利润分配方案 - 每股现金红利0.35元（含税），以总股本686,124,064股为基数，共计派发现金红利240,143,422.40元 [1][2] - 差异化分红送转未实施 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股东大会召开日期为2025年5月13日 [1] 关键日期 - A股股权登记日为2025年6月25日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月26日 [1][3] 分配实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由中国结算上海分公司暂管 [1] - 红股或转增股本由中国结算上海分公司按股权登记日持股比例直接计入股东账户 [2] - 特定股东（如华东计算技术研究所、中电科投资控股有限公司等）的现金红利由公司自行发放 [2] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，实际每股派发0.35元；持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限计算税额（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，实际每股派发0.315元，可申请税收协定待遇退税 [4] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣所得税，实际每股派发0.315元 [5] - 其他机构投资者和法人股东不代扣企业所得税，实际每股派发0.35元 [5] 咨询方式 - 实施事项咨询联系部门为公司证券事务部，电话021-33390288 [5]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月13日股东大会通过[4] - 以686,124,064股为基数，每股派0.35元，共派240,143,422.40元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/25，除权（息）日和发放日2025/6/26[3][6] 红利发放 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放，部分股东公司自放[8][9] 税负情况 - 不同股东持股时间和类型对应不同税负，实际派息有差异[10][11][12]

股票期权激励 - 公司第二期股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期为2024年11月4日至2025年11月3日[2] - 本次限制行权期为2025年6月11日至2025年6月26日[2] - 限制行权期间全部激励对象将限制行权[2] - 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜[2]

博览会概况 - 第十一届世界雷达博览会于5月17日在安徽合肥开幕 为期3天 [1] - 主题为"共享创新成果 为新质生产力发展注入活力" [2] - 设置四大展区：智能电子装备及产业链展区 行业应用展区 新一代信息技术展区 户外实装展区 [2] - 近500家企业参展 展示尖端装备 数智体系 新域新质 电子基础等产品及解决方案 [2] 参展亮点 - 中国电子科技集团展出百余项尖端装备 覆盖装备数字化 网络化 智能化 无人化领域 [7] - 展示空天海地立体化感知体系 包括系列机动式S波段多功能雷达 具备低空目标 战术弹道导弹 临近空间目标探测功能 [7] - 数智体系展区重点展示无人体系 反无体系 网络安全等最新成果 [7] - 雷达技术应用拓展至智能汽车 低空经济 机器人 人工智能 应急救援等新领域 [7] 同期活动 - 举办第五届"雷达未来大会" 旨在搭建供需对话桥梁 推动雷达技术应用落地 [7] 展会背景 - 世界雷达博览会创办于2001年 每两年一届 [8] - 本届由中国电子科技集团 中国电子信息产业集团 中国雷达行业协会共同主办 [8]

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回购注销股份原因 - 公司因重大资产重组中柏飞电子2024年度未实现业绩承诺，决定以1元总价回购注销补偿义务方持有的6,125,564股股份 [2] - 回购注销后公司总股本将从686,111,288股减少至679,985,724股，注册资本相应减少 [2] - 该决议已通过2025年4月12日董事会及5月14日股东大会审议 [1] 债权人通知程序 - 根据《公司法》要求，债权人需在公告披露后45日内（接通知者30日内）凭有效债权文件要求公司清偿或提供担保 [2] - 申报方式包括现场、邮寄或传真，需提交合同原件、身份证明及授权文件（法人需营业执照副本，自然人需身份证） [3] - 申报时间为2025年5月14日起45个工作日，现场申报限工作日9:00-17:00 [3] 债权人申报细节 - 邮寄申报以邮戳或快递发出日为准，需标注"申报债权"并电话确认 [4] - 联系地址为上海市浦东新区中电科信息科技大厦19楼证券事务部，联系电话021-33390288 [3] - 传真申报需在首页注明"申报债权"并致电确认，传真号021-33390011 [3][4]

议案表决结果 - 《2024年度利润分配预案》同意票占比56.7856%[16] - 《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》同意票占比87.4298%[16] - 《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》同意票占比73.7979%[16] - 《关于预计2025年日常关联交易的议案》同意票占比56.1489%[17] - 《关于重大资产重组业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》同意票占比88.3985%[17] 议案通过情况 - 议案11为特别决议案获2/3以上通过[17] - 议案1 - 10、12为普通决议事项获过半数通过[18] 关联交易情况 - 议案7、8、10、11、12为关联交易议案，关联股东275372703股表决权回避[18] 律师见证情况 - 见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为陈敬宇、孙静雯[19] - 律师见证结论为股东大会召集等均合法有效[20]

