例0.6707%[8] - A股弃权票数58,100，比例0.0140%[8] 其他 - 议案为向参股公司提供财务资助展期[10] - 股东会见证律所是北京市中伦律师事务所[11]

会议安排 - 2025年1月10日董事会通过召开第二次临时股东会议案[9] - 1月11日刊登召开通知[9] - 1月27日下午14:00召开会议[10] 参会情况 - 167人出席，代表股份418,353,375股，占比56.4748%[12] 议案表决 - 向参股公司提供财务资助展期议案，同意股数占比99.3153%[17] 合规情况 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[11][13][14][21]

公司变动 - 2024年10月29日审议通过注销京投万科公司议案[1] - 2024年10月31日刊登拟注销控股子公司公告[1] - 2025年1月24日京投万科公司完成工商注销登记等手续[1][2] 影响说明 - 注销对公司业务和财务无实质性影响[1] - 注销不存在损害公司及股东利益情形[1]

会议情况 - 公司第十二届董事会第九次会议于2025年1月20日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事9名，实际9名参加[1] 议案审议 - 《关于不参与相关地块竞买议案》6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避通过[1] - 关联董事刘建红、洪成刚、李洋回避表决[1] - 议案已通过独立董事专门会议审议并提交董事会[2]

财务资助 - 拟向鄂尔多斯公司财务资助展期金额不超13亿元，展期4个月，利率不超4.9%[8][11] - 公司累计向鄂尔多斯公司提供财务资助12.9064亿元，余额为12.9064亿元[10] - 2025年1月10日董事会通过资助展期议案，尚需股东会审议[12][24] 参股公司情况 - 鄂尔多斯公司注册资本3000万元，公司持股49%[13][14] - 2023年末资产11.194287亿元，负债20.487691亿元，净资产 -9.293403亿元[16] - 2024年9月资产11.190683亿元，负债21.019801亿元，净资产 -9.829119亿元[16] - 2023年营收0元，净利润 -7146.27万元[16] - 2024年1 - 9月营收0元，净利润 -5357.15万元[16] 其他数据 - 本次展期后公司提供财务资助总余额731,048.04万元，占比93.22%[25] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位资助总余额787,815.84万元，占比100.45%[25] - 逾期未收回金额为0[25]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于1月17日14:00召开，采用现场和网络投票结合方式[10] - 出席股东及代表236人，代表股份442,664,727股，占公司有表决权股份总数59.7567%[12] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》赞成120,753,418股，同意股数占比82.5079%，中小投资者同意票占13.0474%[17][18] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案 - 关于股票的种类、面值》赞成120,745,118股，同意股数占比82.5022%，中小投资者同意票占13.0192%[21][24] - 发行方式及发行时间等多项议案赞成股数占比超82%，中小投资者同意票占比约13%[27][28][31][32] - 无需编制前次募集资金使用情况报告的议案赞成股数416,990,809股，占比94.2001%，中小投资者同意票占12.7974%[79][80] - 议案11赞成424,100,973股，同意股数占比95.8063%，中小投资者同意票占36.9474%[104][105] - 议案12赞成127,785,882股，同意股数占比87.3130%，中小投资者同意票占36.9334%[108][109]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为236人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为442,664,727股，占比59.7567%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[6] 议案表决情况 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案同意比例超82%[8][10][13][15][16][17][18] - 《京投发展股份有限公司未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划》议案同意占比95.8063%[18] - 控股股东变更避免同业竞争承诺议案同意占比87.3130%[19] 其他情况 - 关联股东北京市基础设施投资有限公司296,310,991股回避多项议案表决[22] - 本次股东会13项议案已审议通过[24]

业绩数据 - 公司预计2024年归属母公司所有者净利润为-11.5亿元至-9.5亿元，亏损同比增加[3][4] - 公司预计2024年归属母公司所有者扣非净利润为-12.14亿元至-10.14亿元[3][4] - 2023年归属母公司所有者净利润为-6.592346亿元，扣非净利润为-7.030918亿元[7] - 2023年每股收益为-1.33元[7] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因一是交付规模与价格竞争策略致毛利率下降[8] - 业绩预亏主因二是部分房地产项目减值，存货跌价准备计提金额增加[8] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计，已与年审会计师初步沟通[6][9] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[10]

京投发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 （总第116 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二五年一月十七日 1 京投发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 (总第 116 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月17日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 五、会议审议事项： 1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 2、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 3、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案 4、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 5、关于公司20 ...