会议信息 - 公司第七届监事会第十次会议于2024年10月25日16:30召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议结果 - 以投票表决通过《2024年第三季度报告》议案，3票同意[1] - 以投票表决通过修改《公司章程》的议案，3票同意[2]

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-028 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事 会以现场会议方式召开。公司董事李长立先生和柴有国先生因有 其他公务不能出席本次会议，分别授权公司董事薛令光先生和张 明川先生代为行使表决权。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 25 日 14 时 30 分，在公司三层会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以通讯方式向全体董事、监事发出。 本次会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人（含授权董事）。 公司董事李长立先生和柴有国先生因有其他公务不能出席本次会 议，分别授权公司董事薛令光先生和张明川先生代为行使表决权； 公司监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。 1.关于公司《2024 年第三季 ...

公司历史与股本变化 - 2010年3月11日核准首次发行11000万股，3月31日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为1439997926元[9] - 2006年用资本公积金每10股转增3.45042股[14] - 2010年度利润分配每10股送红股12.0264股，总股本变为999998560股[18] - 2011年度利润分配每10股送红股2股，总股本变为1199998272股[19] - 2019年北京京煤集团将747564711股无偿划转北京能源集团，后者成控股股东[19] - 2021年度权益分派每10股转增2股，总股本变为1439997926股[19] 股份转让与股东权益 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[27] - 董事、监事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会起诉违规董事等[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[34] 公司治理与决策程序 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[45] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会与独立董事 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人[91] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[94] - 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[77] - 独立董事每年在上市公司的现场工作时间应当不少于15日[77] 监事会与财务报告 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，每6个月至少召开一次会议[116][117] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，3个月和9个月结束之日起1个月内报送季度财报[119] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[120] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的30%[122] 公司合并、清算与章程 - 公司合并、分立、减资，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》上公告[137] - 公司修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[141]

独立董事相关 - 公司拟在《公司章程》增加独立董事相关内容，比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[1] - 独立董事每年现场工作不少于十五日[1] - 特定自然人股东及其亲属等不得担任独立董事[2] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[2] - 董事会等可提出独立董事候选人[2] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[2] - 独立董事连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名[2] - 提前解除职务需披露理由，有异议也应披露[3] - 特定情形致比例不符等应60日内补选[3] - 辞职致比例不符等应履职至新任产生，60日内补选[3] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[3] - 关联交易等需全体独立董事过半数同意提交董事会[3] 董事会专门委员会相关 - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[4] - 审计委员会每季度至少开一次会，必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[4] - 战略委员会至少包括一名独立董事[4] - 法律与合规管理委员会至少包括一名独立董事并任召集人[4] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准与薪酬政策等[5] - 战略委员会负责研究长期发展战略和重大投资决策等[5] - 法律与合规管理委员会负责审查评估公司治理架构等[5] 利润分配相关 - 公司采用现金、股票或结合方式分配股利，有条件可中期分配[5] - 盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配不少于当年可供分配利润30%[5] - 重大投资超净资产30%，当年现金分红比例可低于上述比例[5] - 经营良好且股价与股本规模不匹配，可提股票股利分配预案[5] - 利润分配方案董事会决议后与中小股东沟通[6] - 调整利润分配政策需董事会全体董事过半数通过，股东大会三分之二以上表决通过[6] 其他 - 本次《公司章程》修订需提交公司股东大会审议[7]

股权情况 - 公司持有控股子公司红墩子煤业60%股权[2] 法律纠纷 - 乌苏煤炭公司起诉红墩子煤业，一审判赔9824.33万元，二审判赔2000万元及利息[4][9] - 一、二审案件受理费公司负担266508.5元[10] 产能收益 - 退出产能使红墩子煤业受益6477.12万元，乌苏占比31.65%[7] - 乌苏退出产能使红二煤矿获益约2050万元[7] 利润影响 - 案件执行致2024年利润减少约490万元[3][12] - 矿井剩余服务期每年利润减少约26万元[3][12]

