业绩数据 - 2024年度合并后归母净利润14.59亿元，基本每股收益0.4771元，较2023年增长22.93%[4] - 拟每股派发现金股息0.29元（含税）[5] 费用情况 - 立信2024年度审计费用94万元（含内控24万元），半年报审阅费用45万元[18] - 罗兵咸永道2024年度审计费用149.7万元，半年报审阅费用49.9万元[18] 融资决策 - 同意向境内外金融机构申请不高于合并净资产40%的间接融资[22] - 同意三年内境内中期票据余额不超30亿，超短期融资券余额不超30亿[23] 会议信息 - 第八届董事会第三十二次会议于2025年3月28日召开[3] - 会议通知、资料于2025年3月7日发出[3] - 会议由董事长罗祖义主持，监事、高管列席[3] 议案表决 - 多项议案审议通过，部分需股东会审议[4,5,6,10,11,12,17,19,21,23] - 《关于会计政策变更的议案》同意12票[24][25] - 《关于高级管理人员薪酬方案的议案》同意10票[27] - 《关于制定<所属企业外派董事管理办法（试行）>的议案》同意12票[28] - 《关于2024年度合规内控管理报告的议案》同意12票[29] - 《关于本公司本部内设机构职能职责调整方案的议案》同意12票[30] - 《关于<员工薪级管理指导意见（试行）><员工薪酬管理指导意见（试行）>的议案》同意12票[31] - 《关于筹备2024年年度股东会的议案》同意12票[32] - 多项议案须提交股东会审议[32]

业绩总结 - 2024年度合并归母净利润14.59亿元，基本每股收益0.4771元，母公司净利润15.13亿元[4] 利润分配 - 提取法定盈余公积金1.51亿元[5] - 每股派现金股息0.29元，共派8.87亿元[5] - 现金股息占比多项利润指标[5] - 2024年现金分红8.87亿，近三年累计19.27亿[6] 方案进展 - 董事会、监事会通过利润分配方案[8][9] - 方案需股东大会审议通过实施[10]

会议与工作情况 - 2024年度召开3次股东会、7次董事会会议[4] - 独立董事2024年参加相关会议共7次[4] - 独立董事2024年现场工作不少于15天[8] 财务与资金情况 - 截至2024年12月31日无累计及当期对外担保[12] - 截至2024年12月31日控股股东无占用公司资金[12] - 2024年度无募集资金使用情况[12] 人事相关情况 - 2024年独立董事同意多项董事提名及选举议案[13] - 2024年度董事会未进行高级管理人员聘任[14] - 独立董事审核认为2024年高管薪酬与考核相符[15] 信息披露与内控情况 - 2024年发布定期报告各4份、A股和H股临时公告共256份[16] - 2024年内控整体运行良好，无重大缺陷[17] 其他情况 - 董事会下设四个专门委员会[18] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[19] - 2024年度不存在被收购相关决策及措施[20]

公司治理 - 2024年召开6次股东会、18次董事会会议[3] - 独立董事2024年现场工作不少于15天[7] - 2024年独立董事参加审计及提名委员会会议12次、专门会议6次[3][4] 股权交易 - 拟发行股份及支付现金购买湖北荆宜高速公路有限公司85%股权[4] 财务情况 - 截至2024年12月31日无累计及当期对外担保[11] - 截至2024年12月31日控股股东无占用公司资金情况[11] - 2024年度无募集资金使用情况[12] 人事变动 - 2024年2月1日独立董事同意委任周华先生为审计委员会成员[12] - 2024年3月15日独立董事同意提名罗祖义为执行董事候选人等[13][15] - 2024年4月9日独立董事同意选举罗祖义为董事长[13] 审计与报告 - 2024年聘任立信和罗兵咸永道为境内外审计师[17] - 2024年发布定期报告各4份、A股临时公告131份、H股临时公告125份[19] 其他事项 - 2024年3月27日审核通过会计政策变更[18] - 2024年内控体系完善且无重大缺陷[21] - 2024年董事会四个专门委员会运作规范[22] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[23] - 2024年公司不存在被收购相关决策及措施[23]

