证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-047 永安期货股份有限公司 关于子公司浙江中邦实业发展有限公司 为子公司浙江永安资本管理有限公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江永安资本管理有限公司（以下简称"永 安资本"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实 业发展有限公司（以下简称"中邦公司"）本次对永安资本的担 保金额为 5.00 亿元；本次担保实施后，中邦公司已实际为永安 资本及其子公司提供担保总额为 51.17 亿元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人永安资本最近一期资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，并 于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过 1 了《关于担保额度预计的议案》，同意全资子公司中邦公司增加 对全资子公 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-048 永安期货股份有限公司 本次无偿划转前后浙经建投和浙江省交投的持股情况如下： | 股东名称 | 本次划转前 直接持股数量 | 持股比例 | 本次划转后 直接持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | （股） | | | 浙江省经济建设投 资有限公司 | 137,968,127 | 9.48% | 0 | 0% | | 浙江省交通投资集 团有限公司 | 0 | 0% | 137,968,127 | 9.48% | | 合计 | 137,968,127 | 9.48% | 137,968,127 | 9.48% | 截至本公告披露日，本次权益变动涉及公司的 137,968,127 股股票不存在质押、司法冻结等被限制转让的情况。 二、本次无偿划转股份过户登记情况 上述无偿划转股份已于 2023 年 12 月 27 日完成过户登记手 续，公司于 2023 年 12 月 28 日收到浙经建投提供的中国证券登 记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。 关于持股 5%以上股东无偿 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年11月7日14:00 - 16:00 [1] - 活动地点在浙江省杭州市上城区新业路200号华峰国际商务大厦21楼会议室 [1] - 参与单位有东兴证券、大成基金 [1] - 上市公司接待人员包括副总经理、董事会秘书兼财务总监，证券事务代表及董事会办公室相关人员 [1] - 活动类别涵盖特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、其他（线下交流会） [1] 境外业务相关 - 公司自2006年在香港设立新永安期货，秉持稳健经营、有序布局的国际化战略理念，实现综合金融和国际大宗商品贸易全版块布局 [1] - 公司境外业务运用平台优势，实现跨境联动，发展成牌照齐全、团队专业、利润稳定的境外中资企业优等生，截至目前未发生重大风险事件 [2] 经纪业务应对措施 完善高效的治理和风控体系 - 建立规范法人治理结构与合理内部控制体系，加强风控、合规体系建设，强化预防、监督和控制，明确权责到各责任单位 [2] - 强调风险预警和执行能力，对规范业务发展、防范金融风险、保护资产安全有积极作用 [2] 全面推进数字化转型 - 构建数字期货“生态圈”，运用数字化技术打造数智化运营体系，在业务数字化等多方面成果丰硕 [2] - 上线“源点资讯App”、私募线上化交易等互联网服务平台，以数字化形式为投资者提供服务 [2] - “源点资讯App”推出产业链中心，实现产业数据实时掌握、行情观点每日追踪，受投资者和业内人士关注 [2] 提升研究能力 - 设有期货研究中心、北京期货研究院两大研究机构，覆盖宏观等六大版块，人员规模、品种范围、研究水平长期行业领先，获多项荣誉称号 [3] - 举办“钱潮会”等活动，覆盖多个热点品种，形成品牌效应 [3]

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-046 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.07 元 相关日期 永安期货股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,455,555,556 股为基数，每股派发现金红利 0.07 元（含税），共计派发现金红利 101,888,888.92 元。 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 11 月 21 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-045 永安期货股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,232,746,746 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.6925 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，葛国栋先生主持，采用现场投票和网络投票相 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 永安期货股份有限公司 法律意见书 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于 永安期货股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：【TCYJS2023H1710】 致：永安期货股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称：本所）接受永安期货股份有限公司（以下 简称：公司）的委托，指派本所刘斌律师、俞晓瑜律师（以下简称：本所律师） 出席公司2023年第一次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称：《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性 文件的要求，以及《永安期货股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有 关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、 表决程序的合法性、有效性进行了审查。 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按 ...

