证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-052 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"） 第十一届董事会（"董事会"）第二十二次会议（"会议"）于 2025 年 12 月 16 日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面方式 送达予各位董事。应到董事 11 位，实到董事 11 位。本公司高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由 董事长郭晓军先生主持，董事会讨论并通过了五项决议。 二、董事会会议审议情况 决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过选举鹿志勇 为公司第十一届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至 第十一届董事会届满之日止。 决议二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过选举鹿志勇 为公司第十一届董事会战略与 ESG ...

公司董事会决议与合同签署 - 公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年12月16日召开并批准了相关委托合同 [1] - 公司拟与巴陵新材料签署委托合同 合同将于2025年12月31日前签署 [1] 委托合作具体内容 - 公司将向巴陵新材料派出人员 从事巴陵新材料热塑性弹性体项目建设工作 [1] - 本次委托服务的费用为人民币5272.23万元 此为含税总额 [1]

证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2025-054 中国石化上海石油化工股份有限公司 仓储服务日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据上海上市规则第 6.3.7 条，新框架协议项下交易无需提交本公司股东会 批准。根据香港上市规则第 14A.76（2）条之相关规定，由于新框架协议项下年 度上限的一项或多项适用百分比率（定义见香港上市规则）将高于 0.1%但低于 5%，新框架协议项下交易须遵守香港上市规则第 14A 章项下的申报及公告规定， 但豁免遵守通函及独立股东批准之规定。 期间 产品或服务 关联方 年度上限 （人民币万元） 实际发生金额 （人民币万元） 截至2024年12 月31日 原油仓储服务 中石化储备、白 沙湾分公司向 本集团提供 11,400 11,400 截至2025年9月 30日 11,400 8,550 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"上海石化"、"本公司" 或"公司"）与中国石化集团石油商业储 ...

公司关联交易 - 上海石化与巴陵新材料签署委托合同 委托费用为人民币5272.23万元（含税总额）[1] - 巴陵新材料由上海石化及控股股东中石化股份控制的湖南石化各持股50% 构成关联交易[1] - 合同将于2025年12月31日前签署 旨在为巴陵新材料的热塑性弹性体项目提供人员支持[1]

公司运营动态 - 中国石化上海石油化工股份有限公司于2025年12月11日发布了关于其SP3-31白沙湾分公司2025年柴油机泵检修（石油销售）的公开询比价采购结果公告 [1] - 本次采购项目的中标供应商为上海金腾泰企业发展有限公司 [2] - 采购项目的中标金额未在提供的文档中披露 [1][2] 公司基本情况 - 根据天眼查大数据分析，中国石化上海石油化工股份有限公司共对外投资了21家企业 [1] - 公司参与招投标项目26,577次 [1] - 公司在财产线索方面拥有商标信息65条，专利信息1,335条，著作权信息9条 [1] - 公司拥有行政许可12,790个 [1]

会议信息 - 2025年12月11日下午召开2025年第二次临时股东会[6] - 会议由董事会召集，董事长郭晓军主持[7] 参会情况 - 出席股东及代理人49人[9] - 出席人员所持股份8,661,948,995股，占比82.16%[9] 投票方式 - 采取现场投票和网络投票相结合方式[10] 表决结果 - 律师认为会议召集和召开程序等符合规定，表决结果有效[11]