会议与决策 - 2024年度召开6次股东会、18次董事会会议[4] - 独立董事参加战略、提名委员会共5次，参加专门会议6次[4] - 2024年3月27日审议通过《关于会计政策变更的议案》[20] 人员变动 - 2024年3月15日聘任游志明先生为总经理[16] - 2024年3月27日拟聘任立信、罗兵咸永道为2024年度境内外审计师[19] 财务与担保 - 截至2024年12月31日无累计及当期对外担保情况[11] - 截至2024年12月31日控股股东不存在占用公司资金情况[11] - 2024年度不存在募集资金的使用情况[13] 市场扩张与并购 - 拟以发行股份及支付现金方式购买湖北荆宜高速公路有限公司85%股权[4] 信息披露 - 2024年度发布定期报告各4份、A股临时公告131份、H股临时公告125份[21] 其他 - 独立董事现场工作时间不低于15天[7] - 独立董事审核认为2024年度高级管理人员薪酬与考核结果相符[18] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会[21] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[22] - 2024年度不存在被收购相关决策及措施[23]

会议与履职 - 2024年度召开6次股东会、18次董事会会议[4] - 2024年独立董事参加审计、薪酬与考核委员会共13次[4] - 2024年独立董事参加专门会议6次[4] - 2024年独立董事现场工作不少于15天[8] - 独立董事步丹璐于2025年3月28日提交述职报告[28] 公司状况 - 截至2024年12月31日无累计及当期对外担保[12] - 截至2024年12月31日控股股东无占用公司资金情况[12] - 2024年度无募集资金使用情况[12] - 2024年公司高级管理人员报酬按考核结果发放[18] - 2024年扎实推进内控工作，整体运行良好[22] 人事与决策 - 2024年2月1日同意委任周华先生为审计委员会成员[14] - 2024年3月15日同意提名罗祖义为执行董事候选人等[14][17] - 2024年4月9日同意选举罗祖义为董事长等[14] - 2024年3月27日拟聘任立信、罗兵咸永道为审计师[19] - 2024年3月27日审议通过会计政策变更议案[21] 信息披露 - 2024年度发布定期报告各4份、A股临时公告131份、H股临时公告125份[21] 其他 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[24] - 2024年度不存在被收购相关决策及措施[25] - 2024年度独立董事履职获公司积极配合支持[26]

审计委员会情况 - 2024年度审计委员会由3名独立董事组成，主任为步丹璐女士[1] - 2024年召开8次会议，2025年截至报告日期召开2次会议[1] 财务相关 - 审阅2023年度、2024年半年度、2024年第一季度和第三季度财务报表并提批准建议[2] - 认为集团2024年度财务报表能真实准确反映经营成果和财务状况[2] 审计机构情况 - 立信会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超12亿元[4] - 立信近三年受行政处罚5次等，涉及从业人员131名[4] - 认为2024年度境内审计机构立信和境外审计师罗兵咸永道表现良好[5]

业绩总结 - 公司2024年财务报告内部控制有效，不存在重大、重要和一般缺陷[5][6][18][19] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷，发现一般缺陷并整改[20] 未来展望 - 2025年公司将加强内部控制体系建设与监督评价防范风险[22] 其他信息 - 2024年12月31日进行内部控制有效性评价，纳入范围单位资产和营收占比100%[3][9] - 重点关注车辆通行收费、对外投资管理等高风险领域[11] - 内控缺陷评价定量标准与以前年度一致[14][15][16][17]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事不存在不得担任情形，履职不受利害方影响[1] - 公司独立董事符合独立性相关要求[1]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[4] 业务收入 - 2024年度业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 执业处罚 - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉及131人[6] 审计费用 - 2024年度审计费用139万元，2025年各项审计收费与2024年持平[8][9][10] 审计师聘任 - 2025年3月同意续聘立信为2025年度境内审计师，任期至年度股东会[12]