证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-045 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2024-047）。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于审议开展企业年金工作的议案 董事会审议并同意开展企业年金工作。 金开新能源股份有限公司 第十届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十八次会 议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面形式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以非现 场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事寇日明先生 因个人原因请假。本次会议由董事尤明杨先生（代为履行公司董事长职责）主 持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《金开新能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 一、关于部分非公开发 ...

部分非公开发行股票募投项目延期的核查意见 国开证券股份有限公司 关于金开新能源股份有限公司 国开证券股份有限公司（以下简称"国开证券"、"保荐机构"）作为金开新 能源股份有限公司（以下简称"金开新能"、"上市公司"、"公司"）2022 年度非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的规定，对金开新能部分非公开发行股票募投项目 延期的情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，公司于 2022 年 10 月 17 日启动发 行，本次非公开发行股票每股面值人民币 1.00 元，发行价格 5.85 元/股，募集资 金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保荐承销费用人民币 20,918,999.62 元 （不含税）、审计验资费用人民币 1,415,09 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金开新能源股份有限公司 部分非公开发行股票募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券" 或"保荐机构" ）作 为金开新能源股份有限公司（以下简称"金开新能"、 "公司" ）2022 年非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定履行持续督导职责，对金开新能部分募集资金投资项目延期的事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，金开新能向不超过 35 名特定对 象非公开发行 460,906,950 股股份，本次非公开发行股票每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保 荐承销费用人民币 20,918,999.62 元（不含税）、审计验资费用人 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-048 重要内容提示: 被担保人及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下简 称"金开有限"）为金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司。被担保人华彭能源（睢宁）有限公司（以下简称"华彭能源"）、 芮城九广风力发电有限公司（以下简称"芮城九广"）、广西蓝铁光伏发电 有限公司（以下简称"广西蓝铁"）、滁州布鲁斯凯太阳能发电有限公司（以 下简称"滁州布鲁斯凯"）为金开有限的全资子公司(金开有限已收购芮城 九广 100%股权，并完成项目并表、交割，待启动工商变更程序)。上述担保 不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限本次为华彭 能源、芮城九广、广西蓝铁、滁州布鲁斯凯提供不超过 30,897.01 万元连带 责任保证担保。截至本公告披露日，金开有限已为上述被担保人提供的担保 余额为 0 万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：否。 上述对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司实 际发生的对外担保余额为1,673,653.95万元，占公司最近一期经审计归母净 资产的比例为187.14%，无 ...

金开新能源股份有限公司 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-047 关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开了 第十届董事会第四十八次会议、第十届监事会第三十八次会议，审议通过了 《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意在实施主体、募集资金 投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对公司 2022 年非公开发行股票部 分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，公司于 2022 年 10 月 17 日启 动发行，本次非公开发行股票每股面值人民币 1.00 元，发行价格 5.85 元/股， 募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保荐承销费用人民币 20,918,999.62 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-044 金开新能源股份有限公司 关于子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下简 称"金开有限"）为金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司。被担保人亳州市万事通新能源有限公司（以下简称"被担保人""亳 州万事通"）为金开有限的下属控股子公司。本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限为亳州万事 通在招银金融租赁有限公司（以下简称"招银租赁"）办理的融资租赁业务 提供不超过79,200.00万元连带责任保证担保。截至本公告披露日，金开有 限为被担保人的担保余额为65,018.97万元（不含本次）。前期金开有限为 亳州万事通在三峡融资租赁有限公司（以下简称"三峡租赁"）办理的融资 租赁业务提供其持有亳州万事通90%股权的质押担保，具体内容详见公司于 2024年3月7日披露的《关于子公司提供担保的公告》（公告编号：202 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/22 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~24,000 万元 0 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 2,993.85 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.50% | | 累计已回购金额 | 万元 16,973.92 | | 实际回购价格区间 | 元/股~6.12 元/股 5.046 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第十届董事会第四十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或其他 合法资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 24,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 8.00 元/股（含），回购期限自董事会审议通 过本次 ...

关于2024年度第一期绿色中期票据（碳中和债） 发行结果的公告 金开新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 13 日和 2023 年 12 月 29 日分别召开的第十届董事会第四十五次会议和 2023 年第五次临时股 东大会审议通过《关于审议 2024 年度拟发行债务融资工具的议案》：公司拟在中 国银行间市场交易商协会及上海证券交易所注册发行不超过15亿元(含15亿元) 的债务融资工具，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟发行债务融资工具的公告》（公 告编号：2023-094）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-042 金开新能源股份有限公司 公司于 2024 年 4 月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"协会"）签 发的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕GN8 号），协会决定接受公司绿色债 务融资工具注册，协会同 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-041 金开新能源股份有限公司 关于子公司2024年5月提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下简 称"金开有限"）为金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司。被担保人涞源县英利光伏电力开发有限公司（以下简称"涞源英利"） 为金开有限的全资子公司。相关担保不构成关联担保。 公司于 2024 年 4 月 11 日和 2024 年 5 月 6 日召开第十届董事会第四十六次 会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于审议公司 2024 年度对外担保的议 案》，同意 2024 年度对公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子公司 净增加的担保额度不超过 190 亿元，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之 日起 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所披露的 《关于 2024 年度担保预计的公告》(公告编号：2 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-040 金开新能源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.075 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/27 | － | 2024/5/28 | 2024/5/28 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 公司本次利润分配实施时股本总数为 1,997,263,453 股，扣除公司回购专用证券账户中股 份数 29,938,500 股后的股本 1,967,324,953 股为基数，以此计算合计派发现金红利 147,549,371.48 元（含税）。 （2）差异化分红除 ...