湖南人和律师事务所 关于雪天盐业集团股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项的 湖南人和律师事务所 湖南省长沙市雨花区车站南路 171 号芒果雅苑 10 栋 18-23 层 电话: 0731-82280777 传真: 0731-84411677 R A 湖南人和律师事务所 法律意见书 致:雪天盐业集团股份有限公司 根据雪天盐业集团股份有限公司(以下简称"雪天盐业"或"公 司")与湖南人和律师事务所(以下简称"本所")签订的《专项法 律顾问合同》的约定,本所指派贺团涛律师、陈劲峰律师作为公司 2023 年限制性股票激励计划的专项法律顾问,先后分别就《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》、《公司 2023年限制性股票激励计 划(草案修订稿)》、公司 2023年限制性股票激励计划首次授予相关 事项等出具了法律意见书。 旅 管 行律师事务所 书 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二次会议和第五 届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激 励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于终止实施 2 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 一、募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意雪天盐业 集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1130 号） 核准，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股 168,060,410 股，每 股面值人民币 1.00 元，发行价格为 6.58 元/股，募集资金总额为人民币 1,105,837,497.80 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 8,492,488.79 元后， 实际募集资金净额为人民币 1,097,345,009.01 元。2023 年 7 月 3 日，天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了《雪天盐业集团股份有限公司验资报告》（天 职验字【2023】40642 号），对公司截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金到账情况 进行了审验确认。 2024 年 2 月 6 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会 第三十次会议，审议通过了《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项 目的议案》，同意将原"仓储物流基地项目"部分子项目使用的募投资金 7,705.36 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行168,060,410股股票，每股面值1元，发行价6.58元/股，募集资金总额1,105,837,497.80元，净额1,097,345,009.01元[3] 项目投入 - 截至2024年11月30日，公司募集资金累计投入89,275.61万元，总投资196,987.28万元，拟投入109,734.5万元[5] - 截至2024年11月30日，“湘渝盐化煤气化节能升级改造项目”累计投入76,208.60万元，总投资154,354.07万元[4] - 截至2024年11月30日，“九二盐业热电联产（一期）项目”累计投入7,872.02万元，总投资23,998.00万元[4] 项目延期 - “湘渝盐化电池级纯碱项目”拟延期至2025年6月，因施工场地地质复杂和塔吊基础施工许可证办理延期[2][8] - “郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目”拟延期至2026年6月，因公司省内经营模式整体改革，仓储物流基地项目启动和实施延缓[2][8] 项目调整 - 2024年2月6日，公司同意将原“仓储物流基地项目”部分子项目7,705.36万元用于新项目[4] 项目决策 - 2025年2月21日公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过部分募投项目延期议案[24][25] 项目评估 - “湘渝盐化电池级纯碱项目”产品符合国家绿色发展理念，可应用于新能源领域[14] - 郴州市分公司盐业储备基地暨配送中心项目距自贸区南区3公里，具有政策和技术可行性，可辐射周边省市[18][19][20] 项目结论 - 公司认为两项目可行性与必要性未变，继续实施并延长实施期限，不损害股东利益，符合公司发展战略[17][21][22] - 部分募投项目延期事项履行了必要决策程序，符合相关规定[26]

一、监事会会议召开情况 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2025-008 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第 四次会议于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电话和邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加 表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，会议由监事会主席李振汉先 生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《雪天盐业集团股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法 雪天盐业集团股份有限公司 有效。 第五届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 2025 年 2 月 22 日 监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根 据项目实际进展情况而做出的审慎决定，公司部分募投项目延期未涉 及调整募投项目的实施主体、实施方式和资金用途，不存在改变或变 相改变募集资金投向和其他损害股 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2025-007 雪天盐业集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性 股票第二个解除限售期解除限售暨上市流通的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 546,002 股。 本次股票上市流通总数为 546,002 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 24 日。 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 4．2021 年 4 月 13 日至 2021 年 4 月 22 日，公司将本次拟激励对 象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收 到任何人对本次激励计划拟激励对象提出的异议。2021 年 4 月 27 日， 公司披露了《雪天盐业集团股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制 性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1．2021 年 2 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2025-005 雪天盐业集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限制 性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称雪天盐业或公司）2021 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）预留授予部分限制 性股票第二个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件成就 的激励对象共 19 名，可解除限售的限制性股票数量为 546,002 股， 约占目前公司总股本的 0.03%。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后，上市流通 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 4．2021 年 4 月 13 日至 2021 年 4 月 22 日，公司将本次拟激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未 收到任何人对本次激励计划拟激励对象提出的异议。2021 年 4 月 27 日，公司披露了《公司监事会关于公司 2021 年限制 ...

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期19人符合条件，可解除限售股票546,002股，约占总股本0.03%[4] 项目决策 - 停止衡阳百兆瓦级盐穴压缩空气储能创新示范项目建设并办理清算注销手续[4] 制度修订 - 修订《募集资金管理制度》规范募集资金管理[6] 组织架构 - 公司调整组织架构为10个部门[8]

雪天盐业集团股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）募集资金的存 放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，提 高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则（2024 年修订）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以 及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司应根据《公司法》《证券法》《上市规则》 ...

（一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部 分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 监事会认为：根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称《激励计划》）《2021年限制性股票激励计划实施考核管理 办法（修订稿）》，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制 性股票的第二个解除限售期解除限售条件已成就且限售期即将届满。本 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2025-004 雪天盐业集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、监事会会议召开情况 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第 三次会议于 2025 年 1 月 15 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电话和邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加 表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，会议由监事会主席李振汉先 生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 ...