内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 索引 页码 国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA6B0181 国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国投中鲁董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 联系电话: 北京市东城区朝阳门北大街 言永中和会计师事务所 telephone: 8 号官 化士 厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 9/F Block A Fu Hu: No.8. Chaovangmen Donachena District. Beijin ublic accountants 100027. P.R.China 我们的责任是在实施审计工 ...

1、 专项审计报告 关于国投中鲁果汁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：国投中鲁果汁股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）65542288 高所|北京市东城区朝阳门北大利 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA6F0200 国投中鲁累计股份有限公司 围投中鲁果汁股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了国投中鲁果汁殿份有限公司(以下简称国 投中鲁)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023。 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司服东权益变动表。 以及财务报表附注,并于 2024年3月28日出具了 XYZII/2024BJAA6B0180 号无保留意见, 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求X(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求, ...

国投中鲁果汁股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第 14 次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《国投中鲁 果汁股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《国投中 鲁果汁股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们 作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事现就公司在第八届董事会第 14 次会议中审议的相关事项， 发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见 我们认为：公司 2023 年度母公司可供分配利润仍为负 数，根据《公司章程》的相关规定，公司目前尚未达到分红 条件，《公司 2023 年度利润分配预案》有利于公司持续稳定 经营及健康发展，符合公司实际情况和全体股东的长远利益， 不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》有关规定的情形，不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意《公司 2023 年度利润分配预案》。 二、关于公司 2023 年度内部控制评价报告 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等 规定，公司董事会审计委员会尽职尽责，积极开展工作，认 真履行职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会现由三名董事组成，分别 为独立董事杨昭依女士、独立董事倪元颖女士以及董事尉大 鹏先生。其中，独立董事超过半数，杨昭依女士为专业会计 人士，担任审计委员会主任委员，符合相关法律、法规中关 于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开会议 9 次，全体 委员均以传签或现场方式出席，具体情况如下： 国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 履职情况报告 | 序 号 | 届次 | | 时间 | 审议或听取内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届 2023 | 年 | 2023.1.18 | 1.关于公司 2022 年年度业绩预告的议案 2.关于公 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或 公司）的独立董事，本人以维护全体股东利益为出发点，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规 及《公司章程》《国投中鲁独立董事工作制度》的相关规定， 切实履行了独立董事职责。现将本人2023年度履行独立董事 职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人倪元颖，农业工程硕士，教授，博士生导师。曾任 北京食品工业研究所工程师。现任中国农业大学食品科学与 营养工程学院二级教授，学校B类领军人才，国务院特殊津贴 专家，国家果蔬加工工程技术研究中心副主任，本公司独立 董事。 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及《国投中鲁独立董事工 作制度》所要求的独立性，本人不在公司担任除独立董事以 外的其他职务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构 和人员处取得额外的未予披露的其他利益，与公司及公司主 要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在审计中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为，信永中和在资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中 和）成立于 2012 年 3 月 2 日，特殊普通合伙企业，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A 座8 层，首席合伙人为谭 小青先生。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人， 注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过 660 人。信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元， 其中，审计业务 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年版） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公 司）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国投中鲁果汁股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规和规 范性文件，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则以及《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

为保障公司规范运作，公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第八届董事会第 14 次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，董事会同意在选聘新任董事长前， 暂由董事、总经理陈昊先生代为履行董事长和公司法定代表人的相关职责和义务。 公司将尽快完成新任董事、董事长的相关选举工作。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 28 日，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董事会收 到董事长杜仁堂先生的书面辞职报告。杜仁堂先生因到龄退休，申请辞去公司第 八届董事会董事长、董事、发展战略与投资委员会主任委员及委员职务。辞职后， 杜仁堂先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 杜仁堂先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职自辞职报告送 达公司董事会之日起生效。截至本公告日，杜仁堂先生未持有公司股份。 杜仁堂先生在任职期间，以高度的敬业精神和责任感，恪尽职守，勤勉工作， 为公司的发展规划、合规管理、规范运作 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或 公司）的独立董事，本人以维护全体股东利益为出发点，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规 及《公司章程》《国投中鲁独立董事工作制度》的相关规定， 切实履行了独立董事职责。现将本人2023年度履行独立董事 职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨昭依,经济学学士，高级会计师。曾任中国航空油 料总公司计划处投资项目经理，中国航油鹏通公司副总经理 兼财务负责人，中国航油集团石油有限公司财务部部长、审 计部部长，中国航空油料集团公司审计与风险管控部副总经 理，中国航空油料集团公司审计部副总经理。现任本公司独 立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及《国投中鲁独立董事工 作制度》所要求的独立性，本人不在公司担任除独立董事以 外的其他职务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构 和人员处取得额外的未予披露的其他利益，与公司及公司主 要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判 ...

关于国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA6F0201 国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了国投中鲁果汁股份有限公司 （以下简称 国投中鲁)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3月28日出具了XYZH/2024BJAA6B0180号无保留意见 的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,国投中鲁编制了本专项说明所附的《国投中鲁果汁 股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 ...