投资者关系管理基本规定 - 档案保存期限不得少于3年[10] - 董事会秘书为负责人，董事会办公室为职能部门[5] 管理原则与职责 - 原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] - 职责涵盖拟定制度、组织活动等多项内容[8] 沟通与信息披露 - 与投资者沟通发展战略、经营管理等信息[11] - 多渠道、多平台、多方式开展工作[11] - 设立联系电话、传真和电子邮箱并专人负责[12] - 及时、公平履行信息披露义务[12] 说明会相关 - 积极召开投资者说明会并公告披露情况[13] - 特定情形下应当召开投资者说明会[13] - 年度报告披露后按要求召开业绩说明会[14] - 定期报告披露后召开业绩说明会说明多方面情况[14] 特殊情况处理 - 证券交易异常波动且有未披露重大事件时核查[14] - 重大事件受关注或质疑时有所行动[14] 投资者权益保障 - 支持配合投资者依法行使权利及维权活动[14] - 纠纷可申请调解，公司配合[14] - 对投资者诉求承担首要处理责任并及时答复[14] 媒体报道处理 - 区分宣传广告与媒体报道，必要时回应报道[15] 制度相关 - 未尽事宜按相关规定执行[17] - 由董事会办公室负责解释修订，审议通过后实施[18]

信息披露文件要求 - 发行债券需披露最近三年经审计财务报告（非公开发行为最近两年）及最近一期会计报表等文件[6] - 应在会计年度结束4个月内披露上一年度报告，上半年结束2个月内披露半年度报告[7] - 如监管要求，在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表[7] 重大事项披露 - 发生超上年末净资产10%重大损失等需及时披露[9] - 一次承担他人债务超上年末净资产10%等需及时披露[9] - 原则上不超2个工作日履行重大事项披露义务[10] 其他披露情况 - 变更债券募集资金用途需披露拟变更用途[10] - 及时披露债券特殊条款触发和执行情况[10] - 债券本金或利息兑付日前披露兑付安排公告[10] - 变更信息披露事务负责人2个交易日内披露[11] 信息披露职责与程序 - 财务部门提供财务信息，各部门和子公司负责人是披露责任人[14] - 对外发布债券信息前严格履行审查程序[16] - 严格履行定期报告编制、审议、披露程序[17] - 严格履行重大事项报告、传递、审核、披露程序[18] 其他规定 - 收到监管文件除特殊情形及时通报并公告[19] - 未公开信息传递等按制度执行，接触人员保密[20] - 董事履职记录及信息披露文件存档10年[20] - 符合特定情形可申请豁免或暂缓披露信息[21] - 违规对责任人处分，必要时追究法律责任[26] - 规则“以上”含本数，“超过”不含本数[28] - 办法未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[28] - 办法与规定不一致以国家规定和《公司章程》为准[28] - 办法抵触按规定执行[28] - 办法由董事会解释和修订[28] - 办法自董事会审议通过之日起实施[28]

报告义务人 - 包括实际控制人、控股股东、持股5%以上股东等[3] - 应在知悉重大信息后1个工作日内向董事会秘书报告[6] - 报告时应一并提供相关证明材料[7] 信息披露流程 - 董事会负责公司重大信息管理及对外披露[3] - 董事会秘书收到报告后分析判断并向董事长报告[8] - 董事会办公室对涉及事项提出披露预案[8] 职责与限制 - 董事会秘书负责回答咨询、收集整理信息等[8] - 未经授权各部门不得代表公司对外披露信息[8] 责任追究 - 未及时上报重大信息将追究报告义务人责任[8]

申报与登记 - 公司董事、高管在申请股票初始登记等时点需申报身份信息[6] - 新任董事、高管任职事项通过后2个交易日内申报个人信息[6] - 公司对董事、高管减持设限应申请将股份登记为限售股[7] 交易限制 - 董事、高管在年报、半年报公告前15日内等期间不得买卖公司股票[9] - 董事、高管在公司股票上市交易1年内等情形下不得减持股份[10] - 董事、高管任期内和届满后6个月内每年减持不超所持总数25%[13] - 董事、高管任期届满前离职每年转让不超所持总数25%[14] - 董事、高管离职后半年内不得转让股份[14] - 董事、高管因离婚分割股份减持各方每年转让不超各自持有总数25%[15] 减持规定 - 董事、高管股份变动需2个交易日内报告并公告[10] - 董事、高管通过上交所集中竞价等减持应提前15个交易日披露计划，每次减持不超3个月[12] - 减持计划实施完毕或未完毕需2个交易日内报告并公告[13] - 董事、高管股份被法院强制执行2个交易日内披露，不适用减持计划披露规定[13] - 董事、高管所持股份不超1000股可一次全部转让[14] 违规处理 - 董事、高管违规6个月内买卖股票公司董事会应收回所得收益[16] - 相关主体买卖公司股票及其衍生品需2个交易日内向董事会秘书报告[17] - 涉嫌违规交易的董事和高管中登上海分公司可锁定股份[17] - 董事、高管不得利用他人账户或提供资金买卖股票[20] - 董事、高管违规买卖收益收归公司所有[20] - 违规买卖造成损失承担监管处罚、公司处分或民事赔偿[20]

