独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航发动力股份有限公司董事会，现提名王占学为中国 航发动力股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国航发动力股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国航发动 力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）在直 ...

独立董事候选人声明与承诺 （六）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 本人李金林，已充分了解并同意由提名人中国航发动力股份有限 公司董事会提名为中国航发动力股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任中国航发动力股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公 ...

一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-10 中国航发动力股份有限公司 第十届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十七次会议 （以下简称本次会议）通知于 2024 年 3 月 19 日分别以传真和邮件形式向公司全 体监事发出。本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，亲自出席 2 人，监事王录堂先生委托监事会主席牟欣先生代为出席 并表决，本次会议合计可履行监事权利义务 3 人。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案： 二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议 ...

中国航发动力股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 2023 年 4 月 21 日，中国航发动力股份有限公司（以下简称公司） 召开股东大会，审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称立信事务所）的议案。立信事务所负责公司 2023 年度财务报 表及内部控制审计工作。现对立信事务所 2023 年度履职情况报告如 下： 1.立信事务所在审计前与公司董事会审计委员会进行了必要的 沟通，与公司签订《审计业务约定书》，分别制定年度财务报表及年 度内部控制审计计划，并就审计计划与审计委员会、董事会、独立董 事进行了沟通。 2.立信事务所于 2023 年 11 月进场开展审计工作，对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，年度合并及母公司利润 表、现金流量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注、有关内部 控制的有效性进行审计，取得了充分适当的审计证据。 3.审计过程中，立信事务所针对审计中的关键审计事项与审计委 员会成员、独立董事进行重点沟通。 4.立信事务所所有职员在公司审计期间未获取除《审计业务约定 书》约定以外的任何现金及其他任何形式的经济利益；立信事务所和 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘志猛，已充分了解并同意由提名人中国航发动力股份有限 公司董事会提名为中国航发动力股份有限公司股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任中国航发动力股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关 ...

股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-08 中国航发动力股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第十届董事会及全体董事、 第十届监事会及全体监事、高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》相 关规定履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将 积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时行信息披露义务。 特此公告。 中国航发动力股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 16 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会、监事会于 2024 年 3 月 17 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未 完成，董事会、监事会换届工作将适当延期进行，同时董事会各专门委员会及高 级管理人员的任期亦相应顺延。 ...

一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市未央区天鼎酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-07 中国航发动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨森先生主持 本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事长杨森先生出席并主持会议，独立 董事李金林先生、独立董事杜剑先生出席会议。副董事长李健先生、董事赵亮先 生、董事孙洪伟先生、董事吴联合先生、董事杨 ...

航发动力 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 e m = 3 PT 致:中国航发动力股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国航发动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-061 受中国航发动力股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师现场出席了公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）,并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）及《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定,就本次股东大会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、 表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下: 航发动力 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 二、出席本次股东大会的人员资格 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明 文件及上证所信息网络有限公司提供的数据,现场出席会议的股东、股东代表及 通过网络投票的股东共计 79 名,持有公司 1,395,557,637 股股份,占公 ...

中国航发动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中国航发动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 1 月 22 日 中国航发动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如 下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵 犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间 请关闭手机或将其调整至静音状态。 中国航发动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 会议时间：2024 年 1 月 22 日下午 14 点 30 分 会议地点：西安市天鼎酒店多媒体会议室 具体议程： | | 序号 | | 内容 | | --- | --- | --- ...

中国航发动力股份有限公司 独立董事工作细则 1 总则 1.1 为完善中国航发动力股份有限公司（以下简称公 司）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公 司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称上交 所）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《中国航发动力股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本工作细则。 1.2 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 1.3 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上交所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 1.4 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3， 即 ...