证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-033 舍得酒业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和 前十大无限售条件股东持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司无限售 条件流通股的 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例（%） | | 1 | 四川沱牌舍得集团有限公司 | 100,695,768 | 30.45 | | 2 | 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券 | 14,099,120 | 4.26 | | | 投资基金 | | | | 3 | 四川省射洪广厦房地产开发有限公司 | 8,904,751 | 2.69 | | 4 | 云南卓晔私募基金管理有限公司－卓晔 1 号基金 | 7,303,000 | 2.21 | | 5 | 香港中央结算有限公司 | 4,398,396 | 1.33 | | 6 | 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型 | 3,500,076 | 1.06 | | | 证券投资基金 | | | | 7 | 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放 | 3,026, ...

重要内容提示： 2023 年 8 月 21 日，舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 680,000 股，占公 司目前总股本 333,195,979 股的比例为 0.20%，回购成交的最高价为 135.07 元/ 股，最低价为 130.81 元/股，支付的资金总额为人民币 91,164,813.23 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 17 日，公司召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划。本次回购的资金总额不 低于人民币 18,500 万元（含）且不超过人民币 37,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 210.00 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方 案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告 ...

公司概况 - 公司名称为舍得酒业股份有限公司[9] - 公司主要业务为白酒产品的设计、生产和销售，产品包括超高端、高端、中端和大众光瓶酒[13] - 公司构建了以“舍得”、“沱牌”为两大核心品牌，拥有多个培育性品牌，品牌矩阵完善[14] - 公司专注于高品质生态白酒的酿造、销售与品牌打造，以“成为文化领先、生态可持续、创新驱动的世界一流白酒企业”为愿景[14] 财务表现 - 本报告期营业收入为35.29亿元，同比增长16.64%；净利润为9.20亿元，同比增长10.07%；扣除非经常性损益的净利润为8.98亿元，同比增长10.68%；经营活动产生的现金流量净额为6.40亿元，同比增长55.69%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为67.71亿元，总资产为108.58亿元，较上年度末分别增长6.98%和10.82%[11] - 公司2023年上半年营业收入为35.29亿人民币，同比增长16.64%[24] - 公司2023年上半年研发费用同比增长131.05%，主要是因为新产品项目研发投入增加[24] - 舍得酒业2023年半年度报告显示，公司流动资产合计达到了8,344,185,663.04元，较上一年同期有所增长[80] - 舍得酒业2023年半年度报告显示，资产总计为108.58亿人民币，较上年同期增长11.02%[81] - 公司2023年上半年营业总收入为352.87亿元，同比增长16.7%[84] - 舍得酒业2023年上半年净利润为91.15亿元，同比增长9.1%[85] - 舍得酒业2023年上半年每股收益为2.78元，同比增长10.3%[86] 经营计划 - 公司2023年下半年计划加强品牌建设，打造敏捷型组织，加速全国化布局，大力发展优质经销商[22] - 公司2023年下半年计划持续完善生态产业链，积极扩大产能，加强老酒储备，提升老酒品质[22] - 公司2023年下半年计划围绕“FC2M、生态、科创、FES、东方生活美学”等工作重点，强化核心竞争力[22] 风险管理 - 公司面临竞争风险，应对措施包括创新行业新赛道、强化品牌矩阵的协同效应等[42][43] - 公司存在管控风险，应对措施包括强化全面预算管理、加强数字化建设、完善EHSQ管理委员会建设等[45] 环保情况 - 舍得酒业被列入遂宁市水环境重点排污单位名录，排放符合环保验收和检查标准，各项污染物排放浓度和量均在标准范围内[53][54][55] - 四川天马玻璃有限公司的排放情况：烟尘、氮氧化物、二氧化硫、氨等污染物排放符合标准，无超标排放情况[56][57] - 舍得酒业于2021年投资约4,000余万元进行雨污管网分流和废水处理升级改造[1] - 舍得酒业实施了“煤改气”节能技改项目和集中供热技改项目[1] - 天马玻璃有限公司于2022年建成两套炉窑尾气深度治理设施，运行正常且达到设计要求[1] - 天马玻璃有限公司完成了自行验收，并购买了《环境污染责任险》[1] - 舍得酒业根据相关法律法规要求，制定了《突发环境事件应急预案》[1] - 天马玻璃有限公司制定了自行监测方案，并委托环境检测公司进行监测[1] - 舍得酒业在2023年1-6月实施了沼气回收提纯和包装洗瓶水循环利用等措施，减排温室气体[1] - 舍得酒业积极履行企业社会责任，协同当地政府规划建设20万亩酒粮基地[1] 股权结构 - 公司与关联方之间的日常关联交易金额累计不超过30,020万元，占同类交易金额的1.34%[70] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[72] - 截至报告期末，公司共有89,433名普通股股东，其中四川沱牌舍得集团有限公司持有的股份比例为30.22%[73] - 公司持有的有限售条件股份中，刘力持有140,000股，张树平持有79,500股，蒲吉洲持有63,500股等[75] - 公司前十名无限售条件股东中，四川沱牌舍得集团有限公司持有最多的人民币普通股，数量为100,695,768股[74] - 截至2023年06月30日，舍得酒业的账面总股本为333195979.00元，其中无限售条件股份占总股本的99.26%[97] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，采用历史成本进行计量[101] - 公司具备至少12个月的持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[102] - 公司的会计年度为1月1日至12月31日[104] - 公司的记账本位币为人民币[106]

