证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-115 金开新能源股份有限公司 关于间接控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于间接方式转让，不触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 （一）本次权益变动的主要内容 近日，金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）接到间接控股股东天 津农垦宏达有限公司（以下简称"农垦宏达"）出具的告知函，农垦宏达将持有 的天津津融投资服务集团有限公司（以下简称"津融集团"）45.2163%股权无偿 划转至天津宏达投资控股有限公司（以下简称"宏达控股"），双方已签署《股权 无偿划转事项协议书》，本次股权转让尚未办理工商变更，协议主要内容如下： 乙方自津融集团划转完成之日起，承接甲方对津融集团享有的相关权利。按 照市国资委要求，仅为财务性持股，不派出股权董事，不参与日常经营。津融集 团涉及需经国家出资企业备案、审核、决策、上报事项，由乙方履行相关程序， ...

公司信息 - 农垦宏达注册资本为40800万元[9] 股权变动 - 农垦宏达将津融集团45.2163%股权无偿划转至宏达控股，基准日为2023年12月31日[7][13][16][17] - 权益变动后宏达控股间接持金开新能15.24%股份，农垦宏达不再持有[16][22][38] 未来计划 - 截至报告书签署日，农垦宏达未来12个月无增减上市公司权益股份计划[14] 股份增持 - 2024年8月20日至12月19日，间接控股公司控股股东及其一致行动人增持公司3.02%股份[26][38]

股东大会信息 - 2024年12月30日14:30于北京西城区召开股东大会[10] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[7] 人事变动 - 独立董事寇日明辞职，曹强为补选候选人[14] - 曹强当选后任期至第十一届董事会届满[14] 承诺事项 - 间接控股股东津融集团申请部分承诺延期[16] - 海兴县用地权属证书2025年12月31日办结[16] - 易县房产权属证书2026年12月31日办结[16] 议案审议 - 补选独立董事议案已通过相关审议[14] - 变更承诺期限议案已通过相关审议[16]

产权办理承诺 - 2021年1月津诚资本承诺2021年12月31日前办结5个电站房屋建筑物产权证书[2] - 2021年11月津诚资本承诺2022年12月31日前办结4个电站房屋建筑物产权证书，2023年12月31日前办结14个电站土地使用权产权证书[4] - 2022年12月津诚资本承诺2023年12月31日前办结3个电站房屋建筑物产权证书[5] - 2023年11月津融集团承继承诺，2024年12月31日前办结4家公司4宗地权属证书和2家公司房产证，6宗土地权属证书2026年12月31日前办结[6][7] 已办产权情况 - 2023年度已办结2个土地权证和3个房产权证[8] - 已办理完毕15家子公司下属21个电站的权属证书，总面积37951.12平方米[8][9] - 2020年2月28日签署《声明与承诺》时点所涉及的房产证已全部办理完成[10] - 已办理9家子公司的10宗土地权属证书，如寿阳国科新能源科技有限公司4829.09㎡等[15] 项目延期情况 - 英利易县30兆瓦光伏发电项目房产证办结时间由2025年10月9日延期至2026年12月31日[11] - 曲阳庄窠20兆瓦光伏电站项目房产证办结时间由2026年1月30日延期至2026年12月31日[11] - 海兴县小山光伏发电有限公司50兆瓦光伏电站项目土地权证办结时间由2024年12月31日延期至2025年12月31日[14] - 海兴县国信能源有限公司50兆瓦风电项目土地权证办结时间由2024年12月31日延期至2025年12月31日[16] 项目办理进度 - 曲阳郎家庄乡20兆瓦光伏电站项目原承诺2026年12月31日办结土地证，需重新报批等后办理[16] - 赤城县20兆瓦扶贫光伏电站项目原承诺2026年12月31日，组卷已报当地自然资源局[16] - 德州润津一期100兆瓦风电项目（2个风机点位）已获取房地合一不动产证，部分点位受政策影响[16] - 德州润津二期100兆瓦风电项目（1个风机点位）需待地方政策明确后进行转建报批征收工作[16] 承诺变更情况 - 2024年12月公司相关会议审议通过变更部分承诺事项履行期限议案，尚需提交临时股东大会审议[20] - 独立董事认为天津津融投资服务集团变更承诺方案符合子公司瑕疵事项实际情况，同意提交董事会审议[21] - 监事会认为公司间接控股股东变更承诺履行期限符合实际情况，同意提交股东大会审议[22]

独立董事提名 - 提名人提名曹强为金开新能源第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、任职等多方面有资格限制[3][4][5][6] 被提名人情况 - 被提名人是会计专业博士、教授，通过资格审查[6]

独立董事任职要求 - 需五年以上法律、经济等工作经验并取得培训证明[1] - 需有丰富会计专业知识和经验[7] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[3] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[4] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无资格[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[5] 其他规定 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[6] - 候选人已通过提名委员会资格审查[6] - 候选人承诺不符资格将辞职[7]

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-114 金开新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-112 金开新能源股份有限公司 关于补选第十一届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，曹强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不 存在相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 独立董事候选人曹强先生的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议， 并提交公司股东大会审议通过后方能正式任职。独立董事候选人声明与承诺及 提名人声明与承诺已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 2024 年 12 月 14 日 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事寇日明先生因个人 原因申请辞去独立董事以及董事会相关专门委员会职务，辞职后不再担任公司 任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-111 金开新能源股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次会议 通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发出，并于 2024 年 12 月 13 日以非现场形 式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参加。 董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有限 公司章程》的规定。会议由监事会主席只金瑞女士主持，审议并通过如下决议： 一、关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案 监事会认为，公司间接控股股东变更承诺履行期限，符合实际情况，不存在 损害公司及中小股东利益的情形。同意公司间接控股股东变更承诺履行期限事项 并将此议案提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。具体详见公司 ...

金开新能源股份有限公司 独立董事：寇日明、秦海岩、刘澜飚 2024 年 12 月 9 日 第十一届董事会第一次独立董事专门会议决议 我们审阅了公司提供的相关资料，认为天津津融投资服 务集团有限公司本次变更承诺的方案符合公司子公司尚未 取得国有建设用地土地使用权、房屋建筑物产权证书等瑕疵 事项的实际情况，不会损害公司及中小股东利益，符合《上 市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法 律法规和规范性文件的规定，同意将本议案提交公司董事会 审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此决议。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 9 日以非现 场形式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，本次会议由独立董事秦海岩先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《金开新能源股份有限公司章程》等有关规 定。全体独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交公 司第十一届第四次董事会的部分议案进行了会前审核并发 表审核意见，具体如下： 一、《关于间接控股股东变 ...