证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2024-049 新余钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省新余市冶金路 1 号（新余钢 铁股份有限公司第三会议室） 3、 公司管理层部分成员列席会议，公司董事会秘书出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的议案 审议结果：通过 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 367 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 | | | 数（股） | 1,549,614,368 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 | | | 公司有表决权股份总数的比例（%） | ...

江西华邦律师事务所 关于新余钢铁股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：新余钢铁股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受新余钢铁股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第三次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法合规性进行 见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和规范性法律文件以及《新余钢铁股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用， 不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大 会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集、召开 ...

业绩说明会安排 - 2024年9月12日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][3][5] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][5] - 投资者可在9月5日至11日16:00前提问[2][5] 参与信息 - 参加人员有董事长刘建荣、总经理廖鹏等[5] - 投资者可在说明会时登录上证路演中心参与[5] - 联系人是董秘室，有电话和邮箱[6] 报告发布 - 公司于2024年8月27日发布半年度报告[2]

新余钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 1 会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章 程和股东大会议事规则的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司董秘室负责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日（2024 年 9 月 6 日）在册的 股东；现场登记时间为 2024 年 9 月 10 日。 三、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会 议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以 便验证入场。 四、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序， 依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 五、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要 求发言，需向大会秘书处（董秘室）登记。发言顺序根据持股数量的多少 和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间 不超过五分钟。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持 有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股 份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-047 | 钢材产品 | 产量（万吨） | 销量（万吨） | 平均售价（不含税、元/吨） | | --- | --- | --- | --- | | 冷轧钢材 | 109.15 | 114.36 | 4,119.23 | | 热轧钢材 | 387.52 | 379.40 | 3,588.32 | 本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司 2024年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》的相关规定，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年半年度的主要经营数据公告如下： 一、公司主要会计数据和财务指标情况： 二、公司主要产品产量、销量、平均售价情况： 新余钢铁股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 单位：万元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-040 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 23 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份" 或"公司"）第十届董事会第一次会议在公司会议室召开，本次会议通知 及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。 会议由刘建荣先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司 监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合 有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （四）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司正常生产经营 确定，遵循公允、合理的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营 成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关 ...

按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，新余 钢铁股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验宝武集 团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 证》、《企业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务 公司管理办法》等相关规定，在审阅包括资产负债表、利润 表、现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制度的基 础上，对财务公司 2024 年上半年风险管理情况进行了评估， 具体风险评估情况如下： 一、基本情况 新余钢铁股份有限公司对宝武财务公司 2024 年上半年的风险评估报告 财务公司是 1992 年 6 月经监管部门批准成立的全国性 非银行金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行 金 融 机 构 ， 企 业 法 人 统 一 社 会 信 用 代 码 为 913100001322009015。财务公司注册资本 68.4 亿元（人民 币，下同），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占 24.32%、 马鞍山钢铁股份有限公司占 22.36%、宝山钢铁股份有限公司 占 16.97%、太原钢铁（集团）有限公司占 12.58%、山西太 钢不锈钢股份有限公司占 12.08%、武汉钢铁有限公司占 9.48%、马钢 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2024-046 新余钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 ...

