金开新能源股份有限公司 第十届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五十三次会 议通知于 2024 年 9 月 25 日以书面形式发出，会议于 2024 年 10 月 8 日以非现 场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨 先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《金开新能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并通过如下决议： 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-077 公司董事会同意公司全资子公司金开新能科技有限公司于新疆昌吉市投资 建设"国家超算广州中心新疆分中心昌吉智算中心项目"；以及参股负责昌吉智 算中心项目市场运营工作的智算运营公司，持股比例为 15%，对应出资额为 150 万元。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的 ...

新型业务探索 - 公司依托新能源电站主业优势，加大绿电与高载能、高附加值产业融合，探索绿色航油、绿色算力领域机遇 [1] - 2024年上半年与创新集团、百信信息签署《战略合作框架协议》，推动“源网荷储”“算力 + 能源”业务落地 [1][3] 绿电交易情况 - 2024年上半年，跨省及区域内绿电交易合计3.05亿千瓦时，约占平价项目发电量的40%，较去年同期增长2.79亿千瓦时 [3] - 2024年上半年，绿证交易合计14.16万张，提升了相应项目收益水平 [3] 未来装机规划 - 围绕“三步走”战略，在津冀、长江经济带及珠三角等中东南地区布局光伏、风电资产，探索多能互补，完善储能、氢能资产布局 [3] - 截至2024年，核准装机容量6,958兆瓦，并网容量4,767兆瓦，分别同比增长[此处原文未给出具体增长百分比]，覆盖全国20余个省份 [3] 新能源补贴情况 - 截至2024年上半年末，应收新能源补贴增加额为63.4亿元，占应收账款比例约为84.2% [3] - 随着平价项目装机规模增加，补贴回款影响将进一步弱化 [4] 上网电价应对策略 - 加大电力交易数字化技术研发及应用，建立“预测、策略、交易、营销、风控”五位一体交易体系，自研电力营销平台 [4] - 存量项目中，新疆区域发电量超1/3，电价有竞争力；宁夏区域电价处于阶段性底部；山东区域风电资产比例高，电价影响小 [4] - 增量项目投资决策考虑区域电源结构等因素对电价的影响，新能源电价波动属行业正常现象，绿色环境溢价开始体现 [4]

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-076 被担保人及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下简称 "金开有限"）为金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 被担保人那曲市色尼区津开新能源科技有限公司（以下简称"被担保人"或"津 开新能"）为金开有限的下属控股子公司，目前其所持那曲100MW光伏发电项目 处于开发建设阶段。本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限为被担保人提供 不超过23,400.00万元连带责任保证担保。截至本公告披露日，金开有限已为上 述被担保人提供的担保余额为0万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：否。 上述对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司实际 发生的对外担保余额为1,634,854.83万元（不含本次），占公司最近一期经审计 归母净资产的比例为182.81%，无逾期对外担保事项。 特别风险提示：津开新能资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 金开新能源股份有限公司 关于子公司2024年9月提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会定于10月8日召开[3] - 股权登记日为9月26日[2] - 现场会议10月8日14点30分于北京西城区召开[5] 股东提名变动 - 通用集团（持股5.01%）取消李海峰提名，提名刘瑞坤[3] 投票信息 - 网络投票10月8日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 议案含利润分配、董监事会换届等[8] - 议案1 - 4分别经董事会、监事会会议审议通过[8] - 议案1 - 4对中小投资者单独计票[9] - 无关联股东回避、优先股股东参与表决议案[9] 公告日期 - 公告日期为2024年9月27日[10]

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-074 金开新能源股份有限公司 第十届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五十二次会 议通知于 2024 年 9 月 25 日以书面形式发出，会议于 2024 年 9 月 26 日以非现 场形式临时召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤 明杨先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《金开新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并通过如下决议： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》 （公告编号：2024-075）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、关于变更第十一届董事会非独立董事候选人的议案 持有公司股份 5 ...

金开新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 股票代码：600821 股票简称：金开新能 金开新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年十月 1 | 知 3 | 会 | 议 | 须 | | --- | --- | --- | --- | | 程 4 | 会 | 议 | 议 | | 案 5 | 会 | 议 | 议 | | 关于 | 2024 | 年上半年度利润分配的议案 5 | | | 关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案 6 | | | | | 关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案 8 | | | | | 关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案 9 | | | | | 附件 10 | | | | | 采用累积投票制选举的投票方式说明 10 | | | | 金开新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大 会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知： 一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会 工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。 二、会议主 ...

业绩数据 - 2024年半年度净利润487,215,091.02元[12] - 截至2024年6月30日，母公司可供分配利润414,377,710.53元[12] 股东大会信息 - 2024年10月8日14:30召开，地点在北京西城区新兴东巷10号三层会议室[9] - 网络投票时间为2024年10月8日多个时段[7] 候选人信息 - 第十一届董事会非独立董事候选人有尤明杨等5人[14] - 第十一届监事会监事候选人有张轩等2人[17] - 第十一届董事会独立董事候选人有寇日明等3人[19] 投票规则 - 采用累积投票制，独立董事应选与候选人数情况[7] - 股东投票总数及表决权示例[22] - 投资者投票方式及票数分配示例[22][23][24]

独立章雪候选人声明与承诺 本人秦海岩,已充分了解并同意由提名人金风科技股份有 限公司提名为金开新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任金开新能源股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人寇日明,已充分了解并同意由提名人中青芯鑫致胜 (上海) 股权投资合伙企业(有限合伙) 提名为金开新能源股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任金开新 能源股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的 ...