行业发展现状 - 市场规模稳步增长，2022 年与 2018 年相比，期货市场总成交量和成交额分别增长 123%和 154% [3] - 品种体系日益完善，截至今年 10 月底，上市期货期权品种 131 个，今年 8 月上市的欧线集装箱航运指数填补我国商品指数期货空白 [3] - 规范化程度提升，期货公司定位重构，有望从单一期货经纪商转变为综合金融服务商 [3] - 功能发挥更好，服务国家战略和实体经济能力增强，今年上半年 1,003 家 A 股非金融上市公司发布衍生品使用信息相关公告，同比增长 13% [3] 公司业绩情况 - 2023 年前三季度实现营业收入 187.92 亿元，归母净利润 5.59 亿元，同比增长 18.32% [3] - 2023 年第三季度实现营业收入 68.26 亿元，归母净利润 1.47 亿元 [3] 公司未来发展战略 加速战略投资布局 - 2022 年成立战略投资总部，今年进入正式布局期，参与国家电投新能源公募 REITs 战略配售等项目 [4] - 与新希望六和、创新新材签署全面战略合作协议 [4] 聚焦服务实体经济 - 巩固传统期现业务、场外业务和做市业务优势，开拓国际市场 [4] 推进“产投研一体化” - 以“五大核心抓手”和“双轮支撑体系”，建设成为中国资本市场公认的大类资产配置专家 [5] 守牢风险底线 - 结合数字化与风险防控能力，搭建风控网络，打造综合性风险控制体系 [5] 秉承长远意识 - 坚持长期主义，注重打造具有长期主义价值观的团队 [5] 新品种上市影响 - 实体企业参与增加，发挥期货市场三大功能，增强经济活力与韧性 [6] - 为金融机构提供新数据指标和资产标的，提高研究客观性与准确性 [6] - 丰富品种和投资者结构，吸引增量资金流入，有望增加公司交易量和经纪业务收入，1 - 10 月全国期货市场累计成交量同比增长 29.82%，成交额同比增长 7.24% [6] 境外业务发展 - 新永安金控布局海外业务，除传统期货经纪业务，还布局场外交易、自营业务等领域，探索多家族办公室服务平台业务 [6][7] - 拥抱中国资产，引入全球资产，为企业和个人提供综合金融投资服务 [7] 利润分配情况 - 2023 年前三季度采用现金分红方式，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共派发 101,888,888.92 元，占归母净利润 18.22% [7] 基金销售业务战略布局 完善资产配置体系建设 - 构建三大体系，对基金及管理人优选，构建资产组合 [8] 拓展优质资产覆盖广度 - 形成具有永安特色的基金池 [8] 加强优质资产合作深度 - 以鲲鹏计划为抓手，深化管理人合作 [8] 优化资产配置投研输出成果 - 搭建投研一体化体系，举办线下品牌会议 40 余场 [8] 丰富资产配置产品类型 - 推出私人定制服务和标准化配置方案 [8] 人才及研究能力建设 研究机构情况 - 设有两大研究机构，规模、领域、实力居业内领先，研究人员背景优秀，获多项荣誉 [9] 人才建设举措 - 强化人才引入力度，校招打造人才蓄水池，社招“筑巢引凤”“好凤还巢” [9] - 优化人才梯队建设，完善培训体系，畅通人才发展通道 [9] - 做好关键岗位配置和储备，形成选聘机制，储备境外人才 [9][10] 数字化发展布局 业务数字化 - 实现多项业务数字化运营，打造相关管理平台 [10] 投研一体化 - 打造“源点品牌”，提升投研转化和协同水平 [10] 运营精细化 - 建成配套系统，打造“永安管家 App” [11] 营销网络化 - 推出个人和机构服务平台，提升服务水平 [11] 合规智能化 - 建成综合合规监控管理系统，打造合规风控体系 [11] 强化基础设施建设 - 建成三大中台，夯实数字化发展底座 [11] 股价相关情况 - 短期受多因素影响，公司有上市后三年稳定股价预案，后续举措将及时披露 [12] - 以长期主义视角发展，推动股价与公司价值同步增长，完善常态化分红机制 [12] 服务实体经济与乡村振兴举措 完善“保险 + 期货”模式 - 累计开展项目 600 余个，覆盖 26 个省份 100 多个县区 30 余万户农户，保障现货规模超 300 万吨 [13] 夯实服务实体企业基础 - 开展多项业务，涉农风险管理帮扶项目标的金额累计超 30 亿元 [13] 积极利用“期货 +”优势 - 以沙河玻璃产业集群为例，提高产业链韧性，相关案例获优秀案例称号 [13] 打出帮扶“组合拳” - 强化党建帮扶，形成“党建 +”和“五位一体”帮扶模式，与 70 余个村支部签订党建共建协议 [14]

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-044 永安期货股份有限公司 关于子公司浙江中邦实业发展有限公司 为子公司浙江永安资本管理有限公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江永安资本管理有限公司（以下简称"永 安资本"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实 业发展有限公司（以下简称"中邦公司"）本次对永安资本的担 保金额为 2.00 亿元；本次担保实施后，中邦公司已实际为永安 资本及其子公司提供担保总额为 49.44 亿人民币（含本次担保）。 二、本次担保进展情况 根据永安资本业务发展需要，中邦公司于 2023 年 11 月 10 日与华夏银行股份有限公司杭州凤起支行签订《最高额保证合 同》，本次担保金额为 2.00 亿元。本次担保实施后，中邦公司 为永安资本提供担保总额为 49.44 亿人民币（含本次担保）。 本次担保事项在 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度 和被担保对象范围内，不存在损害公司和股东，特别是中 ...

永安期货股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 三、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，尊 重和维护其他股东的合法权益。会议开始后请将手机铃声置于震 动或静音状态，保障大会的正常秩序。 四、股东需要在股东大会上发言，应于会议召开一个工作日 前向董事会办公室登记或于会议开始前在签到处登记，并填写 《股东发言登记表》。股东发言应围绕本次大会所审议的议案， 简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不 超过 3 分钟。由于本次股东大会时间有限，公司不能保证填写《股 东发言登记表》的股东均能在本次股东大会上发言，发言顺序按 照登记时间先后安排。在大会进行表决时，股东不再进行发言。 若股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。 会 议 材 料 二〇二三年十一月二十一日 会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公 司章程》等规定，现就会议须知通知如下： 一、股东及股东代理人（以下简称"股东"）请提前十五分钟 进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第六次会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参加表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人，会议由韩伟锋先 生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-041 永安期货股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于豁免公司第四届监事会第六次会议 提前 5 日通知的议案》 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于变更公司监事的议案》 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关 于变更监事的公告》（公告编号：2023-042）。 特此公告。 永安期货股份有限公司监事会 2023 年 1 ...