（2023 年 12 月制订） 第五条 独立董事专门会议可采用现场、通讯方式（含微信语音/视频、电 话、电子邮件、腾讯会议等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可 举行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列 席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 新疆众和股份有限公司独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善新疆众和股份有限公司（以下简称"公司")的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文 件及《新疆众和股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新疆众和股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定,并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-094 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于使用银行承兑汇票及 信用证支付募投项目所需资金并以可转换公司债券 募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开的第 九届董事会2023年第十次临时会议和第九届监事会2023年第八次临时会议审议 通过了《公司关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以可转换 公司债券募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用 成本，在可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设过程 中，同意公司根据商定的支付方式，使用银行承兑汇票（或背书转让）（以下简 称"银行承兑汇票"）及信用证方式支付募投项目应付设备及材料采购款、工程 款等，之后定期以可转换公 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-095 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于注销公司 2021 年限制性 股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开的第 九届董事会2023年第十次临时会议和第九届监事会2023年第八次临时会议审议 通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的 议案》，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行 权期已结束，根据《新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励 计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司 董事会同意注销 330 名激励对象已到期但尚未行权的股票期权 1,318.50 万份，现 ...

| 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-092 | 号 | 新疆众和股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授 予部分股票期权第二个行权期、预留授予部分股票期 权第一个行权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月19日召开的第 九届董事会2023年第九次临时会议和第九届监事会2023年第七次临时会议审议 通过了《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限 售期解除限售条件成就及第二个行权期行权条件成就、预留授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就及第一个行权期行权条件成就的议案》。经审议，公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分 股票期权第二个行权期、预留授予部分股票 ...

新疆众和股份有限公司独立董事关于第九届董事会 2023 年第九次临时会议相关事项的独立意见 2023年10月19日,新疆众和股份有限公司召开了第九届董事会 2023年第 九次临时会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期 权的议案》《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就及第二个行权期行权条件成就、预留授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就及第一个行权期行权条件成就的议案》《公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据《公司法》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》的 相关规定,作为公司的独立董事,经认真审阅相关文件后,基于我们客观、独立 地判断,发表独立意见如下: 一、《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价 格的议案》的独立意见 经核查,公司董事会拟对 2021年限制性股票与股票期权激励计 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 限售条件成就及第一个行权期行权条件成就相关事项 之 法律意见书 天阳证发字[2023]第 11 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002 电话(0991) 3550178 传真:(0991) 3550219 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司 调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回 购价格、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权、首 次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及第二个 行权期行权条件成就、预留授予部分第一个解除限售期解除 2 T&P 新疆天阳律师事务所 天阳证发字[2023]第 11 号 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 H 录 | 第一节 | 律师声明事项 . | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | | 一、本激励计划的实施情况 . | | | 二、关于本次调整事项 . | | | 三、关于本次回购注销事项 . | ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 债券代码：110094 债券简称：众和转债 时间：2023 年 11 月 14 日 11:00-12:00； 业绩说明会会议形式：上证路演中心网络互动； 公司参与人员：公司董事长、总经理：孙健先生 公司董事、财务总监：陆旸先生 公司独立董事：王林彬先生 公司董事会秘书：刘建昊先生 本次业绩说明会中，投资者提出的主要问题及公司的回复如下： 问题 1：公司配股融资建设的 3000 吨高强高韧铝合金项目是否已建成投产， 500 吨超高纯半导体铝靶材胚料项目是否建成投产。 新疆众和股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会会议记录 问题 2：公司可转债融资项目中的 2 万吨高品质高纯铝项目建设进度介绍一 下，什么时候能投产并产生效益。720 万腐蚀箔项目是否已建成投产 您好，公司"高性能高纯铝清洁生产项目"目前主体厂房已基本建成，设备 陆续到货安装；"高性能高压电子新材料项目"目前已陆续投产。感谢您的关注。 问题 3：公司建设的 6 万吨高纯铝基合金产业化项目目前建设进度达到多少 比例，什么时候能投产 您好，公司未建设"6 万吨高纯铝基合金产业化项目"。感谢您的关注。 问 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 7,556,400 股。 本次股票上市流通总数为 7,556,400 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 15 日。 一、公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"激励计划"） 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年9月10日，公司召开了第八届董事会2021年第四次临时会议、第八 届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《公司2021年限制性股票与股票期 权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《公司2021年 限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）、 新疆众和股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 限售条件成就及第一个行权期行权条件成就相关事项 之 法律意见书 天阳证发字[2023]第 11 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002 电话(0991) 3550178 传真:(0991) 3550219 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 新疆众和股份有限公司 调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回 购价格、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权、首 次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及第二个 行权期行权条件成就、预留授予部分第一个解除限售期解除 H 录 | 第一节 | 律师声明事项 . | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | | 一、本激励计划的实施情况 . | | | 二、关于本次调整事项 . | | | 三、关于本次回购注销事项 . | | | 四、关于本次解除限售事项 . | | | 五、关于本次行权事 ...

新疆众和股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：21,092.59 万元 对当期损益的影响:与收益相关的政府补助 13,184.34 万元将计入当损 益，并对公司 2023 年度损益产生积极影响，具体的会计处理以及对公司的影响 最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-091 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 2023年1月1日至2023年11月8日期间，新疆众和股份有限公司（以下简称"公 司"或"新疆众和"）及全资子公司石河子众和新材料有限公司（以下简称"众 新公司"）、乌鲁木齐众航新材料科技有限公司（以下简称"众航公司"）、新 疆众和现代物流有限责任公司（以下简称"物流公司"）、新疆铝苑物业服务有 限责任公司（以下简称 ...