中国航发动力股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（李金林） （二）出席董事会会议情况 | 姓名 | 应参加 董事会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | | 亲自参加会议 | | 李金林 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | （三）出席董事会专门委员会情况 2023 年，作为公司第十届独立董事，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《公司 独立董事工作细则》等相关制度要求，秉持客观、独立、公正的立场， 诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审议各 项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及专业背景 李金林，男，1955 年 11 月出生。毕业于北京工业学院，应用数 学专业，理学学士；北京工业学院管理工程专业，工学硕士。曾任北 京理工大学管理与经济学院 ...

关于中国航发动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 三、 事务所执业资质证明 第 2 也 关于对中国航发动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA90144 号 中国航发动力股份有限公司全体股东： 我们审计了中国航发动力股份有限公司（以下简称"航发动力"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]ZA90138 号的无 保留意见审计报告。 航发动力管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔20 ...

股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-11 中国航发动力股份有限公司 关于 2023 年度提取资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日召开第十 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度提取资产减值准备的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观地反映公司 2023 年的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产等资 产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生减值损 失的资产计提减值准备 48,067.17 万元，超过公司 2023 年度经审计净利润的 10%。 二、计提资产减值准备的具体情况说明 1.应收款项坏账准备 （1）计提依据 （2）计提情况 本期计提 11,754.28 万元，按单项计提共计 1,855.79 万元，其余 9,898.49 万元按预期信用损失 ...

股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-09 中国航发动力股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十八次会议 （以下简称本次会议）通知于 2024 年 3 月 19 日分别以传真和邮件形式向公司全 体董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议方式召开。本次会议应出 席董事 11 人，亲自出席 8 人，副董事长李健先生委托董事长杨森先生代为出席 并表决，董事吴联合先生委托董事刘辉先生代为出席并表决，董事杨先锋先生委 托董事刘辉先生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下 议案： 《中国航发动力股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》对公司 ...

中国航发动力股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 本议案尚需提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会独立 董事专门会议第一次会议（以下简称本次会议）通知于 2024 年 3 月 19 日分别以传真和邮件形式向公司全体独立董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议方式召开。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，全体独立董事于会前一致推举独立董事 李金林为第十届董事会独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动 力股份有限公司章程》《中国航发动力股份有限公司独立董事工作细 则》的规定。 经与会独立董事认真审议，表决并通过了以下议案： 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》 独立董事认为：本议案涉及的交易事项公平、公正、公开，遵守 了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的 情形。公司 2023 年度关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所 决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展 和全 ...

中国航发动力股份有限公司 内部控制审计报告 | . L. 1/. | 1. 3. 16 | A 25 | | HTT | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 45 | કૃત્ર | str. 1-1 | in | △ | | | | ਵਾਂ CAPACE ALL PRODUCT PRESENT PRESEN | 15 | | 能 | 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码 · 沪24G1 SDNNF re 中国航发动力股份有限公司 内部控制审计报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) 页次 目录 1-2 审计报告 Í 11 事务所执业资质证明 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90143 号 2023 年度 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,航发动力于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 ...

(2023 年度) | | 目 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | l | 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 | 1-2 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mnf.gov.cn）"进行查 "。 关于中国航发动力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA90145 号 11 l = ( 特殊 曾 t 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 中国航发动力股份有限公司 我们审计了中国航发动力股份有限公司(以下简称"航发动力") 2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90138 号的无保留 意见审计报告。 航发动力管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022)48 号)和 《上海证券交 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王占学，已充分了解并同意由提名人中国航发动力股份有限 公司董事会提名为中国航发动力股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任中国航发动力股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航发动力股份有限公司董事会，现提名李金林为中国 航发动力股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国航发动力股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国航发动 力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的 ...

附件 5 1 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）董事会，现 提名杜剑先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公司第十一届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民 ...