公司基本信息 - 公司1993年6月29日在上海市工商行政管理局注册登记[4] - 统一社会信用代码为91310000132212291W[4] - 住所为上海市金山區金一路48号，邮编200540，电话(021) 57941941[6] 股本结构与注册资本 - 可发行普通股总数为72亿股，成立时向发起人发行40亿股，占比55.56%[26] - 成立后发行境外上市外资股23.3亿股，占比32.36%；内资股8.7亿股，占比12.08%[26] - 现股本结构为普通股10.5426175亿股，境内上市内资股7.3288135亿股，占69.52%；境外上市外资股3.213804亿股，占30.48%[26] - 注册资本为人民币10.5426175亿元[30] 股份相关规则 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[27] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[27] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计不得超已发行股份总数的10%[40] 公司治理与决策程序 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司将在30日内确定新任法定代表人[6] - 董事会由5 - 19名董事组成，应有至少1名职工代表董事和三分之一以上且最少3人的独立董事，独立董事中至少含1名会计专业人士[123] - 每届董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名为独立董事候选人[126] - 董事会每年至少召开4次定期会议，需提前14日通知全体董事[157] - 代表10%以上有表决权股份的股东提议等情形下，董事长应10日内召集临时董事会会议[157] 股东权益与义务 - 普通股股东享有获取股利、参与股东会等多项权利[52] - 股东查复制公司材料应书面请求，说明目的理由并签保密协，公司可合理拒绝不正当目的查阅[53] 财务与分红 - 公司每一会计年度公布4次财务报告，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季度报告，前6个月结束后2个月内披露中期报告，年度结束后4个月内披露年度报告[199] - 公司进行现金分红时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司净利润的30%[200]

公司管理层 - 执行董事有郭晓军、鹿志勇、杜军、黄翔宇[2] - 非执行董事有解正林、秦朝晖[2] - 独立非执行董事有唐松、陈海峰、杨钧、周颖、黄江东[2] 董事会委员会 - 董事会设4个专业委员会[2] - 各委员会主席及成员分布明确[3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月11日在上海金山宾馆北楼召开[4] - 股权登记日有权出席股东所持表决权股份总数为10,542,617,500股，其中A股7,328,813,500股，H股3,213,804,000股[4] - 出席临时股东会股东及代理人548人，所持表决权股份总数占公司有表决权股份总数的83.8221%[5] 议案表决 - 《产品互供及销售服务框架协议》（2026 - 2028年）普通股赞成票占98.0684%[7] - 《综合服务框架协议》（2026 - 2028年）普通股赞成票占98.0671%[9] - 《关于减少注册资本等议案》普通股赞成票占93.4505%[10] - 《关于选举鹿志勇为非独立董事议案》普通股赞成票占99.4479%[12] 其他决议 - 公司自2025年12月11日起取消监事会，职权由董事会审计与合规管理委员会行使[15] 人员信息 - 公告发布日公司执行董事为郭晓军、鹿志勇、杜军及黄翔宇[18] - 公告发布日公司非执行董事为解正林及秦朝晖，独立非执行董事为唐松等五人[18]

公司基本信息 - 公司于1993年6月29日在上海市工商行政管理局注册登记[4] - 公司住所为上海市金山区金一路48号，邮编200540，电话(021) 57941941，传真(021) 57942267[6] - 公司经营范围包括石油制品制造、销售等一般项目和危险化学品生产、经营等许可项目[17][18] 股权结构与资本 - 公司发行的普通股包括内资股（A股）和外资股（H股），每股面值人民币一元[21][22][23] - 公司现普通股股本为10,542,617,500股，境内上市内资股占69.52%，境外上市外资股占30.48%[25] - 公司可发行普通股总数为72亿股，成立时向发起人发行40亿股，占比55.56%[29] - 公司成立后发行23.3亿股境外上市外资股，占32.36%；发行8.7亿股内资股，占12.08%[20] - 公司注册资本为人民币105.426175亿元[21] 公司治理 - 董事长辞任，公司将在30日内确定新任法定代表人[6] - 股东会是公司权力机构，行使选举、罢免董事等多项职权[65][67] - 董事会由5 - 19名董事组成，至少1名职工代表董事，三分之一以上且最少3人为独立董事[122] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[169] 决策规则 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[26] - 公司合并支付价款超过本公司净资产10%时，需股东会作出决议[68] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[68] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[101] 财务与分红 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日，采用人民币为记账本位币[195] - 会计年度公布4次财务报告，季度报告在3和9个月结束后1个月内披露[198] - 公司优先采用现金分红方式，可进行中期利润分配，每年现金分配利润不少于母公司净利润30%[199]