舍得酒业股份有限公司 章 程 (2023 年 8 月修订，尚待股东大会审议批准) 舍得酒业股份有限公司章程 （2023 年修订） 舍得酒业股份有限公司章程 （2023 年 8 月修订） 目 录 第一章 总则 — 1 — 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 舍得酒业股份有限公司章程 （2023 年修订） — 2 — 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 舍得酒业股份有限公司章程 （2023 年修订） 第一章 总 则 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-029 舍得酒业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的员工 持股计划。 拟回购股份资金总额：不低于人民币18,500万元（含）且不超过人民币37,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。 回购价格：不超过人民币 210.00 元/股（含）。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人在未来 3 个月、6 个月不存在减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相 关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，则存 在本次回购方案无法实施的风险； 4、本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购 期限内根据市场情况择机做出回购决策并 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-027 除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。具体内容详见同日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业公司章程》（2023 年 8 月 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召开第十届董 事会第二十四次会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、减少公司注册资本的情况 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，因原激励对象魏炜、戚春蕾不再符合激励条件，公司决定回购 注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票1.9400万股。本次回购注销完成后，公 司总股本将由33,319.5979万股变更为33,317.6579万股，公司注册资本将由人民 币33,319.5979万元变更为人民币33,317.6579万元。 | 序 号 | | ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-023 舍得酒业股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司《限制性股票激励计划（草案）》，公司 2018 年限制性股票激励计划 第四个限售期解除限售条件已成就，同意公司为 305 名符合解除限售条件的激励对 象办理本次限制性股票解除限售及上市相关事宜，解除限售比例为其已获授限制性 股票数量的 20%，共计解除限售 1,158,620 股。董事会授权证券事务部具体办理本 期限制性股票解除限售及上市的有关事项。公司全体独立董事对本议案发表了同意 的独立意见。 在审议此议案时，关联董事蒲吉洲先生回避表决。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于 2018 年限 制性股票激励计划第四个限售期解除限售条件成就暨上市的公告》（公告编号： 2023-026）。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

解除限售条件成就暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,158,620 股。 本次股票上市流通总数为 1,158,620 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 25 日。 证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-026 舍得酒业股份有限公司 关于 2018 年限制性股票激励计划第四个限售期 2023 年 8 月 17 日，舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十届董 事会第二十四次会议、第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2018 年限制 性股票激励计划第四个限售期解除限售条件成就暨上市的议案》，现就相关事项说明 如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 1、2018 年 11 月 29 日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过《关于公司< 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编:610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL: (028) 87747485 传真/FAX: (028) 86512848 网址/WEBSITE: www.kangdacdlawyers.com 北京康达(成都)律师事务所 关于舍得酒业股份有限公司 限制性股票激励计划第四个限售期解除限售条件成就及 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 相关事项的 法律意见书 二〇二三年八月十七日 | 康达(成都)律师事务所 北京康达(成都) 律师事务所 关于舍得酒业股份有限公司 限制性股票激励计划第四个限售期解除限售条件成就及 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 康达法意字【2023】第 3036号 北京 Beijing · 西安 Xi'an · 深圳 Shenzhen · 海口 Haikou · 上海 Shanghai · 广州 Guangzhou · 杭州 Han ...

财务表现 - 舍得酒业2023年第一季度营业收入为20.21亿元，同比增长7.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.69亿元，同比增长7.34%[4] - 公司第一季度营业总收入为20.21亿人民币，较去年同期增长6.9%[13] - 公司第一季度营业总成本为12.78亿人民币，较去年同期增长7.5%[13] - 公司第一季度营业利润为7.55亿人民币，较去年同期增长6.2%[13] - 公司第一季度净利润为5.69亿人民币，较去年同期增长6.5%[13] - 公司第一季度每股基本收益为1.72元，较去年同期增长7.1%[14] - 公司第一季度综合收益总额为5.69亿人民币，较去年同期增长6.4%[14] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为2,327,952,366.47，同比增长23.2%[15] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为2,100,139,573.37，同比增长42.9%[15] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为1,151,521,744.44，同比增长16.2%[15] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为50,038,234.27，较上年同期大幅增长[16] - 公司期末现金及现金等价物余额为2,511,461,331.27，较期初有所增加[16] 资产状况 - 总资产为109.81亿元，较上年度末增长12.08%[5] - 公司报告期末流动资产中，货币资金为25.89亿元，应收账款为14.33亿元[10] - 公司第一季度流动资产总额为87.98亿人民币，较上一季度增加1.03亿人民币[11] - 公司第一季度非流动资产总额为21.83亿人民币，较上一季度增加0.15亿人民币[11] 股东情况 - 前10名股东中，四川沱牌舍得集团有限公司持有30.22%的股份[6] - 公司前10名大股东和前10名无限售条件股东中控股股东沱牌舍得集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况[7]

