本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 9 日发 行了 2023 年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币 5 亿元，发行利率为 2.55%，期限为 270 天（详见 2023 年 3 月 14 日登载于中国证券报、上海证券报、 证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告）。 近日，公司已按照约定时限全部完成了 2023 年第一期超短期融资券的兑付 工作。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2023-058 航天时代电子技术股份有限公司 关于 2023 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 特此公告。 ...

审查之前，公司经营层已向我们提供了聘请 2023 年度公司财务报告和内部 控制审计机构相关事项的审核资料，获得了我们的事前认可。 航天时代电子技术股份有限公司独立董事 专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《航 天时代电子技术股份有限公司章程》等有关规定，航天时代电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开了公司独 立董事专门会议 2023 年第一次会议，对公司董事会 2023 年第十四次会议相关事 项进行事前审核并发表审核意见如下： 关于聘请 2023 年度公司财务报告和内部控制审计机构相关事项 2023 年 12 月 8 日 经核查，中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备作为公司财务报告和内 部控制审计机构所必须的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况 等符合有关规定，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。我 们建议聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度公司财务报告 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2023-061 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 45 分 召开地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

0 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 航天时代电子技术股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会 会 议 资 料 $$\exists0\exists\exists\exists+\exists\exists$$ 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 | 航天时代电子技术股份有限公司 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 航天时代电子技术股份有限公司 2023 | 年第二次临时股东大会会场纪律 | 3 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 | | 5 | | 一、关于聘请 2023 | 年度公司财务报告审计机构的议案 | 5 | | 二、关于聘请 2023 | 年度公司内部控制审计机构的议案 | 6 | 1 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议议程 议程： 十一、主持人宣布会议结束 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会场纪律 为促使本 ...

航天时代电子技术股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在执行完航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度 审计工作后，公司原聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴财"）已连续 8 年为公司提供审计服务，根据相关规定，公司拟聘任中 证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务。公司已 就变更会计师事务所事宜与中兴财进行了充分沟通，双方均对变更事宜无异议， 中兴财已确认无任何有关变更会计师事务所相关事宜需提请公司股东和投资者 注意。 航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召 开董事会2023年第十四次会议，审议通过了《关于聘请2023年度公司财务报告审 计机构的议案》及《关于聘请2023年度公司内部控制审计机构的议案》，公司董 事会同意聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度公司财务报告 和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2023-059 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2023年第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、公司于 2023 年 12 月 6 日发出召开董事会会议的通知。 3、本次董事会会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、 王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩 先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自出席并参加投票表决。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘请 2023 年度公司财务报告审计机构的议案 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 8 年为公 司提供财务报告审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发<国 有企业、上市 ...

近日，公司完成了本次注册后的首期（为 2023 年度的第五期）超短期融资 券的发行工作，发行额为 5 亿元人民币，票面利率为 2.60%，期限为 180 天， 主承销商为招商银行股份有限公司。 证券代码：600879 股票简称：航天电子 公告编号：临 2023-057 航天时代电子技术股份有限公司 关于 2023 年度第五期超短期融资券发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）2022 年年度股东大会审 议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，向中国银行间市场 交易商协会申请注册总额不超过 60 亿元人民币的超短期融资券。2023 年 8 月 18 日，中国银行间市场交易商协会接受公司注册并签发了《接受注册通知书》 （中市协注［2023］SCP357 号）（详见 2023 年 8 月 31 日刊登在中国证券报、 上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告）。 特此公告。 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日 ...

关于航天时代飞鸿技术有限公司挂牌转让航天时代飞鹏有限公司 股权结果暨签署股权转让协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权转让概述 证券代码：600879 股票简称：航天电子 公告编号：临 2023-056 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 公司董事会 2023 年第十二次会议审议通过了关于航天时代飞鸿技术有限公司拟转 让航天时代飞鹏有限公司股权的议案，公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司 (下称"航天飞鸿公司")拟通过北京产权交易所挂牌方式转让其控股子公司航天时 代飞鹏有限公司(下称"航天飞鹏公司")2.5%股权(以下统称"本次股权转让")， 转让价格以经国有资产管理部门备案的航天飞鹏公司净资产评估值 75,710.60 万元 为依据 (审计评估基准日为 2023 年 6 月 30 日) ，最终转让价格以受让人在北京产 权交易所认购成交结果确定。具体详见公司于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易 所网站（www.sse ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2023-055 航天时代电子技术股份有限公司 关于 2023 年度第四期超短期融资券兑付完成的公告 近日，公司已按照约定时限全部完成了 2023 年第四期超短期融资券的兑付 工作。 特此公告。 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2023 年 11 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 18 日发 行了 2023 年度第四期超短期融资券，发行总额为人民币 5 亿元，发行利率为 2.30%，期限为 180 天（详见 2023 年 5 月 23 日登载于中国证券报、上海证券报、 证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告）。 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2023-054 航天时代电子技术股份有限公司 关于公开挂牌转让航天电工集团有限公司 51%股权事项 并进行信息预披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权转让情况概述 为有助于公司聚焦航天电子领域主业，提高上市公司质量，公司董事会 2023 年第十一次会议审议通过了《关于拟转让航天电工集团有限公司股权的议案》， 公司拟转让公司全资子公司航天电工集团有限公司(下称"航天电工公司")不低 于 51%股权，本次股权转让的方式包括但不限于被批准的协议、产权交易所挂牌 等，本次股权转让价格以评估值为依据确定(评估基准日为 2023 年 8 月 31 日)。 经公司研究，决定以在北京产权交易所公开挂牌方式转让航天电工公司 51% 股权并进行信息预披露。2023 年 11 月 4 日，公司董事会 2023 年第十三次会议 审议通过了《关于公开挂牌转让航天电工集团有限公司 51%股权并进行信息预披 1 航天时代电子技术股份有限公司（ ...