煤炭业务 - 2024年前三季度产量1404.54万吨，同比增9.98%[1] - 前三季度销量1405.74万吨，同比增10.04%[1] - 前三季度销售收入606997.51万元，同比增7.04%[1] 甲醇业务 - 2024年前三季度产量33.25万吨，同比增51.57%[1] - 前三季度销量30.64万吨，同比增40.54%[1] 铁路专用线业务 - 2024年前三季度运量491.24万吨，同比增16.84%[1] - 前三季度收入11471.02万元，同比增19.29%[1] - 前三季度毛利7922.96万元，同比增31.32%[1]

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-025 北京昊华能源股份有限公司 关于控股子公司西部能源诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 二、本次诉讼案件的进展情况 被告山西中博向第三人西部能源发函，同意西部能源从山西中 博应分配利润中扣划（2021）京民初862号民事判决书所判决的资金 给付义务。 西部能源2023年度股东会审议通过了向全体股东按出资比例 分配利润事项。山西中博同意按照西部能源《2023年度股东会决 议》应向山西中博分配利润中扣划探矿权转让价款差额损失6.24亿 元、利息0.27亿元及滞纳金0.14亿元，共计6.65亿元。 山西中博对（2021）京民初862号民事判决书应履行的义务，已全 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"昊华能源"）诉山西中 博房地产开发有限公司（以下简称"山西中博"）股权转让合同纠纷一 案，北京市第一中级人民法院已作出判决，山西中博未提起上诉，判 决已生效。山西中博应向第三人杭锦旗西部能源开发有限公司（以下 简称" ...

业绩说明会安排 - 公司2024年半年度业绩说明会于9月18日10:00 - 11:00举行[2][3][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3][6] 投资者提问 - 投资者可于9月9日至13日16:00前通过网站或邮箱提问[3][7] 参加人员 - 参加人员包括董事长董永站、董事兼总经理薛令光等[7] 联系信息 - 联系人是证券产权部，电话010 - 69839412，邮箱bjhhnyzqb@163.com[8] 会议查看 - 投资者可在会后通过上证路演中心查看会议情况及内容[8]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入(维持)"评级[1] 报告的核心观点 - 公司煤炭产销量同比增加,业绩表现优异[2][3] - 非煤业务如甲醇和铁路业务经营情况良好,成本得到有效控制[3] - 公司分红比例提升,对股东价值有提升作用[3] - 未来公司产能有望进一步增长,成长可期[3] 财务数据分析 - 2024-2026年公司预计营业收入和净利润将保持增长[4][5][6][7] - 公司盈利能力、偿债能力和经营效率指标良好,预计未来将进一步改善[5] - 公司估值水平合理,PE预计在5.67-8.78倍之间[5]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 煤炭业务 - 2024H1 煤炭产销量同比增长11.7%/12%,但煤价下降2.6%,导致煤炭业务毛利率下降1.2个百分点至55.2% [1] - 2024Q2 煤炭产销量环比小幅下滑3.7%/5.3%,煤价环比下降1.8%,煤炭业务毛利率环比下降2.9个百分点至53.7% [1] - 公司通过核增、收购等方式持续提升煤炭产能,预计"十四五"期间实现3000万吨/年的煤炭核定产能,业绩有望受益于产能释放而持续增厚 [1] 其他业务 - 2024H1 甲醇业务盈利同比改善,单吨毛利由亏转盈 [1] - 2024H1 铁路运输业务量价齐升,单吨毛利同比增长7.7% [1] 分红预期 - 2023年公司分红比例48.46%,同比大幅增加12个百分点,未来公司业绩有望随产能释放而增厚,分红水平有望稳步提升 [1] 风险提示 - 经济增长不及预期 [1] - 煤炭价格下跌超预期 [1] - 产能释放不及预期 [1]