独立董事相关 - 公司要求独立董事自查并评估自身独立性[1] - 董事会认为独立董事独立于上市公司[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 意见发布 - 董事会于2025年3月27日发布意见[2]

会议召开情况 - 2024年召开1次股东大会、9次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事召集和主持9次审计委员会会议[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[8] - 2024年独立董事参加3次公司业绩说明会[9] 业绩与分配 - 2023年度公司归母净利润为负，2024年度未分配现金股利[19] 合规情况 - 未发现2024年度公司存在违规担保和关联方资金占用情况[14] 审计与人事 - 独立董事同意续聘信永中和为2024年度外部审计机构[17] - 2024年度公司进行董事补选，程序合法合规[18] 其他情况 - 2024年度公司高级管理人员薪酬符合规定[18] - 2024年度公司信息披露真实准确完整及时公平[21]

独立董事提名 - 国投中鲁董事会提名刘斌为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份和股东关联人员不具独立性[2][3] - 近36个月有处罚或批评记录有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在国投中鲁连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月27日[5]

国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度 对会计师事务所履职情况的评估报告 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在审计中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为，信永中和在资质等方面合规、有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中 和）成立于 2012 年 3 月 2 日，特殊普通合伙企业，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A 座8 层，首席合伙人为谭 小青先生。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过 700 人。信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元， 其中，审计 ...

会议召开 - 2024年召开1次股东大会、9次董事会，独立董事均出席[3] - 2024年独立董事组织召开6次提名等委员会会议[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议并审议议案[7] 财务与合规 - 2023年度归母净利润为负，未分配股利[17] - 2024年合规披露报告，无违规担保等情况[13][14] 人员与审计 - 董事补选合规，高管薪酬方案合理[16] - 续聘2024年度审计机构，协商确定费用[19]

财务信息 - 财务公司注册资本50亿元人民币[1] - 2023年末总资产463.65亿元，所有者权益77.34亿元[11] - 2024年末总资产416.28亿元，所有者权益79.43亿元[11] 经营成果 - 2023年累计收入11.05亿元，利润总额4.94亿元，净利润4.04亿元[11] - 2024年累计收入9.65亿元，利润总额6.38亿元，净利润5.16亿元[11] 存贷情况 - 2024年末公司在财务公司存款余额10,419.84万元，贷款余额2亿元[15] 内部管理 - 财务公司下设9个部门[3] - 制定8项制度指导审计工作[8]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属情况不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形不具备独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在国投中鲁连续任职不超六年[4] 声明信息 - 倪元颖于2025年3月23日作出声明[7]

被提名人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[2][3] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无相关处罚及批评[3] - 兼任公司不超三家且任职不超六年[5] 其他信息 - 提名人是公司董事会[1] - 声明日期为2025年3月27日[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备会计专业教授职称及5年以上全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] 声明时间 - 声明时间为2025年3月23日[8]

业绩总结 - 国投中鲁2024年度财报审计报告于2025年3月27日出具，为无保留意见[4] 数据相关 - 国投财务公司存款年初余额130,445,406.13元，本年增86,510,152,419.19元，减536,400,901.04元，年末余额104,196,924元，收手续费667,564.01元[7] - 国投财务公司短期借款年初余额100,000,000元，本年增200,000,000元，减100,000,000元，年末余额200,000,000元，付利息976,888.88元[7]