法律案件进展 - 2022年6月起诉朱兰英、姜剑质押案，2022年11月获部分支持判决，2023年6月终结执行[1][2] - 朱兰英、姜剑质押的大通退股票拍卖流拍后归公司所有[4][5] 涉诉金额情况 - 与远洋控股等债券交易纠纷涉4976.41万元，被告已上诉[9] - 太证资本、太证恒通证券虚假陈述案涉2688万元，法院驳回起诉[9] - 其他小额诉讼/仲裁涉5122.04万元，3笔1199.99万元已完结[9]

2024年上半年业绩预告 - 公司2024年上半年预计实现归属于母公司所有者的净利润为5,500万元到7,500万元，同比减少64%到74%[4] - 公司2024年上半年预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为4,500万元到6,500万元，同比减少69%到79%[4] - 公司2024年上半年业绩预减的主要原因是证券投资业务及信用业务收入同比下降，投资银行业务及资产管理业务同比业绩好转，但未能覆盖业绩下滑带来的不利影响[5] - 公司2024年上半年业绩预告未经注册会计师审计[4] 2023年上半年业绩回顾 - 公司2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为20,983.32万元，扣除非经常性损益后的净利润为21,058.57万元[4] - 公司2023年上半年利润总额为26,400.56万元，每股收益为0.031元[4]

股东大会信息 - 太平洋证券2024年年度股东大会6月7日在云南昆明召开[2] - 出席会议股东和代理人31人，持股920,046,680股，占比13.4977%[2] - 公司在任董事7人出席6人，在任监事3人出席2人[2] 决议通过情况 - 2023年度董事会等多项报告同意票数比例超99.96%通过[4][5] - 修订《公司章程》同意票数898,809,231，占比97.6916%通过[5] - 预计2024年度日常关联交易同意票数919,768,230，占比99.9697%通过[6] - 公司未来三年股东回报规划同意票数894,573,454，占比97.2313%通过[6] - 续聘会计师事务所同意票数919,768,230，占比99.9697%通过[6] 选举结果 - 选举独立董事赵传香、唐步、王亚平得票数828,908,756，占比90.0942%当选[6][10] 决议效力 - 本次股东大会由北京德恒律师事务所见证，决议合法有效[8]

太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第六十二次会议决议公告 证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2024-22 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 太平洋证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 7 日召 开第四届董事会第六十二次会议，会前分别以发送电子邮件、电话及直接送达的 方式通知了各位董事。本次会议以通讯表决的形式召开，公司七位董事在规定时 间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议通过了如下议案： 特此公告。 太平洋证券股份有限公司董事会 二〇二四年六月八日 鉴于公司独立董事发生变更且考虑董事会专门委员会构成要求，董事会相应 调整各专门委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。 调整后的专门委员会成员如下： 董事会战略与发展委员会：郑亚南（主任委员）、唐步、张宪、杨智峰； 董事会薪酬与提名委员会：唐步（主任委员）、王亚平、张宪； 董事会审计委员会：赵传香（主任委员）、王亚平、丁吉； 董事会风险管理委员会：杨智峰 ...

会议安排 - 2024年5月16日召开第四届董事会第六十次会议，审议通过召开2023年年度股东大会的议案[5] - 2024年5月17日刊载股东大会通知，会议于2024年6月7日召开[6] - 本次股东大会采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2024年5月31日[6] 参会情况 - 出席股东大会现场及网络投票的股东及代理人共31人，代表920,046,680股，占比13.4977%[9] - 出席现场会议的股东及代理人共2人，代表803,090,068股，占比11.7818%[9] - 参加网络投票的股东及代理人共29人，代表116,956,612股，占比1.7159%[9] - 出席会议的中小投资者股东及代理人共30人，代表176,006,705股，占比2.5821%[10] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意票数919,732,830，比例99.9658%[17] - 《2023年度财务决算报告》同意票数919,732,830，比例99.9658%[20] - 《2023年度利润分配方案》A股同意票数919,732,830，比例99.9658%[21] - 《2023年度独立董事述职报告》A股同意票数919,732,830，比例99.9658%[22] - 《关于修订<公司章程>的议案》A股同意票数898,809,231，比例97.6916%[25] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》A股同意票数899,249,031，比例97.7395%[26] - 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》A股同意票数919,768,230，比例99.9697%[30] - 《公司未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》A股同意票数894,573,454，比例97.2313%[31] - 《关于续聘会计师事务所的议案》A股同意票数919,768,230，比例99.9697%[32] 独立董事选举 - 选举独立董事赵传香得票数828,908,756票，占出席会议有效表决权比例为90.0942%[33] - 选举独立董事唐步得票数828,908,756票，占出席会议有效表决权比例为90.0942%[36] - 选举独立董事王亚平得票数828,908,756票，占出席会议有效表决权比例为90.0942%[39] 会议结论 - 本次股东大会召集、召开及表决等程序符合规定，会议决议合法有效[42]

