股东回报规划 - 公司制定《未来三年（2025 年 - 2027 年）股东回报规划》[1] - 2025 - 2027 年现金分红比例每年环比增至少 1 个百分点[3] 审议情况 - 2025 年 2 月监事会和董事会会议通过回报方案议案[4] - 规划尚需获公司股东大会审议，通过后生效[4][5]

会议相关 - 监事会十一届五次会议于2025年2月19日在成都召开，3位监事实到[2] 授权与协议 - 同意将发行股份一般性授权期限自2025年4月20日起延长12个月[3] - 因交易未于2024年完成，同意签署盈利预测补偿补充协议[3] 股东回报与报告 - 公司制定2025 - 2027年股东回报方案获监事会同意[4] - 监事会审议通过2024年度工作报告并同意提交股东大会[4]

董事会决议 - 十一届六次会议2月10日发通知，2月20日形成有效决议[2] - 同意延长发行股份一般性授权期限12个月，可发不超20%股份[3] - 同意签署盈利预测补偿协议补充协议[4] - 同意开立募集资金专项账户[5] - 同意未来三年股东回报方案，提交股东大会审议[6] - 同意张少峰为董事候选人，备案后提交审议[6] 会议安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，另行公告通知[6]

股份回购注销 - 回购股份数量为17334股，注销股份数量为17334股[3] - 注销日期为2025年1月23日[3] - 回购注销1名激励对象限制性股票17334股[12] - 限制性股票回购价格为5.32元/股加银行同期存款利息之和[12] - 公司支付回购价款约9.8万元，资金为自有资金[12] 股份数量变化 - 回购注销后公司股份总数由3117499457股变为3117482123股[15] - 有限售条件股份变动前753920397股占比24.18%，变动后753903063股占比24.18%[15] - 无限售条件股份变动前后均为2363579060股，占比75.82%[15] 激励计划进程 - 2019年9月5日审议通过激励计划相关议案[4] - 2019年9月27日审议通过激励计划草案修订稿相关议案[5] - 2019年11月20日收到国务院国资委原则同意批复[6] - 2019年11月22日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2020年9月24日审议通过授予预留部分限制性股票等议案[8] - 2021年4月28 - 29日审议通过回购注销部分激励对象A股限制性股票议案[8] - 2022年12月27 - 28日审议通过回购注销部分限制性股票及首次授予第二期解除限售条件成就等议案[10] - 2024年10月28 - 30日审议通过回购注销部分限制性股票及预留授予第三期解除限售条件成就等议案[11] 其他 - 本次回购注销不导致控股股东及实际控制人变化，股权分布仍具备上市条件[15] - 公司承诺回购注销信息真实准确完整，承担法律责任[16] - 律师事务所认为回购注销事项已取得现阶段必要批准和授权，尚需履行信息披露等手续[17]

股东情况 - 出席会议股东和代理人961人，A股960人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份总数1,952,464,394股，A股1,851,444,050股，H股101,020,344股[4][6] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例62.629182%，A股59.388753%，H股3.240429%[6] 议案审议 - 回购注销部分限制性股票议案，普通股同意票数1,950,737,194股，比例99.911537%[10] - 《2025 - 2027采购及生产服务框架协议》，普通股同意票数210,681,247股，比例98.795766%[10] - 《2025 - 2027销售及生产服务框架协议》通过[10] - 《2025 - 2027综合配套服务框架协议》，普通股同意票数210,860,448股，比例98.879799%[11] - 《2025 - 2027财务服务框架协议》，普通股同意票数210,705,048股，比例98.806927%[12] - 《2025 - 2027物业及设备租赁承租人框架协议》，普通股同意票数210,704,939股，比例98.806876%[13] - 《2025 - 2027物业及设备租赁出租人框架协议》，普通股同意票数210,715,639股，比例98.811893%[14] - A股同意票数1,850,429,650，比例99.945210%，反对票数896,900，比例0.048444%，弃权票数117,500，比例0.006346%[17] - 《2025 - 2027销售及生产服务框架协议》同意票数109,684,704，比例97.73300%，反对票数1,371,100，比例1.221699%，弃权票数1,173,120，比例1.045292%[18] - 《2025 - 2027综合配套服务框架协议》同意票数109,840,104，比例97.87147%，反对票数1,349,100，比例1.202096%，弃权票数1,039,720，比例0.926428%[18] - 《2025 - 2027财务服务框架协议》同意票数90,392,375，比例80.54285%，反对票数20,810,829，比例18.54319%，弃权票数1,025,720，比例0.913953%[18] - 《2025 - 2027物业及设备租赁承租人框架协议》同意票数109,684,595，比例97.73291%，反对票数1,482,109，比例1.320612%，弃权票数1,062,220，比例0.946476%[18] - 《2025 - 2027物业及设备租赁出租人框架协议》同意票数109,695,295，比例97.74244%，反对票数1,475,309，比例1.314553%，弃权票数1,058,320，比例0.943001%[18] - 《2025 - 2027融资租赁框架协议》同意票数109,664,695，比例97.71518%，反对票数1,507,409，比例1.343155%，弃权票数1,056,820，比例0.941665%[18] - 本次临时股东大会、A股及H股类别股东会议全部议案均获通过[18] - 本次临时股东大会议案1、A股及H股类别股东会议审议议案为特别决议案，获出席股东有表决权股份总数2/3以上通过[19] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京金杜（成都）律师事务所，律师为赵志莘、张艳[20][21]