担保情况 - 金开新能为丰晟能源担保不超3.5亿元，金开有限为金开伊吾担保不超4亿元，为金开供应链担保不超1亿元[2][5] - 截至公告披露日，担保人担保余额为0万元（不含本次）[2] - 公司及子公司实际对外担保余额为158.872002亿元（不含本次），占最近一期经审计归母净资产比例为170.93%[3][7] - 2025年度对外担保预计额度不超115亿元[5] - 本次担保涵盖在担保预计额度内且已按授权审批[5] 子公司数据 - 丰晟能源注册资本7455万元，金开伊吾注册资本1000万元[10] - 2024年12月31日，丰晟能源资产总额6.17亿元，负债总额5.18亿元，营收36.21万元，净利润28.12万元[11] - 2025年3月31日，丰晟能源资产总额6.16亿元，负债总额5.19亿元，营收381.81万元，净利润 - 132.12万元[11] - 2024年12月31日，金开伊吾资产总额2037.5万元，负债总额2037.5万元，营收和净利润均为0 [11] - 2025年3月31日，金开伊吾资产总额2.53亿元，负债总额2.53亿元，营收和净利润均为0 [11] - 2024年12月31日，金开供应链资产总额22.31亿元，负债总额21.64亿元，营收2130.47万元，净利润544.74万元[11] - 2025年3月31日，金开供应链资产总额24.41亿元，负债总额23.70亿元，营收302.61万元，净利润427.49万元[11] 其他 - 2022年1月，金开新能供应链获1000万元自然人投资[11] - 公司无逾期对外担保事项[3][7] - 丰晟能源、金开伊吾和金开供应链资产负债率超70%[3] - 上市公司为子公司提供的实际担保金额为0万元，占最近一期经审计归母净资产的0%[7]

会议情况 - 公司第十一届董事会第九次会议于2025年6月30日召开，9位董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过下属子公司股权内部转让议案，金开拟转让7家子公司股权[1] - 审议通过修订公司部分内部管理制度议案，涉及10项制度[2] 表决结果 - 子公司股权内部转让议案9票同意[2] - 修订制度议案9票同意，《关联交易管理制度》提交股东会审议[2][4]

业绩预增 - 涛涛车业预计2025年上半年净利润3.1亿-3.6亿元，同比增长70.34%-97.81%，扣非净利润3.07亿-3.57亿元，同比增长71.97%-99.96% [1] - 潍柴重机预计2025年上半年净利润1.32亿-1.51亿元，同比增长40%-60%，扣非净利润1.24亿-1.47亿元，同比增长35%-60% [11] 股份回购与注销 - 中国交建拟以5亿-10亿元回购股份，价格不超过13.58元/股，回购期限12个月，回购股份将全部注销 [1] 政府补助 - 安诺其控股子公司获165万元政府补助，占最近一期净利润34.77% [2] - 上海建工累计获5.48亿元政府补助，占最近一期净利润22.79% [7] - 晨光新材获2600万元政府补助，占2024年净利润62.86% [9] - 三友医疗全资孙公司获331万元政府补助，占2024年净利润28.86% [11] 产能调整与项目进展 - 民丰特纸南湖厂区全面停产，海盐厂区已承接产能 [4] - 立方制药丹皮酚原料药获批上市，采用新工艺降低成本 [7] - 万邦德子公司石杉碱甲控释片获伦理批件，用于治疗阿尔茨海默病 [8] - 普洛药业甲苯磺酸多纳非尼原料药获批上市，用于治疗肝细胞癌和甲状腺癌 [8] 股权交易与收购 - 朗迪集团拟1.21亿元收购聚嘉科技不超过20.1667%股权 [6] - 飞亚达拟收购长空齿轮全部或部分控股权，中航工业将持股45.188% [48] 海外业务拓展 - 耐普矿机签订1885.25万美元海外合同，累计合同金额4151.01万美元 [21] - 奥拓电子获沙特阿拉伯商标注册证书，涵盖电子显示产品 [5] 资本市场动态 - 和林微纳筹划香港联交所上市 [17] - 美格智能H股上市申请材料获证监会接收 [29] - 四维图新参股公司四维智联递交H股上市申请 [32] - 埃斯顿递交H股上市申请 [32] - 冠昊生物终止向特定对象发行股票 [13] 项目中标与合同 - 联得装备中标1.57亿元京东方第8.6代AMOLED生产线项目 [23] - 正业科技完成1.78亿元资产出售交易 [23] 资金管理 - 中国电影拟使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理 [14] - 奥泰生物拟使用不超过4.8亿元闲置募集资金进行现金管理 [14] 股东减持 - 同益中多名高管拟减持公司股份，合计不超过0.3989% [19] - 久日新材2名股东拟合计减持不超过9.89万股 [34] - 亿华通股东拟减持不超过70万股 [35] - 通用股份股东拟减持不超过0.31%股份 [41] 分红方案 - 西上海拟每股派现0.08元，共计1076.43万元 [35] - 浙江自然拟每10股派现1.97元，共计2787.75万元 [37] - 口子窖拟每股派现1.3元，共计7.78亿元 [38] - 汇通集团拟每股派现0.023元，共计1090.94万元 [40] - 中国神华拟每10股派现2.26元，共计449.03亿元 [43] - 金开新能拟每10股派现1元 [45] - 黑牡丹拟每股派现0.041元，共计4231.3万元 [46] 高管变动 - 金盘科技副总裁秦少华辞职 [18] - 皇庭国际董事、执行总裁刘海波辞职 [45] 授信申请 - 智能自控拟申请不超过2.6亿元综合授信额度 [25] - 嘉美包装调整向星展银行申请综合授信，改为向上海分行申请 [51]

