| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-039 | 重庆建工集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 换公司债券转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行 公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前，重庆建工集团股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相 应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ●公司第五届董事会第十六 ...

重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日发出召开第五届监事会第十六次会议的通知。公司第五届监事 会第十六次会议于 2024 年 4 月 24 日 16 点在重庆市两江新区金开 大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出席 的监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 本次会议由公司监事罗文艺女士主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 《重庆建工集团股份有限公司章程》等有关规定。会议的召集、召 开及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 渝建 债券简称：24 01 | 公告编号：临 | 2024-043 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

重庆建工集团股份有限公司 关于盘活资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）与重庆恩驰建 筑劳务有限公司（以下简称"恩驰劳务"）签订《以房抵款合同书》， 通过以资抵债，抵偿公司对恩驰劳务的债务 5,289,984.00 元。 ●公司全资子公司重庆建工第四建设有限责任公司（以下简称"四 建公司"）与长寿区邓华五金建材经营部（以下简称"邓华建材"）、 自然人左刚签订《长寿金科世界城债权转让及抵房三方协议》，通过 转抵资产，等额冲抵四建公司对邓华建材的债务 2,398,202.81 元。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 | 2024-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 01 | 渝建 | | | 一、交易概述 根据公司"攻坚盘活"改革突破工作安排， ...

2023 年度，公司共召开 13 次董事会会议，3 次股东大 会，本人出席情况如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | 次数 | 数 | 事会次数 | 数 | 数 | 事会会议 | 次数 | | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 重庆建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄新建作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）公司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召 集人、战略委员会委员，在 2023 年度严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作 用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-037 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 渝建 债券简称：24 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日发出召开第五届董事会第十六次会议的通知。公司第五届董事 会第十六次会议于 2024 年 4 月 24 日 14 点 30 分在重庆市两江新区 金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和部分高级管理人员列 席会议。 本次会议由公司董事长唐德祥先生主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重 庆建工集团股份有限公司章 ...

重庆建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人赵勇军作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会独立董事、审计委员会召集人，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，发挥了独立 董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 赵勇军，男，1971 年 7 月生。会计学研究生，注册会 计师，高级会计师。曾任四川华信（集团）会计师事务所高 级审计员、项目经理、高级经理、重庆分所副总经理、重庆 分所总经理等职，现任四川华信（集团）会计师事务所合伙 人、重庆分所负责人、党支部书记，重庆城市交通开发投资 （集团）有限公司外部监事。于 2023 年 3 月 29 日起任公 司独立董事。 | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司基本信息 - 公司代码为600939，公司简称为重庆建工[1] - 公司总股本为1,901,792,866股，预计分配利润为19,017,928.66元（含税）[4] 风险提示 - 存在一些基于未来政策和经济走势的预见性陈述，实际结果可能与之有差异[4] - 存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司已描述可能面对的重大风险因素，投资者应注意投资风险[4] 财务表现 - 公司2023年营业总收入为44,710,329,846.30元，同比下降9.36%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为37,594,104.61元，同比下降75.18%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为8,436,651,839.67元，同比下降5.50%[10] - 公司2023年基本每股收益为-0.002元，较上年同期下降0.01元[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为0.429%，较上年同期下降1.28%[11] 业务情况 - 公司2023年新签工程合同金额达563.44亿元，完成营业收入447.10亿元[16] - 公司全年研发经费投入1.49亿元，资助科技创新项目21项，资助费用达3,395万元[16] - 公司全年环保投入约1.09亿元，智慧工地建设投入约4,044万元[17] 市场地位 - 公司被评选为中国企业500强和中国上市公司500强企业[23] - 公司主要从事房屋建筑工程、基础设施建设与投资等业务[25] - 公司在工程总承包、EPC、施工总承包和专业承包等方面具备丰富经验[26] - 公司通过PPP、BOT、BOO等模式来承揽业务[27] - 公司在区域市场具有品牌优势[28] 财务状况 - 本期营业总收入为447.1亿元，同比下降9.36%[34] - 本期营业成本为421.9亿元，同比下降10.07%[34] - 本期经营活动产生的现金流量净额为2.69亿元，同比下降78.36%[34] 资产负债情况 - 应收票据金额为1.033亿元，占总资产的比例为0.12%，较上期期末下降61.12%[43] - 在建工程金额为4.654亿，占总资产的比例为0.53%，较上期期末增长58.68%[46] - 预收款项金额为1.2614万，占总资产的比例为0.00%，较上期期末增长528.97%[49] 投资项目 - 公司实施重大投资项目11个，新增投资总额为79589.82万元[63] - 重庆渝湘复线高速公路有限公司项目投资金额为16,065万元，占比4.59%[64] - 重庆奉建高速公路有限公司项目投资金额为16,029万元，占比26%[64] 社会责任 - 公司向武隆区沧沟乡捐赠200万元乡村振兴帮扶资金，购买扶贫产品，总投入678.16万元[171] - 公司采取了减碳措施，包括推动建筑设计标准化、开展碳排放测算项目研究、研发装配式部件及材料等[169]

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-0XX | 重庆建工集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本事项尚需提请重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）股东大会审议。 ●相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。 ●相关日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公 司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响 本公司未来财务状况和经营成果。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第一次独立董事专 门会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 20 ...

重庆建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《重 庆建工集团股份有限公司章程》等规定，在2023年度在任期 间工作中诚信、勤勉、独立地履行职责，及时、全面、深入 地了解公司运营状况，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公 司和股东的利益。现将履职情况报告如下： 一、基本情况 张永水，曾任重庆交通学院土木建筑学院讲师、副教授； 2023 年 1-3 月任公司独立董事，重庆交通大学土木工程学 院教授，重庆碧力士土木工程技术咨询有限公司投资人、董 事，重庆交大建设工程质量检测中心有限公司董事，重庆丰 盈土木工程技术咨询有限公司投资人、董事。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，公司共召开 13 次董事会会议，3 次股东大 会，本人出席情况如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

重庆建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为公司独立董事，2023 年度在任期间，我严格按照 《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有 关法律法规，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤 勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 童文光，曾任重庆利安达富勤会计师事务所所长，2023 年 1-3 月任公司独立董事，天职国际会计师事务所重庆分所 所长，重庆市注册会计师协会副会长，重庆市财政局会计咨 询专家。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 13 次董事会会议，3 次股东大 会，本人出席情况如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | 次数 | 数 | 事会次数 | 数 | 数 | 事会会 ...