证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-043 新奥天然气股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司""新奥股份"）第十届监事会 第二十次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。全体监事出席本次会议。本次会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。经与会监事表决同意，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《新奥股份 2025 年第一季度报告》 公司监事会对《新奥股份 2025 年第一季度报告》进行了认真仔细的审核， 发表书面审核意见如下： 1.《新奥股份 2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2.《新奥股份 2025 年第一季度报告》的内容和 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-042 新奥天然气股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司""新奥股份"）第十届董事会 第二十七次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。公司全体董事出席本次会议。本次会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《新奥股份 2025 年第一季度报告》 该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会2025年第二次审计委员 会审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司本次重大资产重 ...

市场扩张和并购 - 公司拟通过全资子公司私有化新奥能源并以介绍上市方式在港交所主板上市，构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 2025年4月25日公司董事会审议通过相关议案[1] - 交易需股东大会批准并完成审批、备案程序，能否实施存在不确定性[2] - 公司将履行信息披露义务并已作风险提示[2]

新奥天然气股份有限公司2025 年第一季度报告 新奥天然气股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 新奥天然气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 3,372,923 | 3,420,918 | | -1.40 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 97,643 ...

中国国际金融股份有限公司 关于新奥天然气股份有限公司重大资产购买摊薄即期回报 情况及其填补措施的核查意见 新奥天然气股份有限公司（以下简称"上市公司"或"新奥股份"）拟以新 能（香港）能源投资有限公司作为要约人，在先决条件达成后，向计划股东和购 股权持有人提出私有化新奥能源控股有限公司的方案，该方案将根据开曼群岛公 司法第 86 条以协议安排的方式实行；协议安排生效后，新奥能源控股有限公司 将成为新能（香港）能源投资有限公司全资子公司并从联交所退市，新奥股份所 发行的 H 股将通过介绍上市方式在香港联合交易所有限公司主板上市并挂牌交 易，计划股东将成为新奥股份 H 股股东（以下简称"本次交易"）。中国国际金融 股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，就本次交易对上市公司即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观 的核查，具体如下： 如无特别说明，本核查意见中的词语和简称与《新奥天然气股份有限公司重 大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中各项词语和简称的含义相同。 一、本次交易摊薄即期回报情况分析 根据上市公司2024年度经审计的财务报表、上市公司2024年年度报告及《 ...

中国国际金融股份有限公司 关于新奥天然气股份有限公司本次交易 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等 廉洁从业风险防控的意见》的相关规定 之核查意见 新奥天然气股份有限公司（以下简称"上市公司"或"新奥股份"）拟以新 能（香港）能源投资有限公司作为要约人，在先决条件达成后，向计划股东和购 股权持有人提出私有化新奥能源控股有限公司的方案，该方案将根据开曼群岛公 司法第 86 条以协议安排的方式实行；协议安排生效后，新奥能源控股有限公司 将成为新能（香港）能源投资有限公司全资子公司并从联交所退市，新奥股份所 发行的 H 股将通过介绍上市方式在香港联合交易所有限公司主板上市并挂牌交 易，计划股东将成为新奥股份 H 股股东（以下简称"本次交易"、"本项目"）。中 国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作为本次 交易的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方 等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，就独立财务顾 问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行 为进行核查并发表如下意见： 一、本次交易中聘请 ...

中国国际金融股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否 构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形进行核查 并发表如下意见： 中国国际金融股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三 条规定的重组上市情形的核查意见 新奥天然气股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以全资子公司新能（香 港）能源投资有限公司作为要约人以协议安排方式私有化新奥能源控股有限公司， 并以介绍上市方式在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次交易"）。 独立财务顾问主办人： 郭 允 张 玮 杨 朴 蓝悦霏 （以下无正文） 本次交易前后，上市公司控股股东均为新奥集团国际投资有限公司，实际控 制人均为王玉锁，本次交易前后上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化， 且本次交易不会导致上市公司主营业务发生根本变化。同时，本次交易前三十六 个月内，上市公司的控股股东和实际控制人未发生变更。 中国国际金融股份有限公司 综上，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市。 2025 年 4 月 25 日 新奥天然气股份有限公司重大资产购买暨关联交易 （本页无正 ...

