会计估计变更 - 2025年第一次临时董事会审议通过变更议案[3] - 变更自2025年04月01日起执行[5] - 变更不影响合并净利润及净资产[7] 变更原因及范围 - 为准确计量应收款等，完善风控[5] - 涉及公司及子公司关联方应收款坏账处理[6] 变更前后情况 - 变更前按账龄等组合划分[5] - 变更后增加合并范围内关联方组合[5]

员工持股计划规模 - 参加初始总人数不超200人（不含预留份额）[10] - 拟持标的股票不超4003.0021万股，占股本总额2.99%[11][35] - 全部有效员工持股计划所持股票累计不超股本总额10%，单个员工累计不超1%[13][35] 回购情况 - 2022年9月29日完成回购，实际回购100030021股，占总股本7.48%[11][34] - 回购成交最高价19.62元/股、最低价6.70元/股，均价10元/股[11][34] - 回购累计支付资金1000155565.40元[11][34] 资金与价格 - 预计拟筹集资金总额20135.1006万元[13][29][33] - 购买价格不低于股票票面金额，且不低于草案公布前相关交易日均价的50%[37] 时间安排 - 存续期不超120个月，锁定期12个月[14][39][40] - 锁定期满满足考核条件，管理委员会决定解锁及分配方案[68] 业绩考核 - 2025年纸制品总销量业绩考核目标不低于470万吨[42] - 持有人个人绩效考核合格解锁比例100%，不合格0%[45] 人员分配 - 监事会主席程晨拟持有640.0000万股，占比15.99%[29] - 核心技术/业务人员和其他员工（195人）拟持有2582.0021万股，占比64.50%[29] - 预留标的股票不超781.0000万股，占比19.51%[14][29][30] 管理与决策 - 内部最高管理权力机构为持有人会议，选举产生管理委员会[48] - 持有人会议提前3日通知，议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意表决通过[51][54] - 管理委员会至少3名委员，主任由全体委员过半数选举产生[57] 存续期相关 - 存续期届满或拟提前终止，30个工作日内完成清算并分配剩余权益[70] - 存续期届满前1个月股票未全出售，可延长存续期[73][80] - 因股票停牌等情况无法全出售，可延长存续期[73] 其他规定 - 持有人解锁获现金权益后离职，2年内不得从事相同或类似工作[78] - 公司实际控制权变更等时，董事会决定是否终止计划[71] - 计划需经公司股东大会审议通过方可实施[6][85]

业绩数据 - 2024年末香港博丰资产19.948422亿元、净资产4192.03万元[5] - 2025年3月末资产21.620496亿元、净资产2731.62万元[5] - 2024年营收29.576154亿元、净利润143.20万元[5] - 2025年1 - 3月营收14.443518亿元、净利润 - 1457.91万元[5] 增资情况 - 公司拟向香港博丰增资1.65274亿美元[1][2][10] - 增资后香港博丰注册资本变为1.65324亿美元[1][2][5][6][11] - 公司增资后持股比例仍为100%[4][6][14] 增资相关 - 增资已通过2025年第一次临时董事会审议[1][2][3] - 不构成关联交易和重大资产重组[1][3] - 利于优化结构、推进出口业务[14]

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2025-020 山东博汇纸业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2025 年 9 月 1 日 9 点 00 分 召开地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司第三会议室 股东大会召开日期：2025年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自20 ...

会议情况 - 公司2025年第一次临时监事会会议于8月15日召开，应到3人实到3人[1] 议案表决 - 《领航者员工持股计划（草案）》等两议案同意票3票，反对和弃权票0票[2][3] - 《奋斗者员工持股计划》两议案因关联监事回避后非关联不足半数，提交股东大会[5][6]

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时董事会会 议于 2025 年 8 月 12 日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于 2025 年 8 月 15 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合 《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长林新阳先生主持本次会议， 会议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于公司<领航者员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-018 山东博汇纸业股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详情请见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山 东博汇纸业股份有限公司领航者员工持股计划（草案）》及其摘要。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、职工代表大会审议通过。 本项议案同意票 3 票， ...

公司资本运作 - 博汇纸业拟以自有或自筹资金对全资子公司香港博丰控股国际有限公司进行增资 增资金额为1.65亿美元 [1] - 增资完成后香港博丰注册资本由5万美元变更为16,532.40万美元 [1] - 香港博丰仍为博汇纸业控股子公司 [1]

员工持股计划概况 - 博汇纸业公布领航者员工持股计划草案 初始设立总人数不超过50人（不含预留份额）[1] - 员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股 拟持有标的股票数量不超过6000万股 占公司股本总额4.49%[1] - 计划通过大宗交易等法律法规允许方式获得回购专用证券账户持有的公司股票[1] 资金安排与实施细节 - 资金来源包括员工自筹资金、大股东借款及法律允许的其他方式[1] - 按草案披露前一日收盘价5.03元/股测算 预计筹集资金总额为30180万元[1] - 以"份"为认购单位 每份份额1.00元 最终股票价格及数量以实际交易结果为准[1]

员工持股计划概况 - 博汇纸业公布领航者员工持股计划草案 初始设立时总人数不超过50人[1] - 股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股 拟持有标的股票数量不超过6000万股[1] - 持股计划约占公司股本总额的4.49%[1] 实施方式与资金来源 - 计划通过大宗交易等法律法规允许方式获得回购专用证券账户持有的公司股票[1] - 资金来源包括员工自筹资金、大股东借款及法律允许的其他方式[1] - 以草案披露前一个交易日收盘价5.03元/股测算 预计筹集资金总额为30180万元[1] 具体操作细节 - 以"份"作为认购单位 每份份额为1.00元 具体份额根据实际出资缴款金额确定[1] - 最终购买股票价格及数量以实际交易结果为准[1] - 具体参加人数和名单将根据员工实际缴款情况确定[1]

公司资本运作 - 博汇纸业拟以自有或自筹资金对全资子公司香港博丰控股国际有限公司增资1.65亿美元 [1] - 增资完成后香港博丰注册资本由5万美元增至16,532.40万美元 [1] - 香港博丰仍为公司控股子公司 [1]