会议主要讨论的核心内容 瑞丰银行 - 公司一季度营收同比增长15.3%,增速环比提升7.4个百分点 [1][2][3] - 利息净收入同比增长5.6%,主要受益于贷款同比增长12.6% [2] - 净利差环比下降13个BP至1.6%,主要受行业小微贷款竞争加剧影响,但同比降幅收窄 [2] - 非利息收入同比增长51%,主要来自金融市场投资业务表现优异 [2] - 资产质量保持稳定,不良率0.97%,关注率1.37%,拨备覆盖率305% [3][4] - 公司未来有望受益于所在区域贷款需求持续增长,资产质量改善带来利润释放空间 [4] 江苏金租 - 公司2023年营收和净利润实现双高增长,分红水平行业领先 [5][6][7] - 多个业务板块保持高速增长,如融资租赁、清洁能源等,资产质量稳定 [6][7] - 公司通过多元化市场布局和提升分控能力,确保资产质量和盈利能力 [7] - 预计2024-2026年营收和利润将保持30%以上的增长 [8] 行业观点更新 - 光伏和电动车行业已见底,光伏行业今年最差时点是买入良机 [9] - 关注评价智能化和电改推进,这是未来3年行业上行的3大催化剂 [9][10] - 推荐具有全球定价权的零跌代表和受益电改及储能的资源电气等标的 [9][11][12] 比亚迪 - 行业整体5月销量略弱于预期,但6月有望迎来复苏 [15][16] - 比亚迪发布第五代插混技术,性能指标全球领先,有望成为B级车市场新爆款 [15][16] - 公司订单和海外销量保持高增,有望进入新的成熟周期,全年业绩有望增长20%以上 [16][17] 中曼石油 - 行业油价有望在下半年继续上行,欧佩克有望延续减产 [18][19] - 公司获得伊拉克两个新油田,有望带来协同效应降低成本 [19][20] - 公司未来产量有望达到500万吨以上,对应市值有较大上行空间 [20] 道通科技 - 计算机行业整体表现一般,公司出海业务成长性较好 [21][22] - 公司汽车诊断工具和海外充电桩业务增长迅速,业绩高增长 [22][23] 唐人神 - 下半年猪价有望大涨,公司养殖成本优势明显 [23][24][25] - 行业供给出现断崖式下降,中小散户退出导致供给缺口难以短期补齐 [24][25] - 公司养殖区域集中在南方,未受北方疫情影响,估值合理 [25] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者提问** 无 **回答者回答** 无 问题2 **提问者提问** 无 **回答者回答** 无 问题3 **提问者提问** 无 **回答者回答** 无

股利政策 - 采用现金、股票或结合方式分配，优先现金分红，目标为剩余股利[1] - 原则按年度分配，董事会可提议中期现金分红[1] - 盈利且无重大投资时，现金红利与净利润之比不低于30%[1] 分红情况 - 2023年末可供分配利润为负，当年不进行现金分红[4] - 公司不存在多年不分红或比例偏低被ST情形[4] 员工激励 - 不涉及科研人员创新，通过薪酬及激励递延机制激励员工[2]

会议安排 - 2024年6月7日14:00召开太平洋证券2023年年度股东大会现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 会议地点为云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼会议室[3] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长郑亚南先生[3] - 本次股东大会需审议14项议案，如2023年度董事会工作报告、监事会工作报告等[8] 公司治理 - 2023年度公司股东大会共召开2次会议，董事会共召开7次会议，监事会共召开5次会议[14][36] - 董事会有董事7名，其中独立董事3名；监事会有监事3名[13][38] - 董事会下设战略与发展、薪酬与提名、审计、风险管理委员会[13][18] 业绩数据 - 2023年度公司营业总收入137,069.57万元，较上年增加19,843.92万元；净利润25,054.64万元，较上年增加70,966.28万元[21] - 截至报告期末，公司资产总额1,592,362.44万元，同比上升3.85%；所有者权益947,817.64万元，同比上升2.70%[21] - 2023年末公司资产负债率15.43%，较上年末的9.91%有所上升；净资本74.83亿元，较上年末增加3.64亿元，增幅5.11%[50] 业务情况 - 2023年证券经纪业务营收36,636.12万元，较上年减少4,831.07万元；营业利润3,217.01万元，较上年减少4,517.59万元[22] - 信用业务营收16,039.53万元，较上年增加2,912.52万元；营业利润9,959.92万元，较上年增加57,240.52万元[22] - 证券投资业务营收41,408.79万元，较上年增加6,792.69万元；营业利润33,483.99万元，较上年增加9,525.74万元[22] - 投资银行业务营收12,497.12万元，较上年增加1,008.32万元；营业利润 - 712.64万元，较上年减亏776.79万元[23] - 资产管理业务营收15,201.40万元，较上年增加706.74万元；营业利润6,843.23万元，较上年减少740.04万元[23] 未来展望 - 2024年公司将紧抓基础建设，强化内部管理和统一决策，加强考核，优化人员和分支机构负责人，持续合规展业、规范运营，增收节支[31] 其他事项 - 公司拟修订《董事会议事规则》《监事会议事规则》，相关议案已通过审议并提请股东大会审议[100][111] - 公司制定未来三年股东回报规划（2024年—2026年），已通过审议并提请股东大会审议[120] - 公司续聘北京大华国际会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用150万元[133] - 公司独立董事刘伯安、何忠泽、黄慧馨因连续任职超六年申请辞职，董事会提名赵传香、唐步、王亚平为独立董事候选人[135]

业绩说明会信息 - 2024年5月30日9:00 - 10:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2024年5月23日至29日16:00前可预征集提问[2][6] - 参会人员有总经理等[5] - 投资者可线上参与，会后可查看情况及内容[6][7]

会议安排 - 公司于2024年5月17日发出召开第四届董事会第六十一次会议通知[1] - 2024年5月22日召开会议，以通讯表决形式进行[1] 会议结果 - 七位董事在规定时间内提交书面表决意见[1] - 会议审议通过2023年度文化建设实践评估自评报告[1] - 该报告表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[1]