财务指标 - 公司营业收入下降52.21%，主要停止贸易业务并钢铁产品售价下跌[1] - 归属于上市公司股东的净利润下降125.57%，主要钢铁需求整体较弱、钢价持续下滑导致主要产品毛利下降[1,2,3] - 基本每股收益下降122.22%，主要钢铁需求整体较弱、钢价持续下滑导致公司利润下降[1,2,3] - 经营活动产生的现金流量净额增加151.00%[1] - 归属于上市公司股东的净资产下降2.05%[1] - 总资产下降1.07%[1] - 加权平均净资产收益率下降1.41个百分点[4] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降2.13个百分点[4] 公司概况 - 公司是江西省内最大的国有钢铁生产企业，产业覆盖钢铁冶炼、钢材轧制及延伸加工等领域[29] - 公司构建卷板、中厚板、硅钢产销研联动平台，着力打造精品硅钢、高品质厚板、金属制品三大品牌基地[30] - 公司融合了国有企业优良传统与上市公司市场化管控的特点，持续推进改革创新、组织优化、流程再造[33] - 公司拥有优质建材、中厚板材、冷热轧卷板、电工钢、金属制品钢绞线等产品，形成诸多拳头产品[33] - 公司主体装备全部符合国家产业政策要求，包括360m2烧结机、2500m3高炉、210t顶底复吹氧气转炉等先进生产线[34] - 公司拥有420mm全球厚度最大的垂直弯曲型特厚板连铸机，技术水平国际领先[34] - 公司重视科技创新,以"研发一批、储备一批、应用一批"的指导思想,持续加大自主研发投入力度[35] - 公司坚持以待遇留人、岗位留人、感情留人的方式吸引大批高素质人才,人才队伍建设成效显著[36] 经营情况 - 公司营销体系赋新，深耕本地家门口市场，大力参与本省重点工程招标，新开发多家省内终端用户[31] - 公司两金占用降低，财务轻盈化，强化产销联动，优化生产组织，大力开拓市场，积极消化库存[31] - 公司应招尽招，降一切可降之本，强化以高炉为中心的生产组织思路，实现由"买什么用什么"到"用什么买什么"的转变[31] - 公司优化品种结构，大幅压缩螺纹钢等普通材产量，大幅增加硅钢等高附加盈利产品生产力度[31] - 公司筑牢安全生产屏障，强化职业健康安全管理体系建设，压紧压实安全生产主体责任[31] - 公司强化环保能力建设，以"极致能效"为目标，大力提升能源管理体系能力，推动能耗双控向碳排放双控转变[32] 财务数据 - 2024年上半年,公司实现营业收入214.43亿元,实现利润总额0.22亿元[38] - 2024年上半年,公司营业成本、销售费用同比下降,管理费用同比增加[40] - 2024年上半年,公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加,投资活动和筹资活动产生的现金流量净额同比下降[41] - 公司货币资金、应收票据等资产项目发生较大变动,主要系优化财务管理所致[47] - 公司在建工程大幅增加,主要系新增智慧管控中心、烧结机烟气超低排放改造等项目投入[47] - 公司长期股权投资增加,主要系新设合资公司江西欧冶新钢供应链有限责任公司[47] 资产负债情况 - 公司短期借款较上年同期下降28.22%，主要系归还到期银行借款所致[1] - 公司合同负债较上年同期增加6.37%[1] - 公司长期借款较上年同期下降13.76%，主要系一年内到期的长期借款列报至一年内到期的非流动负债所致[1] - 公司其他流动资产较上年同期增加25.28%，主要系一年以内的债权投资列报至其他流动资产所致[1] - 公司应交税费较上年同期下降42.36%，主要系按期缴纳应交税款所致[1] - 公司一年内到期的非流动负债较上年同期增加292.28%，主要系一年以内到期的长期借款列报所致[1] 对外投资 - 公司与欧冶云商下属公司合资设立江西欧冶新钢供应链有限责任公司，出资1470万元，股权比例49%[5] - 公司主要控股子公司新余中新物流有限公司、XINSTEELSINGAPOREPTE.LTD.、新钢国际贸易有限公司等2023年上半年利润总额和净利润情况[6] 公司治理 - 公司监事会部分监事发生变动，新增方炜、徐斌、傅军为公司监事[61][62] - 公司2023年度股东大会和2024年第一次临时股东大会的召开情况[60] 环境保护 - 公司及部分下属公司严格遵守相关环保法律法规，通过加强源头管控、过程监测，以及强化环保设施管理等措施，保障公司环境质量[68] - 公司主要污染物为废水、废气和固体废物，经过处理达标后排放[68] - 公司及下属公司污染防治设施配套齐全，环保设施与主体设施同步运行率100%，排放达标率100%[74] - 公司及部分下属公司严格按照环保法律法规要求办理了相关排污许可证，开展环境影响评价和环境保护验收工作[75] - 公司编制建立了《突发环境污染事故应急预案》并完

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-043 新余钢铁股份有限公司 关于下属子公司吸收合并新钢贸易（北京）有限公司 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 23 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股 份"或"公司"）召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于 新钢国际贸易有限公司吸收合并新钢贸易（北京）有限公司的议案》。 具体内容如下： 一、本次吸收合并概述 按照有效整合公司资源，降低管理成本，由新钢股份全资子公司 新钢国际贸易有限公司（以下简称"新钢国贸"）吸收合并新钢贸易 （北京）有限公司（以下简称"北京贸易"）。 本次吸收合并完成后，新钢国贸作为吸收合并方将承继北京贸易 的全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务，并存续经营； 北京贸易作为被吸收合并方将被依法注销登记。 二、吸收合并双方的基本情况 （一）合并方的基本情况 7.经营范围：预包装食品兼散装食品、纺织、服装及家庭用品、 医疗用品及器材、矿产品、建材、化工产品（不含危险品）、机械设 1 ...