证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-063 金开新能源股份有限公司 第十届监事会第三十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于审议公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 （一）公司《2024 年半年度报告》全文的编制和审议程序符合相关法律、法 规、《公司章程》和有关制度规定的要求； （二）公司《2024 年半年度报告》全文的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期 内的财务状况和经营成果等事项； （三）我们未发现参与公司《2024 年半年度报告》的编制和审议人员有违反 保密规定的行为； （四）我们保证公司《2024 年半年度报告》全文所披露的信息真实、准确、 完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》全文及摘要。 ...

会议情况 - 公司第十届董事会第五十次会议于2024年8月30日召开，9位董事均出席[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等多项议案表决均为9票同意、0票反对、0票弃权[1][2][3][4][5] 经营数据 - 会议听取了公司2024年半年度主要经营数据[5]

担保数据 - 2024年8月新增对外担保金额0元[2][4] - 2024年对相关子公司净增担保额度不超190亿[3] - 截至公告日实际担保余额1637111.22万元，占比183.06%[2][5] - 截至公告日为子公司实际担保金额0元，占比0%[5] 其他情况 - 公司无逾期担保事项[2][5]

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-066 金开新能源股份有限公司 关于公司 2024 年半年度主要经营数据的公告 | | 电站 | 装机容量 | 1-6 月 发电量 | 1-6 月 上网电 | 1-6 月 结算电 | | 上 网 电 价 | 第二季 | 第二季 | 第 二 季 度 结 算 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 加 权 均 价 | 度发电 | 度上网 | | | 区域 | 类型 | （兆瓦） | （万千 | 量（万千 | 量（万 | | （含补贴） | 量（万千 | 电量（万 | 电量（万 | | | | | | | 千 | 瓦 | （含税元/ | | | | | | | | 瓦时） | 瓦时） | | | | 瓦时） | 千瓦时） | 千瓦时） | | | | | | | 时） | | 千瓦时） | | | | | 西 北 地 区 | 光伏 | 1,176.58 | 90,02 | 89,181 | 89,113 | | 0.46 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-059 金开新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 269 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 622,951,534 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.66 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及 《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长尤明杨先生 因工作原因未能出席，经半数以上董事推荐，由公司董事、董事会秘书范晓波先 生主持本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大 ...

会议安排 - 2024年8月9日召开董事会会议审议召开临时股东大会议案[4] - 8月10日和15日公告股东大会通知及提案[4] - 8月26日现场会议召开，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 269人参加股东大会，代表622,951,534股，占比31.66%[11] 提案审议 - 4项提案获高比例同意通过，如选聘制度占比99.8946%等[14][16][17][18] 决议情况 - 股东大会召集等程序合规，决议合法有效[19]

金开新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 股票代码：600821 股票简称：金开新能 金开新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年八月 1 | 会 | 议 | 须 | 知 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 4 | | 会 | 议 | 议 | 案 5 | | | | | 关于审议《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 5 | | | | 关于聘任 | 2024 年度审计机构的议案 6 | | | | | 关于修订《公司章程》的议案 7 | | | | | 关于拟发行直接融资工具的议案 8 | 金开新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大 会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知： 一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会 工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。 二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提 问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。 三、大会采用现场记名 ...

公司基本信息 - 公司1992年4月3日获批首次向社会公众发行人民币普通股121,442,355股，1994年1月28日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币1,997,263,453元[7] - 公司股份总数为1,997,263,453股，股本结构为普通股1,997,263,453股[16] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[24] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[24] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[33] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[40] - 董事人数少于6人等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[50] 董事相关规定 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[84] - 董事会由9名董事组成，其中职工董事1名[90] - 董事会应有3名独立董事，其中会计专业人士不少于1人[91] 独立董事相关规定 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[107] - 担任独立董事需具有五年以上相关工作经验[108] - 独立董事连任时间不得超过六年[114] 经理层与监事会 - 公司设总经理1名，副总经理若干，均由董事会聘任或解聘[129][130] - 监事任期每届为3年，届满可连选连任[138] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[141] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[148] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[148] - 三年内现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[151][153] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[161] - 公司合并、分立、减资应在10日内通知债权人，30日内公告[171][173] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[177]

金开新能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范金开新能源股份有限公司（以下简称"金开 新能"或"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所 的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性 文件和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对年度财务会计报告发表审 计意见、出具年度审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由公司董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议， 并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议通过前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司主要股东、实际控制人或者董事、监事和高级 管理人员不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会 计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-054 金开新能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册 地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 ...