会议相关 - 第三届董事会第八次会议于2024年3月9日通讯表决召开，10名董事全参会[2] 资金管理 - 审议通过用闲置自有资金现金管理，10票同意[3] 资本公积 - 中影集团拨付2023年预算1000万用于融合创新，拟作其独享资本公积[3][4] - 审议通过增加国有独享资本公积，8票同意，两关联董事回避[4] - 独立董事同意增加国有独享资本公积议案[5]

文章核心观点 中国影视文艺作品关照现实与时代同行，创作者应树立大历史观和大时代观，当下影视创作丰富多样成绩优异，但电影人需坚持守正创新 [1] 影视文艺作品特点 - 以中国电影、电视剧为代表的影视文艺作品有现实主义传统和浪漫主义情怀，能关照现实、与时代同行、与人民共情 [1] - 热播电视剧和票房口碑双丰收电影能回应时代需求和人民关切，赞美与讴歌奋进时代 [1] 影视文艺创作现状 - 当下中国影视文艺创作丰富多彩，电影、电视剧市场红火，各类影片能抓住社会热点与观众良好互动 [1] - 多类型、多品种、多样化的电视剧、纪录片、微短剧佳作迭出，满足不同观众差异化需求 [1] 影视行业成绩 - 2024年春节档电影创下中国影史春节档票房和观影人次新高 [1] - 去年电视剧《繁花》引领火爆观剧热潮 [1] 行业发展要求 - 影视文艺创作者要树立大历史观、大时代观，分析演变机理、探究历史规律，为时代画像、立传、明德 [1] - 中国电影人必须坚持守正创新，有更大想象力、创造力，在影视创作生产各环节有新表达 [1]

文章核心观点 中国电影龙年春节档成绩优异，为文化市场增强发展信心，激发文化市场活力成两会热点议题，春节档影片体现现实情怀与社会责任感，其亮眼成绩启示文艺创作要坚持“两个结合”，为文艺创作创新提供指引，助力推进文化自信自强 [1] 春节档成绩 - 今年春节假期全国电影观影人次1.63亿，票房80.16亿元，与2023年同期相比，观影人次和票房分别增长26.36%和18.47%，均创同档期新纪录 [1] 春节档影片特点 - 《第二十条》聚焦社会司法案例，传递现实主义力量 [1] - 《热辣滚烫》刻画大学毕业生成长历程，传递正能量 [1] - 《飞驰人生2》讲述中年赛车手重振梦想故事 [1] - 影片共通点是将镜头对准努力破解现实困难的普通人，聚焦其活力 [1] 春节档影片成绩启示 - 文艺创作坚持“两个结合”，扎根现实、贴近生活，才能赢得观众信任和喜爱 [1] - 影片运用现实主义文艺观观察普通人生活，阐释中华优秀传统文化价值观念现代意涵，激发个体和文化自信 [1] “两个结合”意义 - 为各艺术门类开掘文艺创作创新活力、促进优质作品涌现提供指引 [1] - 坚持“两个结合”，文艺创作能在推进文化自信自强、铸就社会主义文化新辉煌方面展现更大作为 [1]

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2023-033 中国电影股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,308,114,205 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.0650 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中 列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长、总经理傅若清主持。 1 / 3 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：中国电影股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

北京市环球律师事务所 关于中国电影股份有限公司 2023 年 第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于中国电影股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件，列席 了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、完整和有效 的，并且无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师 对该事实的了解，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格和 召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并 报送有关机构并公告。除此以外，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任 何目的。 鉴于此，本所根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见如下： 2 / 5 一、 本次股东大会的召集、召开程序 法律意见书 GLO2023BJ（法）字第 12151 号 致：中国电影股份有限公司 北京 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2023-032 中国电影股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日上午召 开了 2023 年第三季度业绩说明会。现将有关情况公告如下。 一、业绩说明会召开情况 召开时间：2023 年 12 月 26 日（周二）上午 10:00-11:00 召开方式：网络文字互动 网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 董事长、总经理傅若清先生，董事、董事会秘书、副总经理任月女士，董事、 财务总监王蓓女士，董事、副总经理卜树升先生，独立董事李小荣先生出席本次 业绩说明会，与投资者在线互动交流，并就投资者普遍关注的问题予以答复。 二、 投资者提问及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下： （一）问题：明年上映哪些进口影片？ 答复：跨年档期间，公司主出品、发行影片《非诚勿 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2023-031 中国电影股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 2. 微信页面：扫描右侧二维码访问征集报名页面或点击 https://www.wjx.cn/vm/mNkw6OV.aspx 填写。 1 / 2 会议时间：2023 年 12 月 26 日上午 10:00-11:00 召开方式：网络文字互动 网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 问题征集方式：ir@chinafilm.com 或微信征集页面 二、说明会类型和安排 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日在上海 证券交易所网站发布《中国电影股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为便于 广大投资者全面深入地了解公司经营发展情况，公司计划召开 2023 年第三季度 业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、投资者问题征集 投资者可于 202 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2023-030 中国电影股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的规定办理。 (七) 涉及公开征集股东投票权： 不适用 1 / 6 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：中国电影股份有限公司 ...

中国电影股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 一、2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、股东大会会议须知 | | 2 | | 三、审议事项 | | | | 变更会计师事务所暨聘请 | 2023 年度审计机构 | 3 | | 四、2023 | 年第一次临时股东大会投票表决统计办法 | 6 | 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中国电影股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）10:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易所 系统投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 28 日（星期四）当日的交 易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）会 议室（北京市西城区北展北街 7 号华远企业中心 E 座） 2023 年 12 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构》 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 13 日以线上会议结合通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《中国电影股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2023-028 中国电影股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 详见与本公告同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-029）。 公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，会议召开的时间、地点及会议议 案等具体事项将另行公告。 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 ...