广州环投永兴集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年六月 1 第一章 总 则 第一条 为保障广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）等 相关法律、行政法规以及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"公司章程"） 的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的执行机构和经营决策机构，依据 《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东大会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，董事会成员中 包括 3 名独立董事。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二 分之一。董事会设董事长一名， ...

广州环投永兴集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二四年六月 1 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据 《公司法》《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员 的有关规定，适用于董事会秘书。公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下 简称"上交所"）之间的指定联络人，负责管理公司信息披露事务。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验，已经取得上交 所认可的董事会秘书资格证书或承诺参加最近一期的董事会秘书资格培训。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情 形之一的； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场 禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-034 具 体 内 容 详 见 公 司 于2024年6月25日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关制度。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 七次会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式发出，并于2024年6月24日以通 讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 广州环投永兴集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 25 日 1 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中华人民共和 国证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披露 募集资金的实际使用情况。 募集资金管理制度 二〇二四年六月 1 第一章 总 则 第一条 为规范广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 二〇二四年六月 1 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指利用网络与通信技术，为公司股东行使股东大会表决权提供服务的信息技术 系统。 第三条 网络投票系统包括下列投票系统： （一）交易所交易系统； （二）互联网投票系统。 第四条 公司召开股东大会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东大会相关的通知和公告义务，做好股东大会网络投票的相关组织和准备工 作。 第五条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均可以按照本细则规定， 通过网络投票系统行使表决权。 第六条 公司可以与上海证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）签订服 务协议，委托信息公司提供公司股东大会网络投票相关服务，并明确服务内容及相 应的权利义务。 第二章 网络投票的准备工作 第七条 公司应当按照规定编制召开股东大会通知公告，载明下列网络投票 相关信息： （一）股东大会的类型和届次； 第一章 总 则 第一条 为规范广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）股东大会表 决机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二四年六月 第五条 公司非独立董事、独立董事、符合条件的股东可以向公司股东征集其 在股东大会上的投票权，征集人应在委托权限范围内，代表股东投票选举董事。 第二章 董事或监事候选人的提名 第六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提出： （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，公司董事会、单独或者合 并持有公司3%以上股份的股东，可以按照拟选任的人数，以书面方式提名下一届 董事会候选人或者增补董事的候选人。 1 2 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规及规 范性文件以及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合本公司的实际情况，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称的累积投票制是指公司召开股东大会选举两名以上董事 或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-031 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 一次会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式发出，并于2024年6月24日以通 讯表决方式召开。本次会议由公司董事长李水江先生主持，应当出席董事7名， 实际出席董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》 1 | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | | 2 | 《董事会议事规则》 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | | 4 | 《关联交易决策制度》 | | 5 | 《累积投票制实 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-030 广州环投永兴集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：忻州市洁晋发电有限公司（以下简称"洁晋公司"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司按持股比例为洁 晋公司提供的担保金额共计人民币14,136.50万元，截至本公告披露日已实际为 洁晋公司提供的担保余额为人民币47,076.50万元（含本次担保）。 ●是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：本次担保存在为资产负债率超过70%的参股公司提供担 保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 近期，洁晋公司与招商银行股份有限公司太原分行（以下简称"招商银行 太原分行"）签署了《固定资产借款合同》，贷款金额28,850.00万元。为支持 洁晋公司的业务发展，2024年6月17日，广州环投永兴集团股份有限公司（以下 简称"公司"）出具了《不可撤销担保书》，公司为洁 ...

纪要涉及的行业或者公司 - 永兴股份，一家卡位广州的垃圾品商公司，实控人为广州市政府 [1] 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点：推荐永兴股份 - 论据：公司是卡位广州的垃圾品商的稀缺优质资产，实控人为广州市政府，资产本质底层是稀缺优质 [1] 其他重要但是可能被忽略的内容 无

会议主要讨论的核心内容 公司概况 [1][2][3] - 公司于2009年成立,2022年1月上市,主营垃圾焚烧业务 - 公司是广州市唯一的垃圾焚烧投资运营主体,垄断了广州市的垃圾焚烧市场 - 公司目前在广州市的垃圾焚烧产能为3.2万吨,其中3万吨集中在广州市 公司资产优势 [4][5][6][7][8] - 广州市垃圾焚烧资产具有较高的营运能力和盈利能力 - 广州市的垃圾处理费和上网电价较高于行业平均水平 - 公司单吨垃圾上网电量在行业中较高 - 公司规模效应明显,单体规模达2300吨,高于行业平均水平 - 广州市政府是公司的实际控制人,公司资产具有永续属性 - 公司资产稀缺性高,可与长江电力等优质资产相比 未来利润增长空间 [9][10][11][12][13][14] - 公司未来3年内可实现20%以上的利润高速增长 - 通过参销城府垃圾、工业垃圾等方式提升产能利用率 - 城府垃圾存量大,可为公司带来长期稳定的原料来源 - 公司未来3年无需大规模资本开支,利润增长质量较高 财务表现和分红政策 [15][16][17] - 公司财务状况良好,现金流充沛,负债水平较低 - 公司承诺未来3年分红比例不低于60% - 预计2024年股息率可达4%以上,2026年达6%以上