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-016 舍得酒业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日（星期二）下午 15:00-16:30 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日（星期二）下午 15:00-16:30 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心视频播放结合网络文字互动 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心视频播放结合网络文字互动 投资者可于 2023 年 4 月 18 日（星期二）至 4 月 24 日（星期一）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点 ...

财务表现 - 公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为1,685,441,885.91元，同比增长35.31%[4] - 公司2022年度可供股东分配的利润合计为4,958,342,570.70元，其中每10股派发现金15.00元（含税）[4] - 公司2022年末股份总数为333,195,979股，结余的未分配利润4,458,548,602.20元全部结转至下年度[4] - 公司2022年度营业收入为6,055,525,598.68元，同比增长21.86%[12] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为1,685,441,885.91元，同比增长35.31%[12] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为1,041,123,009.60元，同比下降53.29%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为6,329,455,340.36元，同比增长32.03%[12] - 公司2022年基本每股收益为5.0997元，同比增长34.82%[12] - 公司2022年稀释每股收益为5.0889元，同比增长35.34%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为30.70%，较上年增加1.38个百分点[12] - 公司2022年经常性损益后的净利润为516,518,167.34元[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为418,713,736.64元[13] - 公司2022年非流动资产处置损益为5,036,299.35元，政府补助计入当期损益为17,774,527.13元[13] - 公司2022年交易性金融资产期末余额为1,308,407,671.23元，当期变动为-107,920,630.16元[14] 品牌战略 - 公司实施“多品牌矩阵战略”，加强品牌建设工作，提升品牌影响力[16] - 公司加强市场营销，扩大核心网点建设规模，布局新渠道，加速市场拓展[17] - 公司提升产研管理水平，优化生产设施设备，推动科创升级，提升产品品质[18] - 公司强化企业内部管理，打造进攻型、价值型营销和科创组织，推动全面数字化[19] 行业趋势 - 白酒市场持续升级，面临行业竞争加剧等问题[15] - 白酒行业集中度逐步提升，消费者品牌意识增强，中高端白酒消费量稳步提升[20] 产品与技术 - 公司主要业务为白酒产品的设计、生产和销售，主要产品包括高端、中端、大众和超高端产品[21] - 公司的生态酿酒工艺被评为“国家非物质文化遗产”，通过精细化操作控制，实现高品质基酒生产[23] - 公司拥有全国领先的老酒储量和生态酿酒技术，以及强大的技术研发团队和研发成果[24][25][26] 销售与渠道 - 公司销售模式为区域代理商为主，自营电商为辅，拥有数千家经销商，形成扁平化的传统代理商销售模式[63] - 公司构建以地县级、分品牌代理商为主的经销体系，现有经销商数千家，有利于服务下沉及降低渠道成本[66] - 线上销售平台销售中高档酒和普通酒，本期销售收入为39,515.66万元，同比下降1.78%，毛利率为83.39%[67] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，符合相关法律法规和公司章程规定[81] - 公司控股股东按照规定行使股东权利，公司独立经营的能力未受到影响[82] - 公司间接控股股东通过协议转让方式出售金徽酒13%股份，解决了同业竞争问题[83]

舍得酒业 2020 年年度报告 公司代码：600702 公司简称：ST 舍得 舍得酒业股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 178 舍得酒业 2020 年年度报告 重要提示 四、 公司负责人蒲吉洲、主管会计工作负责人高晓光及会计机构负责人（会计主管人员）高晓光 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度共实现归属于母公司净利润 581,135,189.18 元，加上截至 2019 年末留存未分配利润 1,861,478,729.14 元，扣除 2020 年半 年度的利润分配 66,620,286.21 元（含税），2020 年度可供股东分配的利润合计 2,375,993,632.11 元。 公司拟以扣除公司回购库存股份 3,543,359 股后的股份总数 332,635,741 股为基数，按每 10 股派发现金 2.50 元（含税）向全体股东分配股利 83,158,935.25 元，结余的未分配利润 2,292,834,696.86 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本 ...