审计相关 - 公司独立董事同意续聘安永华明为2025年度外部审计机构[1] - 该议案将提交公司第十届董事会第九次会议审议[1]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入502.73亿元，净利润201.77亿元[33] - 2024年末资产规模2.59万亿元，存款1.50万亿元，贷款1.26万亿元，不良率0.83%，加权平均净资产收益率12.97%[33] - 2024年累计销售商业养老金超10亿元，覆盖养老客群近6000户[28] 贷款业务 - 2024年末绿色金融贷款余额2216.15亿元，增幅25.20%[26] - 2024年末科技金融贷款余额1272亿元，增长37.55%[27] - 2024年末普惠型小微企业贷款余额1343.87亿元，增长15.86%，支持45651户[28] - 2024年末涉农贷款余额1435.44亿元，增长22.30%[28] - 2024年末农田基本建设贷款余额达138.61亿元[28] 用户数据 - 2024年末“南京银行App”签约客户772万，提升28%，最高月活228万，提升22%[168] - 2024年末个人网银签约客户390万，提升3.4%[168] - 2024年末“鑫福生活”服务零售客户近500万户，网点客户近60万户[169] - 2024年电话服务客户425.62万人次，人工接通率97.54%，满意度99.52%[171] 市场与排名 - 2024年公司在“全球银行品牌500强”列第113位，全球银行1000强列第91位，中国银行业100强列第21位[48] - 2024年获“年度区域服务领军银行”等多个奖项[49] 公司治理 - 2024年董事会召开9次会议，审议议案69项等[80] - 2024年董事会专门委员会召开28次会议，审议议案118项[80] - 2024年披露定期报告4项、临时公告62项等[86] 风险防控 - 2024年修订30个制度，新制定24个制度[109] - 信息科技风险监测新增9项指标等[115] 业务拓展 - 2024年多地分行新增9家网点，共17家分行，289家营业网点[164] - 2024年星级网点创建达标101家[164] 创新业务 - 2024年新开立数字人民币个人钱包14.36万个，兑入约0.87亿元[180] - 整合八大场景形成场景金融1.0产品矩阵，发布1900余个标准服务[175] 科技金融 - “专精特新”中小企业合作客户近7600户，贷款超470亿元[187] - 高新技术企业等合作客户超27200户，贷款超1000亿元[187] - 2024年末知识产权质押贷款余额近68亿元，服务1235户[192]

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2025-009 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 南银优 2 360024 可转债简称：南银转债 可转债代码：113050 南京银行股份有限公司关于部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易内容 2025 年 4 月 21 日,本公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于审议南 京银行股份有限公司部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关 联董事回避表决。 该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。 一、2025 年日常关联交易预计额度履行的审议程序 （一）2025 年 4 月 21 日,南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第 十届董事会第九次会议审议通过了《关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，杨 伯豪董事、陈峥董事、徐益民董事、廖定 ...

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[8] 内部控制 - 报告期内财务和非财务内控均有一般缺陷，正整改[17][19] - 上一年度无重大和重要缺陷，一般缺陷整改效果好[20] 未来展望 - 2025年聚焦打造国内一流区域综合金融服务商[21]

南京银行简介 | 品 | 系 | 银 | 产 | 战 | 报 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 牌 | 统 | 政 | 品 | 略 | 告 | | 建 | 优 | 协 | 驱 | 引 | 年 | | 设 | 化 | 同 | 动 | 领 | 度 | | 特 | 铸 | 提 | 共 | 激 | 绘 | | 色 | 就 | 升 | 筑 | 发 | 就 | | 亮 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | | 点 | 色 | 色 | 色 | 色 | 色 | | 金 | 金 | 协 | 金 | 金 | | | 融 | 融 | 调 | 融 | 融 | | | 市 | 服 | 发 | 新 | 发 | | | 场 | 务 | 展 | 动 | 展 | | | 竞 | 效 | 新 | 能 | 蓝 | | | 争 | 能 | 格 | 图 | | | | 力 | 局 | | | | | | 报 | | --- | | 告 | | 年 | | 度 | | 关 | | 键 | | 业 | | 绩 | 把握绿金脉络完善运行机制 施策 | ES | 贯 | 绿 | 践 | 绿 | 精 | ...

