广州环投永兴集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二〇二四年六月 1 第一章 总则 第一条 为制定适合广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）发 展的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投 资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理建议。 第二章 成员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，且委员中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。当召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董 事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 战略委员会委员的任 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-032 广州环投永兴集团股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召 开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型及 修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本、公司类型变动情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州环投永兴集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2043号）公司于 2023年1月18日首次公开发行人民币普通股（A股）150,000,000股。根据大华会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州环投永兴集团股份有限公司发行人 民币普通股（A股）15,000万股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2024〕 000005号），确认公司首次公开发行股票完成后的注册资本由750,000,000元变 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二四年六月 1 2 第一章 总 则 第一条 为加强对广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 等法律、法规及规范性文件以及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息以及其他证券监管部门要求披露的 信息。 本制度中提及"披露"系指公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性 文件的要求，在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露 的信息，并按照有关规定将信息披露文件抄送中国证监会派出机构 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责，主要负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事和高级管理人员违规和不尽 职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事（不包括独立 董事）；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 成员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 董事会薪酬和考核委员会实施细则 二〇二四年六月 1 第一章 总则 第一条 为进一步健全广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对 应的机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-033 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024年7月10日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：广州环投云山环保能源有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 10 日 至 2024 年 7 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二四年六月 1 2 第一章 总 则 第一条 为了加强广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》之规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司或本公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情形 或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、机构、部门（以下简称"信 息报告义务人"），应当在第一时间将相关信息向公司董事会、董事长和董事会秘书 报告的制度。 第三条 本制度的适用对象如下： （五）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东； （六）法律、行政法规、规章和规范性文件和监管部门规定的负有信息披露职 责的其他机构、部门和人员。 第四条 公司各部门负责人、公司下属分支机构负责人、公司全资 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二四年六月 1 第一章 总 则 第一条 为保证广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等相关法律、行政法规以及《广州 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股子 公司及其控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立 董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或 者其他组织）； （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人。 （五）监管部门或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊 关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年六月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《广州环投永兴集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二四年六月 1 2 第一章 总则 第一条 为加强和完善广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策功能，确保公司董事会对总经理和其他高级管理人员的有效监督，进 一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对董事 会负责，不受公司其他部门和个人的干预。 第二章 成员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，至少有一名 独立董事为会计专业人士。 本条所称"会计专业人士"，是指至少符合下列条件之一的、具备较丰富的会 计专业知识和经验的人士： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有 5 年以上全职工作经验。 第四条 审 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年六月 1 2 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件和《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"公司章程"），特制 定本规则。 （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；监督董事、高级管 理人员在财务会计报告编制过程中的行为，必要时可以聘请中介机构提供专业意见； 发现董事、高级管理人员违反法律法规、证券交易所相关规定或者公司章程的，应当 向董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可以直接向监管机构报告；对违 3 反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人 员予以纠正； 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表和 1 名公司 职工代表。设监事会主 ...