采购数据 - 2024年向中国平煤神马控股集团采购实际发生额500852.99万元，2025年预计590921.23万元，1 - 2月发生55035.81万元[1] - 2024年向中国平煤神马集团尼龙科技采购实际发生额228693.14万元，2025年预计346988.59万元，1 - 2月发生74290.99万元[1] - 2024年向河南天通电力采购实际发生额52085.49万元，2025年预计56252.33万元，1 - 2月发生7529.04万元[1] - 2024年向平煤神马建工集团采购实际发生额30656.04万元，2025年预计33108.52万元，1 - 2月发生2777.01万元[1] - 2024年向江苏永通新材料科技采购实际发生额119103.87万元，2025年预计128632.18万元，1 - 2月发生11208.74万元[1] - 中平能化集团天工机械制造2024年采购工程服务、设备金额806.9，去年同期871.45[5] - 平煤神马人力资源（叶县）2024年采购人力资源服务费金额86.15，去年同期93.04[5] 销售数据 - 2024年向中国平煤神马集团国际贸易销售实际发生额31140.37万元，2025年预计33631.60万元，1 - 2月发生3793.44万元[3] - 2024年向博列麦神马气囊丝贸易(上海)销售实际发生额46198.61万元，2025年预计49894.50万元，1 - 2月发生0.00万元[3] - 2024年向中国平煤神马控股集团销售实际发生额93221.07万元，2025年预计100678.76万元，1 - 2月发生20072.13万元[3] - 2024年向平煤神马欧洲公司销售实际发生额10840.76万元，2025年预计11708.02万元，1 - 2月发生1114.97万元[3] - 2024年向上海跃茂贸易销售实际发生额10441.88万元，2025年预计11277.23万元，1 - 2月发生1408.90万元[3] - 中国平煤神马集团尼龙科技2024年销售额10556.94，去年同期11401.50[4] - 中平贸易株式会社2024年销售额1112.66，去年同期1201.67[4] - 河南平煤神马梁北二井煤业2024年销售咨询服务费132.08，去年同期142.65[5] - 青海天蓝新能源材料2024年销售咨询服务费94.34，去年同期101.89[5] - 平顶山锐扬科技2024年销售改性切片销售额8.19，去年同期8.85[6] - 河南泉象实业2024年销售切片销售额167.42，去年同期180.81[6] - 所有公司2024年合计销售额1209151.61，去年同期1455883.74[6] 出租数据 - 河南平煤神马东大化学2024年出租设备收入1476.73，去年同期1594.87[5]

可转债情况 - 2023年3月16日公开发行30亿元6年期可转债[6] - 2023年4月20日“神马转债”在上海证券交易所上市[7] - 转股期限自2023年9月22日至2029年3月15日[8] - 2024年11月14日起转股价格为8.16元/股[8] - 至2025年3月31日累计转股金额192,000元，转股数23,508股[3][9] - 截至2025年3月31日未转股金额2,999,804,000元，占比99.99347%[3][9] - 2024年12月31日至2025年3月31日转股金额39,000元，转股数4,776股[3][9] 股权情况 - 2025年2月25日确认2024年限制性股权实际授予登记9,826,000股[11] - 2024年12月31日至2025年3月31日限售股从0变为9,826,000股[11] - 同期无限售股从1,015,100,986股变为1,005,279,762股[11] - 同期总股本从1,015,100,986股变为1,015,105,762股[11]

增持计划 - 控股股东总经理李延河2024年9月19日起6个月内计划增持40,000 - 50,000股[2][5] - 已累计增持40,000股，占总股本0.0039%[3][6] - 增持金额约27.76万元（不含交易费用）[3][6] 增持结果 - 增持计划实施完毕，增持后持股40,000股，占比0.0039%[3][6] 影响说明 - 增持不影响股权分布、实际控制人、公司治理及经营[8] - 增持行为符合相关规定[8]