舍得酒业股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第二十四次会议相关事项 的独立意见 我们作为舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断立 场，在审查公司第十届董事会第二十四次会议审议的相关议案后，发表如下独立 意见： 一、关于公司回购注销部分限制性股票事项的独立意见 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象魏 炜、戚春蕾离职后已不具备激励资格。公司本次回购注销部分激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大 影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意公司对此次离职激励对象 所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 19,400 股进行回购注销。 二、关于公司 2018 年限制性股票激励计划第四个限售期解除限售条件成就 暨上市事项的独立意见 经核查，公司 2018 年限制性股票激励计划第四个限售期解除限售所需满足 的公司业绩考核条件及个人绩效考核条件均已达成，且公司及 ...

舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第十届 董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 和《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，鉴于公司 2022 年限制性 股票激励计划中激励对象魏炜、戚春蕾已离职，公司决定回购注销其已获授但尚未 解除限售的限制性股票 1.9400 万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 33,319.5979 万股变更为 33,317.6579 万股，公司注册资本将由人民币 33,319.5979 万元变更为人民币 33,317.6579 万元。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到通知之 日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者 提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定 程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-024 监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已不符合激励条件 的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认 为：激励对象因离职导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格。本次回购 注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况 产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。 1 三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年限制性 股票激励计划第四个限售期解除限售条件成就暨上市的议案》。 舍得酒业股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以现场结合 通讯方式召开了第十届监事会第二十次会议，有关本次会议的通知，已于 2023 年 8 月 8 日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-025 舍得酒业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第十届 董事会第二十四次会议和第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象魏炜、戚春蕾已离职，按照《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称《2022 年激励计划》）的规定，公司决定回购注销上述 2 名原 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 19,400 股。公司已于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理公司<2022 年限制性股票激励计划>有关事项的议案》，故本次回购注销事项 无需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 5、2022 年 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-030 舍得酒业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的审议程序：2023 年 8 月 17 日，舍得酒业股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审 议。 拟回购股份的用途：用于公司的员工持股计划。 拟回购股份资金总额：不低于人民币18,500万元（含）且不超过人民币37,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人在未来 3 个月、6 个月不存在减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相 关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、若本次回购期限 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-031 舍得酒业股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》之《第 十二号—酒制造》的相关规定，现将公司 2023 年半年度主要经营数据（未经审计） 公告如下： 一、公司 2023 年半年度主要经营情况 （一）酒类产品按产品档次分类情况 （二）酒类产品按销售渠道分类情况 （三）酒类产品按地区分类情况 单位：万元 币种：人民币 产品名称 2023 年 1－6 月销售收入 2022 年 1－6 月销售收入 增减变动幅度（%） 中高档酒 275,741.79 240,591.94 14.61 普通酒 51,329.29 41,476.96 23.75 合计 327,071.08 282,068.90 15.95 单位：万元 币种：人民币 渠道类型 2023 年 1－6 月销售收入 2022年1－6月销售收入 增减变动幅度（%） 批发代理 301,989 ...

舍得酒业股份有限公司 章 程 (2023 年 8 月修订，尚待股东大会审议批准) 舍得酒业股份有限公司章程 （2023 年修订） 舍得酒业股份有限公司章程 （2023 年 8 月修订） 目 录 第一章 总则 — 1 — 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 舍得酒业股份有限公司章程 （2023 年修订） — 2 — 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 舍得酒业股份有限公司章程 （2023 年修订） 第一章 总 则 ...