中国国际航空股份有限公司 董事会提名委员会 工作细则 （2023 年制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国国际航空股份有限公司 （简称"公司"）董事及高级管理人员的提名制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，参考中国证监 会颁布的《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等公司股 票上市地上市监管规则、《中国国际航空股份有限公司章程》 （简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会提名 委员会（简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会按照公司股东大会决 议设立的公司董事会专门工作机构，对董事会负责,为董事 会决策提供咨询和建议。主要职责是根据公司经营管理的需 要研究公司董事候选人和高级管理人员的选择标准和程序 并向公司董事会提出建议；根据董事会成员多元化相关要求 遴选合格的公司董事候选人和高级管理人员的人选；对公司 董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议，以 及法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至七名董事组成，其中独立非 执行董事 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-057 批准公司 2023 年第三季度报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"）的通知和材料已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件 的方式发出。本次会议于 2023 年 10 月 26 日 9:45 在北京市顺义区空港工业区天 柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。独立董事谭允芝女士因公务委托独立董事李福申先 生出席并表决。本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范 性文件及公司章程的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （二）关于聘任李云川为公司总飞行师的议案 表决情况：赞成 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-056 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 1 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 1 会议召开时间：2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 25 日（星期三）至 10 月 31 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 ir@airchina.com 进行提问。公司将在说明 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 黃斌 浩賢 中國北京，二零二三年十月十三日 於本通告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、馮剛先生、賀以禮先生、肖 鵬先生、李福申先生*、禾雲先生*、徐俊新先生*及譚允芝女士*。 * 本公司獨立非執行董事 00753 董事會會議通告 茲通告中國國際航空股份有限公司（「本公司」）將於二零二三年十月二十六日（星期四）舉 行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年九月三 十日止九個月之第三季度業績。 承董事會命 ...

2023 年 9 月，本集团共引进 1 架 A350 飞机，退出 2 架 B737 系列飞机、1 架 A330 飞机。截至 2023 年 9 月底，本集团合计运营 899 架飞机，其中自有飞 机 378 架，融资租赁 221 架，经营租赁 300 架。 2023 年 9 月 10 日起，公司新增杭州-迪拜航线（每周三班）。 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-055 中国国际航空股份有限公司 2023年9月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月，中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司"）及所属 子公司（以下简称"本集团"）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比上升、 环比下降。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 191.9%，环比下降 11.9%； 旅客周转量同比上升 234.2%，环比下降 14.7%。其中，国内客运运力投入同比 上升 143.7%，环比下降 14.9%；旅客周转量同比上升 178.9%，环比下降 16.7%； 国际客运 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00753 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,562,683,364 | RMB | | 1 RMB | | 4,562,683,364 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,562,683,364 | RMB | | 1 RMB | | 4,562,683,364 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-054 中国国际航空股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 27 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-053 中国国际航空股份有限公司 2023年8月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月，中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司"）及所属 子公司（以下简称"本集团"）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比、环比 均上升。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 106.2%，环比上升 1.9%； 旅客周转量同比上升 135.3%，环比上升 3.6%。其中，国内客运运力投入同比上 升 69.9%，环比上升 1.3%；旅客周转量同比上升 93.2%，环比上升 2.5%；国际 客运运力投入同比上升 1,354.5%，环比上升 5.0%；旅客周转量同比上升 1,964.5%，环比上升 8.6%；地区客运运力投入同比上升 988.7%，环比上升 1.8%； 旅客周转量同比上升 1,882.6%，环比上升 6.4%。平均客座率为 76.6%，同比上 升 9.5 个百分点，环比上升 1.2 个百分点。其中，国内航线同比上升 ...

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2023-052 中国国际航空股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第一 次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第 一次 H 股类别股东会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 2023年第三次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第 一次H股类别股东会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2023 年 1 ...

中国国际航空股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 2023 年第一次 A 股类别股东会 2023 年第一次 H 股类别股东会 会议资料 二○二三年十月二十六月 七、股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系010-61462790、 61463939或邮箱luyuan@airchina.com、wubaochuan@airchina.com。 1 会 议 议 程 会 议 须 知 为确保中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司""公司"或"中国 国航"）股东在本公司2023年第三次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东 会、2023年第一次H股类别股东会（以下简称"本次会议"）依法行使权利，保 证会议秩序和议事效率，相关事项如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国 国际航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中国国际航空 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）规定， 认真做好本次会议的各项工作。 二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法 权益。 三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程 ...