按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，新余 钢铁股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验宝武集 团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 证》、《企业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务 公司管理办法》等相关规定，在审阅包括资产负债表、利润 表、现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制度的基 础上，对财务公司 2024 年上半年风险管理情况进行了评估， 具体风险评估情况如下： 一、基本情况 新余钢铁股份有限公司对宝武财务公司 2024 年上半年的风险评估报告 财务公司是 1992 年 6 月经监管部门批准成立的全国性 非银行金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行 金 融 机 构 ， 企 业 法 人 统 一 社 会 信 用 代 码 为 913100001322009015。财务公司注册资本 68.4 亿元（人民 币，下同），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占 24.32%、 马鞍山钢铁股份有限公司占 22.36%、宝山钢铁股份有限公司 占 16.97%、太原钢铁（集团）有限公司占 12.58%、山西太 钢不锈钢股份有限公司占 12.08%、武汉钢铁有限公司占 9.48%、马钢 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-045 新余钢铁股份有限公司 关于计提资产减值准备及资产处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 23 日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备及资产处置的议案》，该事项尚需提请股东大会 审议。具体如下： 一、本次计提资产减值准备概况 为真实、准确和公允反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》 及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止2024年6月末资 产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估 和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，并对资产进行了处置。 公司当期信用减值损失及资产减值损失合计5237.20万元，资产处置损失 3.25万元，将减少公司2024年1-6月归属上市公司净利润5240.45万元，超 过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。公司当期信用减值损失、 资产减值损失及资产处置所得按类别列示如下表： 【注】公司应收款项按照整个存续 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-043 新余钢铁股份有限公司 关于下属子公司吸收合并新钢贸易（北京）有限公司 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 23 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股 份"或"公司"）召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于 新钢国际贸易有限公司吸收合并新钢贸易（北京）有限公司的议案》。 具体内容如下： 一、本次吸收合并概述 按照有效整合公司资源，降低管理成本，由新钢股份全资子公司 新钢国际贸易有限公司（以下简称"新钢国贸"）吸收合并新钢贸易 （北京）有限公司（以下简称"北京贸易"）。 本次吸收合并完成后，新钢国贸作为吸收合并方将承继北京贸易 的全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务，并存续经营； 北京贸易作为被吸收合并方将被依法注销登记。 二、吸收合并双方的基本情况 （一）合并方的基本情况 7.经营范围：预包装食品兼散装食品、纺织、服装及家庭用品、 医疗用品及器材、矿产品、建材、化工产品（不含危险品）、机械设 1 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-040 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 23 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份" 或"公司"）第十届董事会第一次会议在公司会议室召开，本次会议通知 及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。 会议由刘建荣先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司 监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合 有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （四）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司正常生产经营 确定，遵循公允、合理的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营 成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-041 新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年8月23日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 监事会第一次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传真和 电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。会议由傅军先生主持 ，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，公司部分高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （一）审议通过《新钢股份2024年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于计提资产减值准备及资产处置的议案》 经审议，监事会认为该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准 则，符合公司生产经营实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东 利益的行为。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议 ...

增持计划 - 新钢集团未来12个月内增持不低于1.5亿、不超3亿元[2][5] - 增持比例不超已发行股份2%[2][5] - 资金来源为自有资金[2][5] 股权情况 - 截至公告日，新钢集团持股约45.42%[4] 其他说明 - 增持或因市场变化延迟或无法实施[2][6] - 实施不会导致控股权变化[2][8]

关于新余钢铁股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：新余钢铁股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受新余钢铁股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第二次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法合规性进行 见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和规范性法律文件以及《新余钢铁股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等 有关事宜出具本法律意见书。 江西华邦律师事务所 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用， 不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大 会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集、召开 ...

一、 会议召开和出席情况 况： 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2024-038 新余钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,451,792,960 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.1523 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由董事会召集，董事长刘建荣先生主持，以现场投票与网络投票相 结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 (五) ...

新余钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 四、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会 秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 五、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会 上要求发言，需向大会秘书处(董秘室)登记。发言顺序根据持股数量 的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东 的发言时间不超过五分钟。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其 所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股 东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如 选择"同意"、"反对"或"弃权"，请分别在相应栏内打"√", 未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票 人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。 会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公 司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司董秘室负责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日（2024 年 8 月 13 日）在 册的股东；现场登记 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-032 新余钢铁股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 30 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届监事会第二十次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以 传真和电子邮件方式送达，会议以现场形式召开。会议由监事会主席傅军 先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司部分高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》 的有关规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于提名公司第十届监事会股东代表监事候选人 的议案》 公司第九届监事会将任期届满，经公司控股股东新钢集团推荐，同意 提名傅军、方炜、徐斌为公司第十届监事会股东代表监事候选人，任期为 自股东大会选举通过之日起三年。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股 东大会审议。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司 ...