关联交易 - 子公司拟向关联人申请不超3500万欧元借款，期限3年，利率3.15%[2][4] - 过去12个月与同一关联人非日常关联交易累计金额55657万元，占最近一期经审计净资产0.64%[2][4] 三峡惠宁公司业绩 - 2024年末资产总额55.53亿元，负债总额27.88亿元，资产负债率50.20%[6] - 2025年3月末资产总额57.72亿元，负债总额29.08亿元，资产负债率50.38%[6] - 2024年营业总收入2.77亿元，利润总额1.53亿元，归母净利润1.30亿元[6] - 2025年1 - 3月营业总收入0.53亿元，利润总额0.34亿元，归母净利润0.34亿元[6] 三财香港公司业绩 - 2024年末合并资产总额351.60亿元，负债总额333.57亿元，资产负债率94.87%[7] - 2025年3月末合并资产总额340.45亿元，负债总额290.18亿元，资产负债率85.23%[7] - 2024年营业总收入14.99亿元，利润总额5.67亿元，归母净利润4.93亿元[7] - 2025年1 - 3月营业总收入3.24亿元，利润总额0.56亿元，归母净利润0.56亿元[7]

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-026 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于向三峡财务有限责任公司申请授信 额度并重新签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 主要交易内容：中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下 简称三峡能源、公司）拟向三峡财务有限责任公司（以下简称三峡 财务）申请授信额度 300 亿元并重新签订《金融服务协议》，根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）之规定， 三峡财务是公司关联法人，本次交易构成关联交易。 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与本次交易有 利害关系的关联股东将回避表决。 本次关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的，定价遵循 公开合理的原则，不会损害上市公司和中小股东的利益，不会对公 司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影 响上市公司的独立性，公司不会因此对关联法人产生依赖。 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司（合并）在三峡财务的 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的规定，中国三峡新能源（集团）股份有限公司 （以下简称本公司）通过查验三峡财务有限责任公司（以下简称 三峡财务）金融许可证、营业执照等证件资料，并审阅经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）审计的包括资产负债表、损益表、 现金流量表等在内的三峡财务定期财务报告，对三峡财务的经营 资质、内控、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下。 一、三峡财务基本情况 三峡财务有限责任公司是中国长江三峡集团有限公司（以下 简称三峡集团）下属二级公司，于 1997 年经中国人民银行批准 设立，注册资本 50 亿元，是专门服务于三峡集团及其成员单位 的非银行金融机构。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于对三峡财务有限责任公司的风险评估报告 金融许可证机构编码：L0056H24205001 统一社会信用代码：91110000179100676E 法定代表人：刘忠庆 注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号楼 3 层 302 业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 委托贷款、债券承销、 ...

审计委员会会议情况 - 2024年召开9次会议，审议29项议案，听取2项报告，提6条意见或建议[3] 各次会议审议议案 - 1月26日审议通过6项议案，含股权交易等报告[3][4] - 2月19日审议通过《2023年度财务决算审计费及项目信息》议案[4] - 4月26日审议通过15项议案，涵盖财务决算等报告[4][5] - 5月31日审议通过更新《关联人名单》议案[5] - 8月28日审议通过4项议案，涉及半年度报告等[5] - 10月28日审议通过《2024年第三季度报告》议案[6] - 11月25日审议通过续聘2024年度财务决算审计机构议案[6] - 12月9日审议通过聘任总会计师议案[6] - 12月23日审议通过《2024年度全面风险管理总结及2025年度重大经营风险评估报告》议案[6]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入76 28亿元 同比下降3 47% [1] - 2025年第一季度净利润24 47亿元 同比增长1 16% [1]

沪深300公用事业(二级行业)指数表现 - 沪深300公用事业(二级行业)指数报2662.05点 [1] - 近一个月上涨5.17%，近三个月上涨3.49%，年至今下跌1.65% [1] 指数编制规则 - 沪深300行业指数系列分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业 [1] - 以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点 [1] - 指数样本每半年调整一次，分别在每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] 十大权重股 - 长江电力占比48.06%，中国核电占比10.21%，三峡能源占比8.19% [1] - 国电电力占比5.41%，国投电力占比4.87%，川投能源占比4.38% [1] - 华能国际占比4.22%，中国广核占比3.74%，浙能电力占比3.11%，华电国际占比2.71% [1] 市场板块分布 - 上海证券交易所占比95.91%，深圳证券交易所占比4.09% [2] 行业分布 - 水电占比59.59%，火电占比15.45%，核电占比13.96% [2] - 风电占比8.54%，燃气占比2.47% [2]

报告发布 - 公司将于2025年4月30日发布《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 2025年5月9日上午10:00 - 11:00召开业绩说明会[2][5][6] - 方式为网络视频直播+现场会议[2][4] - 地点是北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室[2] - 网络直播地址为小鱼易连，会议号9022196904，无密码[2][6] 投资者提问 - 投资者可于2025年5月7日前通过公司邮箱（ctgr_ir@ctg.com.cn）提问[2][6] 参加人员及联系信息 - 参加人员包括公司主要负责人、独立董事等[5] - 联系人是董事会办公室（证券事务部）[7] - 联系电话为010 - 57680278，工作时间9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[7] - 邮箱为ctgr_ir@ctg.com.cn[8]

沪深300公用事业(二级行业)指数表现 - 4月28日报2638.18点 [1] - 近一个月上涨3.14% 近三个月上涨4.64% 年初至今下跌2.53% [1] 指数编制规则 - 反映沪深300指数样本中不同行业公司证券表现 [1] - 分为11个一级行业 35个二级行业 90余个三级行业 200余个四级行业 [1] - 以2004年12月31日为基日 基点1000点 [1] 指数权重构成 - 前十大权重股合计占比94.92% [1] - 长江电力占比最高达48.17% [1] - 中国核电10.24% 三峡能源8.19% 国电电力5.45% [1] - 国投电力4.79% 川投能源4.38% 华能国际4.21% [1] - 中国广核3.7% 浙能电力3.12% 华电国际2.67% [1] 市场板块分布 - 上海证券交易所占比95.94% [2] - 深圳证券交易所占比4.06% [2] 行业分布 - 水电占比最高达59.60% [2] - 火电15.45% 核电13.94% 风电8.55% 燃气2.46% [2] 样本调整规则 - 每半年调整一次 6月和12月第二个星期五的下个交易日实施 [2] - 权重因子随样本定期调整 [2] - 特殊事件导致行业变更时将调整样本 [2] - 样本退市时从指数中剔除 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月24日在京召开[3] - 出席股东及代理人5086人，所持表决权股份20119504612股，占比70.3021%[3] 议案表决情况 - 补选公司董事议案A股同意票数20074354754，比例99.7756%[5] 人员出席情况 - 公司8名在任董事出席1人，3名在任监事出席1人[6]

式体制造微计公 KING&WODL 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编: 100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P R. China 北京市金杜律师事务所 致:中国三峡新能源(集团)股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国三峡新能源(集团）股份有限 公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内 (以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现 行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025年 4 月 24日召开的 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）,并就本次股东大会相关事项出具本 ...