利润分配方案 - 每股现金红利0.1元（含税）[1] - 差异化分红送转实施 以扣除回购专用账户股份后的股本1,967,324,953股为基数 合计派发现金红利约1.967亿元[2] - 回购专用证券账户持有的29,938,500股不参与分配[1][2] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月7日 除权除息日与现金红利发放日均为2025年7月8日[1][2] - 方案经2024年年度股东大会于2025年6月4日审议通过[1] 除权除息计算 - 除权参考价公式为（前收盘价-0.09850元） 因流通股份变动比例为0[2] - 现金红利计算依据为参与分配股本1,967,324,953股×0.1元÷总股本1,997,263,453股≈0.09850元/股[2] 分红实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发 已指定交易股东可在发放日领取[2] - 未确权股份红利由公司自行派发 需持有人办理登记手续[3] 税收政策 - 个人投资者持股超1年免征个税 1年以内按持股时长适用20%或10%税率 转让时补扣[5] - QFII股东按10%税率代扣所得税 税后每股派发0.09元[6] - 香港投资者通过沪港通按10%税率代扣 税后每股0.09元[6] - 其他机构投资者自行纳税 税前每股0.1元[6]

增持计划基本情况 - 公司部分董事、高级管理人员及核心骨干员工计划自2025年起通过集中竞价或大宗交易方式增持公司A股股份，拟增持金额不低于1080万元（含交易费用），增持计划不设价格区间 [1] - 增持计划将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势逐步实施 [1] 增持进展情况 - 截至2025年6月27日，相关增持主体合计增持股份1,269,500股，增持金额69741万元，占公司总股本00636 [2] - 董事长尤明杨增持235,600股（占总股本00118），金额12958万元 [2] - 代行总经理职责的副总经理范晓波增持147,700股（占总股本00074），金额8004万元 [2] - 副总经理兼财务负责人宋璐璐增持107,600股（占总股本00054），金额5997万元 [2] - 职工董事邓鹏增持90,000股（占总股本00045），金额5005万元 [2] - 27名其他核心骨干员工合计增持688,600股（占总股本00345），金额37777万元 [2] 后续计划及其他说明 - 增持计划尚未实施完毕，后续增持主体将继续按照计划进行增持 [2] - 公司将持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体举措和实施进展，通过良好业绩表现、规范治理和积极投资者回报提升公司投资价值 [3] - 增持主体承诺遵守相关法律法规，不进行内幕交易和窗口期买卖 [3]

增持计划 - 公司部分人员计划自2025年5月6日起6个月内增持不低于1080万元A股股份[2] 增持情况 - 截至2025年6月27日，相关主体合计增持1269500股，金额697.41万元[2] - 董事长尤明杨等多人已增持一定数量股份及金额[3] 后续安排 - 本次增持计划未实施完毕，后续将继续增持并依规披露信息[4] 计划意义 - 增持计划是落实“提质增效重回报”行动方案的措施之一[5] 影响说明 - 增持计划实施不会影响公司上市地位、控股股东及实际控制人等[5]