文章核心观点 北京市众天律师事务所对神马实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行见证，认为本次股东大会各项程序和结果均合法有效 [1][6] 本次股东大会召集、召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，于2025年3月12日在指定媒体公告召开通知，公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项 [3] - 现场会议于2025年3月27日上午10：00在河南省平顶山市建设路中段公司东配楼二楼会议室召开，由公司董事长李本斌主持 [3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行的时间为2025年3月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票系统进行的时间为2025年3月27日9:15 - 15:00 [3][4] - 本次股东大会召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定 [4] 出席会议人员资格及会议召集人资格 - 出席现场会议的股东及股东代理人共3名，持有表决权股份总数670,893,845股，占本次股东大会股权登记日有表决权公司股份总数的66.0910%，人员资格合法有效 [4] - 除上述人员外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、其他高级管理人员及本所律师，具有出席/列席会议资格 [4] - 通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共363人，持有公司有表决权股份21,157,912股，占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数的2.0843%，其身份已由身份验证机构负责验证 [5] - 本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格合法有效 [5] 本次股东大会临时提案情况 本次股东大会未有增加临时提案的情况 [5] 本次股东大会表决程序、表决结果 - 现场会议采取现场记名投票方式表决，推举2名股东代表参加计票和监票，股东及股东代理人对议案进行审议及表决，表决结束后由股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票，本所律师宣布现场表决情况和结果 [5] - 网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供网络投票结果，公司股东代表及监事代表合并统计现场投票和网络投票表决结果确定议案最终表决结果 [5] - 本次股东大会第5项议案涉及关联交易，关联股东中国平煤神马控股集团有限公司持有表决权股数为634,345,487股，在第5项议案表决时回避表决，第5项议案最后获得通过 [6] - 本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效 [6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为366人[4] - 出席会议股东所持表决权股份占比68.1753%[4] - 公司在任董事9人出席4人，监事5人出席2人[7] 担保议案表决 - 为平煤神马融资租赁等多家子公司担保议案表决情况[6][8][9] 关联交易 - 第5项议案关联股东中国平煤神马控股集团表决回避[9]

募集资金情况 - 向特定对象发行股票募集资金净额587,299,922.53元，可转债净额392,452,830.19元，合计979,752,752.72元[1] - 向不特定对象发行可转债募集资金净额2,963,647,169.81元[3] 资金使用情况 - 2021 - 2024年向特定对象发行股票和可转债募资使用金额分别为640,727,965.54元、133,582,169.34元、108,247,082.37元、33,549,615.86元[2] - 2023 - 2024年向不特定对象发行可转债募资使用金额分别为2,238,953,953.31元、2,481,328,164.28元[4] - 2023 - 2024年使用闲置资金补充流动资金分别为890,000,000元、1,000,000,000元[4] - 2023年5月用39806.68万元募集资金置换自筹资金[13] - 2024年使用闲置募集资金补充流动资金合计100000万元[16] - 2024年使用闲置募集资金购买结构性存款，金额分别为31800万元、21800万元等[17] 资金存储情况 - 向特定对象发行股票和可转债募资初始存放于中信银行郑州分行账户，2023年5月重新签署监管协议[6] - 向不特定对象发行可转债募资2023年4月子公司签订四方监管协议[6] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票和可转债募资存储于中信银行平顶山龙源支行，净额75,766,042.26元[9] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转债募资净额253,430,375.08元，部分账户已销户[9] 项目情况 - 2024年6月终止可转换公司债券募投项目“年产24万吨双酚A项目（二期）”[22] - 3万吨/年1,6 - 己二醇项目投入进度75.52%[28] - 尼龙化工产业配套氢氨项目投入进度100.00%[28] - 上市公司偿还债务投入进度100.00%[28] - 尼龙化工产业配套氢氨项目（第二笔）投入进度78.57%[32] 其他情况 - 公司对募集资金采用专户存储制度，履行审批手续[5] - 公司使用募集资金需接受保荐人监督，财务部门日常监督并定期汇报[7][8] - 截至核查意见出具日，部分监管账户剩余17.61万元转入中信银行专项账户[11] - 2024年6月同意用不超过100000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[15] - 2024年7月同意用不超过50000万元闲置募集资金进行现金管理[16] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告如实反映情况[24] - 保荐人认为截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合规定[25]