二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 中信证券股份有限公司 关于新奥天然气股份有限公司内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况之核查意见 新奥天然气股份有限公司（以下简称"上市公司"或"新奥股份"）拟以新 能（香港）能源投资有限公司作为要约人，在先决条件达成后，向计划股东和购 股权持有人提出私有化新奥能源控股有限公司的方案，该方案将根据开曼群岛公 司法第 86 条以协议安排的方式实行；协议安排生效后，新奥能源控股有限公司 将成为新能（香港）能源投资有限公司全资子公司并从联交所退市，新奥股份所 发行的 H 股将通过介绍上市方式在香港联合交易所有限公司主板上市并挂牌交 易，计划股东将成为新奥股份 H 股股东（以下简称"本次交易"）。中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务 顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体 如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2011 年 12 月 28 日，上市公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过 了《内幕信息知情人登记管理制度》。 2019 年 7 月 10 日，上市公司召开第八届董事会 ...

业绩总结 - 2023年度、2024年度公司营业总收入分别为1237.09亿元、1161.40亿元[6] - 2024年末流动资产合计235.4402亿元，2023年末为270.6992亿元，同比下降13.02%[18] - 2024年末非流动资产合计840.1809亿元，2023年末为798.9483亿元，同比增长5.16%[18] - 2024年末资产总计1075.6211亿元，2023年末为1069.6475亿元，同比增长0.56%[18] - 2024年末负债合计561.6425亿元，2023年末为586.0391亿元，同比下降4.16%[20] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计434.7929亿元，2023年末为408.8196亿元，同比增长6.35%[20] - 2024年营业总收入116.15亿元，2023年为123.71亿元[22] - 2024年营业总成本107.40亿元，2023年为114.18亿元[22] - 2024年净利润7.43亿元，2023年为8.06亿元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额11.83亿元，2023年为10.48亿元[24] - 2024年投资活动现金流出小计23.33亿元，2023年为18.99亿元[24] - 2024年筹资活动现金流入小计19.22亿元，2023年为18.33亿元[24] - 2024年筹资活动现金流出小计26.91亿元，2023年为20.53亿元[24] - 2024年综合收益总额为303702万元，其中归属于母公司所有者的综合收益为259733万元，少数股东综合收益为43969万元[25] - 2024年度营业收入552万元，2023年度为3,593万元[34] - 2024年度营业利润639,691万元，2023年度为465,165万元[34] - 2024年度净利润639,673万元，2023年度为465,162万元[34] - 2024年度综合收益总额647,317万元，2023年度为464,965万元[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5,414万元，2023年为 - 443万元[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额511,795万元，2023年为656,476万元[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 513,342万元，2023年为 - 643,452万元[36] - 2023年股东权益合计464,965万元，2024年为639,674万元[39][40] - 2023年未分配利润255,471万元，2024年为298,642万元[39][40] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 其他重要信息 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年和2024年财务状况、经营成果和现金流量[2] - 注册会计师将公司收入确认识别为关键审计事项[6] - 截至2024年12月31日已发行1,131,224,275股股份，新奥股份通过子公司持有公司34.28%股份[41] - 公司法定股本300,000,000港元[41] - 公司于1992年开始从事城市管道燃气业务，2001年在香港联交所创业板上市，2002年转主板[41] - 截至2024年12月31日，公司主要一级子公司有新奥（中国）燃气投资有限公司等8家[43] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[50] - 公司以12个月为一个经营周期[51] - 境内公司以人民币为记账本位币，境外部分子公司以美元为记账本位币，编制报表采用人民币[52] - 公司收入主要来源于天然气零售、批发、工程安装、泛能业务、智家业务等[178]