1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、公司于 2023 年 11 月 2 日发出召开董事会会议的通知。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2023-053 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2023年第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会会议于 2023 年 11 月 4 日（星期六）以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、 王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩 先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自出席并参加投票表决。 为有助于公司聚焦航天电子领域主业，提高上市公司质量，公司董事会 2023 年第十一次会议审议通过了《关于拟转让航天电工集团有限公司股权的议案》， 公司拟转让公司全资子公司航天电工集团有限公司(下称"航天电工公司")不低 于 51%股权，本次股权转让的方式包括但不限于被批准的协议、产权交易 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2023-052 航天时代电子技术股份有限公司 关于航天时代飞鸿技术有限公司拟转让 航天时代飞鹏有限公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权转让情况概述 1、公司控股子公司航天飞鸿公司拟转让其控股子公司航天飞鹏公司 2.5%股 权，转让方式为在北京产权交易所挂牌转让,转让价格以评估值为依据，最终成 交价以受让人在北京产权交易所认购成交结果为准。 本次股权转让完成后,如果受让方为航天飞鹏公司现有其他股东或其关联人 且导致其合计持股比例超过航天飞鸿公司持有的航天飞鹏公司比例而成为航天 飞鹏公司的第一大股东，航天飞鹏公司将由航天飞鸿公司控股子公司变更为参股 1 航天时代电子技术股份有限公司（下称 "公司"）控股子公司航天时代 飞鸿技术有限公司（下称"航天飞鸿公司"）拟通过公开挂牌方式转让其 控股子公司航天时代飞鹏有限公司(下称"航天飞鹏公司")2.5%股权(以 下统称"本次股权转让")，最终转让价格以挂牌认购成交结果为准。 ...

财务表现 - 营业收入为331.9亿元，同比下降6.86%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12.45亿元，同比下降15.08%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-20.68亿元，同比增加26.26%[5] - 基本每股收益为0.037元，同比下降31.48%[5] - 总资产为467.45亿元，同比增长5.67%[5] - 非经常性损益项目包括债务重组损益和其他营业外收入和支出[6] - 公司2023年前三季度营业总收入为129.59亿人民币，较2022年同期增长5.5%[13] - 公司2023年前三季度营业总成本为123.84亿人民币，较2022年同期增长5.5%[13] - 公司2023年前三季度的管理费用为92.46亿人民币，较2022年同期下降2.6%[13] - 公司2023年前三季度的未分配利润为63.52亿人民币，较2022年同期增长5.4%[13] - 2023年第三季度公司净利润为52.81亿人民币，同比增长1.6%[14] - 综合收益总额为53.00亿人民币，较去年同期增长0.99%[15] - 基本每股收益为0.18元，稀释每股收益为0.18元[15] 资产状况 - 公司2023年9月30日的货币资金为33.58亿人民币，较2022年12月31日下降35.1%[10] - 公司2023年9月30日的应收账款为1111.39亿人民币，较2022年12月31日增长59.2%[10] - 公司2023年9月30日的存货为1998.31亿人民币，较2022年12月31日增长6.3%[11] - 公司2023年9月30日的固定资产为452.66亿人民币，较2022年12月31日下降3.0%[11] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为225.17亿人民币，较2022年12月31日下降7.2%[12] - 公司2023年9月30日的资本公积为101.03亿人民币，较2022年12月31日增长54.1%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-20.68亿人民币[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.07亿人民币[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.75亿人民币[17] - 现金及现金等价物净增加额为-16.22亿人民币[17] - 期末现金及现金等价物余额为32.34亿人民币[17]

航天时代飞鹏有限公司 中兴财光华审专字(2023)第 400116 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)。"进行查验 报告编码:京23EVCC468Z cs 扫描全能王 3 亿 人 都 在 用 的 扫 描 App i ( t I r | | 目录 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-45 | E E I rent D CS 扫描全能王 3 亿人都在用的扫描App l ] and and and and the subject of the 【 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | | --- | | 地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层 | | 邮编:100037 | | 电话:010-52805600 | | 传真:010-52805601 | 计师事务所《特殊普通合伙》 # Zhongxingcai Guanghua Certified Pub ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2023-051 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2023年第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、公司于 2023 年 10 月 24 日发出召开董事会会议的通知。 3、本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、 王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩 先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2023 年第三季度报告的议案 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过关于公司 2023 年第三季度报告的议案。 公司 2023 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）关于航天飞鸿技术有限公司拟转让航 ...

航天时代电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2023-050 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五) 至 11 月 2 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱进行提问，邮 箱地址：nbyjsmh600879@126.com。公司将在 2023 年第三季度业绩说明会（以下 简称"说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2023-049 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2023年第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、公司于 2023 年 10 月 20 日发出召开董事会会议的通知。 3、本次董事会会议于 2023 年 10 月 22 日（星期日）以现场方式召开，现场 会议地点为公司会议室。 4、本次董事会会议应出席董事9人，现场出席董事6人。公司董事姜梁先生、 阎俊武先生、杨雨先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生出席了 现场会议并投票表决。公司董事王亚军先生因工作原因委托董事姜梁先生代为出 席现场会议并投票表决；董事李艳华先生因工作原因委托董事杨雨先生代为出席 现场会议并投票表决；董事陈雷先生因工作原因委托董事阎俊武先生代为出席现 场会议并投票表决。 5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司副总裁兼董事会秘书吕凡 先生、副总裁兼 ...

独立董事：张松岩 朱南军 唐水源 2023 年 10 月 22 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《航 天时代电子技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为航天时代电子技术股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事，基于独立、认真、 谨慎的立场，现就公司拟转让航天电工集团有限公司股权事项发表如下独立意见： 公司拟转让航天电工集团有限公司股权并不再合并报表事项，应有利于公司 优化调整产业结构和内部资源整合，应有利于公司主业更加聚焦，应有利于提高 公司综合竞争力，应有利于提升公司价值。因不排除本次股权转让的交易对象为 公司关联人，本次股权转让事项应按照关联交易审议且不违反有关法律、法规和 公司章程之规定，最终交易对价不能损害公司及其他股东，特别是中、小股东和 非关联股东利益。 ...

公司拟转让航天电工集团有限公司股权并不再合并报表事项，应有利于公司 优化调整产业结构和内部资源整合，应有利于公司主业更加聚焦，应有利于提高 公司综合竞争力，应有利于提升公司价值，最终交易对价不能损害公司及其他股 东，特别是中、小股东利益，同意将上述事项提交公司董事会会议审议。 独立董事：张松岩 朱南军 唐水源 2023 年 10 月 22 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《航 天时代电子技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为航天时代电子技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司拟转让航天电工集团有限 公司股权事项进行了事前审查，基于独立判断，发表事前认可意见如下： ...