(2023 年度) | | 目 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | l | 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 | 1-2 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mnf.gov.cn）"进行查 "。 关于中国航发动力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA90145 号 11 l = ( 特殊 曾 t 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 中国航发动力股份有限公司 我们审计了中国航发动力股份有限公司(以下简称"航发动力") 2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90138 号的无保留 意见审计报告。 航发动力管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022)48 号)和 《上海证券交 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王占学，已充分了解并同意由提名人中国航发动力股份有限 公司董事会提名为中国航发动力股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任中国航发动力股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航发动力股份有限公司董事会，现提名李金林为中国 航发动力股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国航发动力股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国航发动 力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的 ...

附件 5 1 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）董事会，现 提名杜剑先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公司第十一届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民 ...

中国航发动力股份有限公司 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —公告格式》的相关规定要求，中国航发动力股份有限公司（以下简 称公司）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2013 年度第三次临时股东大会决议并经中国证券监督 管理委员会《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集 团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2014］ 476 号）批准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）17,168.00 万 股，共募集资金总额为人民币 3,189,834,875.16 元，扣除募集资金 发 生 的 各 项 费 用 79,066,427.54 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 3,110,768,447.62 元。上述募 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航发动力股份有限公司董事会，现提名刘志猛为中国 航发动力股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国航发动力股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国航发动 力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问 ...

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-14 中国航发动力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 9 点 00 分 召开地点：西安市未央区天鼎酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人杜剑，已充分了解并同意由提名人中国航发动力股份有限公 司董事会提名为中国航发动力股份有限公司股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中国航发动力股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直 ...

2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》以及 《公司审计委员会工作细则》有关规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责原则，恪尽职守、认真履职。现将 2023 年度审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、监督会计师事务所选聘 审计委员会对会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、以往审计工作情况、现场审计沟通及工作质量进行了严格审 查与评价。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信事务所）于 1927 年在上海创建，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。截 至 2022 年末，立信事务所拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、 从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 674 名。2022 年度立信事务所为 646 家上市公司提供年报审计服 务，同行业上市公司审计客户 9 家。 审计委员会认为立信事务所具备继续提供审 ...

股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-12 中国航发动力股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国航发动力股份有限公司 （以下简称公司）2023 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润 1,421,421,585.27 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.16 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,665,594,238 股，以此计算合计拟派发现金红利 426,495,078.08 元（含税）。利润分配额占当年合并财务报表归属于母公司所 有者的净利润 30.00%，占年末母公司可供分配利润 19.17%。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 2024 年 3 月 29 日，公司第十届监事会第二十 ...