关于南京银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于南京银行股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70013046_B02号 南京银行股份有限公司 南京银行股份有限公司董事会： 我们审计了南京银行股份有限公司（以下简称"南京银行"）的2024年度财务报表，包 括2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月21日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70013046_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 南京银行编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是南京银行管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计南京银行2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之 ...

审计相关 - 2024年1月审计委员会通过安永华明对公司2023年度审计计划[3] - 2024年4月审计委员会通过聘任安永华明为2024年度审计事务所[1] - 2024年4月审计委员会通过公司2023年年度报告及摘要并提交董事会[4] - 2024年7月审计委员会通过安永华明2024年中期审阅情况汇报[2]

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2025-014 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 可转债简称：南银转债 可转债代码：113050 南银优 2 360024 南京银行股份有限公司 截至本公告日，本公司已行使赎回权，全额赎回了本期债券。 特此公告。 南京银行股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 1 关于赎回二级资本债券的公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）2020年4月发行了规模为人 民币95亿元的10年期二级资本债券（债券简称：20南京银行二级01；债券代码： 2020022；以下简称"本期债券"），并于2020年4月21日发布了《南京银行股份 有限公司关于2020年第一期二级资本债券发行完毕的公告》。根据本期债券募集 说明书相关条款的规定，本期债券设有发行人赎回权，发行人有权在本期债券第 5个计息年度的最后一日，按面值一次性部分或全部赎回本期债券。 ...

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 发放贷款和垫款及债权投资减值准备评估、判断是否控制结构化主体为关键审计事项[7][9] 资产情况 - 2024年末资产总计2,591,399,702千元，较2023年末增长13.25%[17] - 2024年末发放贷款和垫款为1,225,156,405千元，较2023年末增长14.83%[17] - 2024年末交易性金融资产为453,601,299千元，2023年末为412,613,994千元[31] 负债情况 - 2024年末负债合计2,399,443,325千元，较2023年末增长13.41%[20] - 2024年末应付债券为450,865,237千元，较2023年末增长74.49%[20] 股东权益 - 2024年末股东权益合计191,956,377千元，较2023年末增长11.22%[20] - 2024年股本增加72.39万元，其他权益工具减少63.10万元[40] 经营业绩 - 2024年营业收入为50,273,070，同比增长约11.32%[22] - 2024年净利润为20,364,934，同比增长约9.31%[22] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额为 - 65,795,334千元，2023年为37,058,939千元[27] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 87,976,524千元，2023年为 - 57,577,174千元[27] - 2024年筹资活动现金流量净额为178,564,447千元，2023年为16,084,022千元[28] 其他 - 截至2024年12月31日，发放贷款和垫款和债权投资总额15764.34亿元，占总资产61%[7] - 2024年末股本为11,067,585千元，较2023年末增长7%[20] - 2024年手续费及佣金净收入同比下降约28.55%，投资收益同比下降约8.08%[22]

南京银行股份有限公司董事会 审计委员会2024年度履职情况报告 董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》等监管规定和《南京银行股份有限公司审 计委员会年报工作规程》、《南京银行股份有限公司审计委员会工作 细则》的要求，报告期内，董事会审计委员会注重在财务信息、内外 部审计和内控体系等方面开展有效指导和监督，主要工作情况如下： 二〇二五年四月十七日 报告期内，董事会审计委员会由 4 名董事委员组成，共召开 7 次 会议，审议议案 23 项。每次与会委员人数、议事程序均符合制度规 定。全体委员均做到勤勉尽责，及时提出建设性意见和建议，体现了 专业性和独立性，重点指导、监督、评估以下工作：一是指导公司内 部审计工作，听取上年度审计工作报告和本年度审计工作计划，重大 专项审计情况及近期上会审计发现问题整改情况，及时督促经营层整 改内审发现的问题，充分发挥内部审计的第三道防线作用；二是持续 加强与外部审计机构的沟通，要求外部审计机构严格依照审计准则的 规定，尽职履行外部审计的职责，完善外部审 ...