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股份回购 - 公司以1元回购6,125,564股并注销[4] - 截至2025年3月31日总股本686,111,288股[4] - 回购后总股本变为679,985,724股[4] 注册资本变更 - 回购后注册资本变为679,985,724元[5] 债权申报 - 申报时间自2025年5月14日起45日[7] - 联系地址、联系人、电话、传真见公告[7]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：金融、交通、水利、医疗、工业互联网、能源、智能制造、党政与公共服务、军工、半导体、政务等[2][3][19][21][29] - 公司：电科数字、华东精锐投资公司、博飞、华信网络、环信网络 纪要提到的核心观点和论据 业绩与经营情况 - 2025年第一季度，电科数字营收20.01亿元，同比增长0.36%；归母净利润5000万元，同比增长6.41%；扣非净利润4900万元，同比增长4%；销售和管理费用同比下降[3] - 行业数字化板块收入增长，智能制造和党政与公共服务板块业务增长高，金融业务板块占比提升；数字新基建业务拓展智算基础设施建设，中标联通上海临港数据中心项目（超1亿元）和之江实验室维保服务项目（近2000万元）[2][3][4][8] DeepSec大模型一体机 - 由华东精锐投资公司推出，面向央国企及特种行业，处于推广运营阶段，未达批量生产规模[2][5] - 分为V3语言模型和IE推理模型，语言模型用于知识问答和企业内部场景，可提高业务流程效率[5] AI技术发展与影响 - 公司重视AI技术，加强研发，推进智能计算产品市场布局和软件应用落地，融入关键行业场景实现业务增长[2][3][7] - 关注多模态AI技术，深化与华为等生态伙伴在信创产业合作，抓住AI机遇提升竞争力[2][7] 项目价值与规模 - 深度学习一体机项目价值因场景而异，华为升腾芯片满配项目约500万元；1 - 4月AI相关项目规模6000 - 8000万元，未来有数亿规模项目管线释放[9] 控费与高质量发展 - 2024年起优化人员结构、增加研发投入控制费用，一季度销售和管理费用下降，主营业务签约同比增长[3][10] 海外业务 - 国际化业务持续增长，亚太和欧洲布局加大，中美贸易摩擦影响有限，中标非洲矿业企业数字化项目[3][11] 业务板块结构 - 一季度数字化解决方案和数字新基建增长，数字化产品持平；预计未来数字化产品增加，数字化解决方案占比最大，新基建约占10%[12] 信创AI领域 - 2024年增长显著，2025年一季度保持快速增长，大部分订单为信创类；为大B类客户提供全栈方案，回款情况较好[13][14] 降本增效与净利率提升 - 通过AI赋能编程、优化定价策略、优化费用率等实现降本增效，提升毛利率和净利率[15] 市场竞争应对 - 数字化转型与信创赛道竞争加剧，公司将业务理解封装在产品中，研发打造自有IP形成竞争壁垒[18] 军工行业与博飞业务 - 近期军工行业景气度上升，公司积极寻找机遇[19] - 博飞民品订单增长，半导体层面突出；军工领域景气度提升，1 - 4月新签订单同比增长约25%，部分客户回款加快[21][22] AI业务 - 预计全年商机规模达数亿元，定义为系统工程，打造集成化AI工程能力中心[23] - 图神经网络应用可能率先落地，关注AI安全和模型评测运维；整体回款周期因客户而异[24] 行业进展与合作 - 在金融、制造业、央国企等行业取得进展，如与半导体企业、政法大学、银行等合作[25] - 与华为战略合作，合作规模扩大，合作点包括联合开发、产品合作、联合创新等[26] 其他重要但可能被忽略的内容 - 公司内部强调业务协同效应，博飞和华信网络产品带动行业解决方案销售[12] - 公司从去年年底跟进落地4亿元大模型项目，促进业务发展[12] - 公司在政务AI领域有嘉定政务项目和山东政务云项目，涉及AI问答场景和国产化算力支持[29] - AI需求主要集中在大B端和企业端，公司有上百个产品线需求旺盛[30]