会议安排 - 公司2024年10月30日召开董事会十一届四次会议，审议通过召开本次股东大会的议案[8] - 2024年12月12日刊登《股东大会通知》，通知2024年12月27日召开本次股东大会[8] - 本次股东大会现场会议于2024年12月27日上午9点在成都公司会议室召开，由董事长俞培根主持[9] 参会情况 - 2024年第三次临时股东大会现场出席A股股东及代理人3人，代表有表决权股份1,739,249,926股，占比55.7899%[11] - 2024年第三次临时股东大会网络投票A股股东957名，代表有表决权股份112,194,124股，占比3.5988%[11] - 2024年第三次临时股东大会现场出席H股股东及代表1人，代表有表决权股份101,020,344股，占比3.2404%[11] - 2024年第三次临时股东大会出席股东共961人，代表有表决权股份1,952,464,394股，占比62.6292%[12] - 2024年第二次A股类别股东会议现场出席股东及代理人3人，代表有表决权股份1,739,249,926股，占比62.6193%[13] - 2024年第二次A股类别股东会议网络投票股东957名，代表有表决权股份112,194,124股，占比4.0394%[13] - 2024年第二次H股类别股东会议现场出席股东及代理人1人，代表有表决权H股股份97,417,546股，占比28.6522%[15] 议案审议 - 2024年第三次临时股东大会审议及批准回购注销部分限制性股票议案，A股赞成股数1,850,429,650，占比99.9452%；H股赞成股数100,307,544，占比99.2944%；合计赞成股数1,950,737,194，占比99.9115%[19] - 审议及批准2025 - 2027年日常持续关联交易等多项框架协议议案，各议案A股、H股及合计赞成股数和占比不同[19][20] - 2024年第二次A股类别股东会议审议回购注销部分限制性股票议案，赞成股数1,850,429,650，占比99.9452%，反对股数896,900，占比0.0484%，弃权股数117,500，占比0.0063%[21] - 2024年第二次H股类别股东会议审议回购注销部分限制性股票议案，赞成股数96,704,746，占比99.2683%，反对股数712,800，占比0.7317%，弃权股数0，占比0[22] 结果认定 - 公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关规定，表决结果合法有效[23] - 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[25]

业绩相关 - 假设运用新会计估计，2021 - 2023年计提质量保证费用分别减少0.82亿、0.88亿、0.75亿元[9] - 假设运用新会计估计，2024年1 - 9月计提质量保证费用减少0.45亿元[9] - 假设运用新会计估计，2021 - 2023年利润总额分别增加0.82亿、0.88亿、0.75亿元[9] - 假设运用新会计估计，2024年1 - 9月利润总额增加0.45亿元[9] 策略变更 - 2024年12月18日公司审议通过风电业务会计估计变更议案[7] - 自2025年1月1日起，海上风电整机按6%、陆上风电整机按4%计提质量保证费用[7][9] - 本次变更采用未来适用法，不影响2024年及以前财务状况和经营成果[9] - 变更后预计对未来财务状况和经营成果无重大影响[9]

ESG治理架构 - 建立董事会领导决策等的ESG治理架构[4] - 董事会办公室统筹协调ESG工作[5] ESG工作开展 - 按年度开展ESG议题识别评估等工作[7][8] - 建立健全ESG综合指标体系[9] - 各部门开展ESG实践并加强沟通[9][10] ESG报告管理 - 按年度编制与发布ESG报告[11] - 报告发布后多渠道宣传推广[12] ESG考核与激励 - 督查考核各部门ESG工作并纳入考评[13] - 对表现突出者表彰，落实不佳者追责[13] ESG预算管理 - ESG工作经费纳入年度预算管理[14]

会议信息 - 公司监事会十一届四次会议于2024年12月17日在成都召开[2] - 本次会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于风电业务会计估计变更》议案，3票同意[3]

会计估计变更 - 2025年1月1日起变更风电整机质量保证费用计提会计估计，用未来适用法[3] - 海上风电整机按6%、陆上按4%计提，偶发性个别计提[4] 数据影响 - 2021 - 2023年计提费用分别减少0.82亿、0.88亿、0.75亿[7] - 2024年1 - 9月计提费用减少0.45亿[7] - 2021 - 2023年利润总额分别增加0.82亿、0.88亿、0.75亿[7] - 2024年1 - 9月利润总额增加0.45亿[7] 审核情况 - 监事会、会计师事务所、审计与审核委员会均认可变更[8][9][10]