融资情况 - 2023年3月16日发行3000.00万张可转债，募集30.00亿元，净额296364.72万元[2] 持续督导 - 法定持续督导期至2024年12月31日[3] - 2024年8月26日、2025年3月27日保荐人现场检查[5] - 持续督导期间无重大违规等情况[5][6] 业绩情况 - 2024年度净利润同比下滑[11] 项目进展 - 年产24万吨双酚A项目（二期）终止[10] 建议策略 - 调整经营策略，加强经营管理[11] - 及时披露营业利润等可能下滑信息[11]

股东大会信息 - 2025年3月11日决定召开，3月12日公告通知[6] - 3月27日现场与网络投票结合召开，现场上午10：00开始[7] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，持670,893,845股，占比66.0910%[9] - 网络363人，持21,157,912股，占比2.0843%[11] 议案表决 - 多项担保议案同意票数及占比高，如平煤神马融资租赁公司同意票占比99.8682%[16]

业绩总结 - 营业利润22790.86万元，同比下滑37.59%[10] - 净利润13422.76万元，同比下滑50.06%[10] - 归母净利润3352.98万元，同比下滑77.57%[10] - 扣非归母净利润 - 9239.59万元，同比下滑204.80%[10] 其他新策略 - “年产24万吨双酚A项目（二期）”募投项目终止[8] 业绩下滑原因 - 2024年度业绩下滑受产品售价降、原材料价涨、加大研发投入影响[11] 合规情况 - 现场检查时间为2024年8月26日、2025年3月27日[1] - 公司治理等重要方面运作符合要求[18] - 公司及中介积极配合现场检查[17]

2024年关联交易情况 - 2024年日常关联交易预计金额为1403997.62万元，实际发生额为1209151.61万元，比预计少194846.01万元[10] - 2024年向中国平煤神马控股集团有限公司预计采购金额593693.31万元，实际发生额500852.99万元[3] - 2024年向中国平煤神马集团尼龙科技有限公司预计采购219813.51万元，实际发生228693.14万元[5] - 2024年向河南天通电力有限公司预计采购电费63500.00万元，实际发生52085.49万元[5] 2025年关联交易预计 - 2025年日常关联交易预计金额为1455883.74万元[17] - 2025年向中国平煤神马控股集团有限公司采购预计金额为590921.23万元，较2024年实际发生额增长约18%[12] - 2025年向中国平煤神马集团尼龙科技有限公司采购预计金额为346988.59万元，较2024年实际发生额增长约52%[12] - 2025年向河南天通电力有限公司采购预计金额为56252.33万元，较2024年实际发生额增长约8%[12] 其他财务安排 - 2025年公司在财务公司每日最高存款余额不超300000万元，存款利率范围0.5%-1.65%[18] - 2025年财务公司向公司提供授信总额预计0万元，公司在财务公司贷款额度预计0万元[18] - 2025年公司拟与中国平煤神马集团及其下属企业开展不超150000万元融资租赁投放业务[19] 关联公司信息 - 中国平煤神马控股集团有限公司成立于2008年12月3日，注册资本1943209万元[21] - 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司成立于2014年2月24日，注册资本487300万元[22] - 河南天通电力有限公司成立于2016年10月27日，注册资本23800万元[23] 交易原则与评价 - 关联交易定价参照市场价格或公允性原则双方协商确定[132] - 本年度日常关联交易预计额度符合公司正常生产经营和发展需要[133] - 日常关联交易遵循公平、公正及诚实守信原则，不会损害公司及股东利益[133] - 保荐人认为公司本次日常关联交易事项决策程序合规，无异议[134]