审计信息 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 审计报告日期为2024年3月30日[10] 财务相关 - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[9] - 公司登记金额为2670万元[11] 事务所与注会信息 - 会计师事务所准予执业日期为2011年11月03日[12] - 会计师事务所执业证书编号为11010148[12] - 注册会计师张玲身份证号码为10528197905150046[13] - 注册会计师证书编号为110101480964[14] - 注册会计师发证日期为2021年10月19日[14]

关于中电科数字技术股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011002570 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于中电科数字技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 中电科数字技术股份有限公司 2023 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 中电科数字技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中电科 数字技 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2024-011 中电科数字技术股份有限公司 关于预计2024年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准， 未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日 召开公司第十届董事会独立董事专门会第二次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。审核意见 如下： （1）关于 2023 年度关联交易情况：报告期内，公司对关联交易情况进行了 及时、充分的披露。公司 2023 年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易 原则，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的 规定，履行了相应的法定程序。公司关 ...

中电科数字技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （王泽霞） 2023年，本人作为中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉地履行 了独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，并对有关重 要事项发表了客观、公正的独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策 和规范运作提出建议性意见，切实维护公司、股东尤其是广大中小股东的利益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王泽霞，1965年5月出生，会计学博士，注册会计师。现任杭州电子科技 大学信息工程学院特聘教授，杭州明泽云软件有限公司董事长、总经理，兼任非 上市公司灿芯半导体（上海）股份有限公司、杭州时代银通软件股份有限公司、 克劳丽化妆品股份有限公司独立董事，上海季丰电子股份有限公司董事。 本人自2021年11月起至今担任电科数字独立董事，具备独立董事任职资格， 选任时符合当时有效的《关于在 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-010 中电科数字技术股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会 议通知于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 30 日下 午 16:30 在上海市浦东新区白莲泾路 127 号 19 层公司总部会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议符合国家 有关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2023 年年度报告全文和摘要》 监事会认为，2023 年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的规定；2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定；2023 年年度报告真实、公允地反映了公司 ...

（截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 中电科数字技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002569 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中电科数字技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 第 1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中电科数字技术股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002569 号 中电科数字技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-013 中电科数字技术股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日召 开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司 章程>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟变更公司注册资本并对 《公司章程》相关条款进行修订，现将有关事项公告如下： 公司董事会应当综合考虑所处行业 特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素， 区分下列情形，并按照公司章程规定的程 序，提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大 资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到 ...

中电科数字技术股份有限公司章程 （2024 年 3 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护中电科数字技术股份有限公司（以下简称公司）、公司股东 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有 关规定,制订本章 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2024-016 中电科数字技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-009 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"、"电科数字"）第十届 董事会第十次会议通知于2024年3月20日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月 30日下午14:00在上海市浦东新区白莲泾路127号19层公司总部会议室以现场会 议的形式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法 律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《2023 年年度报告全文和摘要》 详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》，《2023 年年度报告》全文 同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对 ...