重庆水务集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》相关要求，公司董事会对独立董事 2023 年度独立性情况 进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查张智先生、傅达清先生、石慧女士的任职情况及 个人签署的相关自查文件，上述三位独立董事 2023 年度均 未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员 以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，分别为张智先生、 傅达清先生、石慧女士。依据《上市公司独立董事管理办法》 重庆水务集团股份有限公司董事会 2024年4月3日 ...

重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三 十四次（2023 年年度董事会）会议于 2024 年 4 月 1 日在公司 11 楼 会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 21 日送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，黄嘉頴董事通过视频方式参会，其余董事现场出 席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重 庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事 认真审议并表决通过以下议案： | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | 公告编号：临 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | 渝水 | | | | 债券代码：1880 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | 公告编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | 渝水 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 01 | 渝水 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司于 2024 年 4 月 1 日在公司 11 楼会议 室以现场加视频方式召开了第五届监事会第十八次会议（2023 年年 度监事会）。会议通知已于 2024 年 3 月 21 日通过电子邮件方式送达 全体监事。会议由公司监事会主席张颖女士主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，其中张颖、王绍华监事出席现场会议，黄菁监事以视频 方式参加会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公 司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形 成以下决议： 一、审议通过《关于审议 ...

| 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：601158 债券代码：188048 | 证券简称：重庆水务 债券简称：21 渝水 | 01 | 公告编号：临 | 2024-011 | 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.169 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 重庆水务集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2023 年度拟派发现金股利的金额占合并报表中归属于上市 公司普通股股东净利润的 74.52%，占归属于上市公司普通股股东可 供分配利润的 78.41%。 在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动， ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 | 01 | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 | 01 | 重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

重庆水务集团股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第8-00028号 大信会计师事务所(特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beiling China. 100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 8-00028 号 重庆水务集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重 庆水务集团股份有限公司股份有限公司（以下简称重庆水务集团）2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的贡任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 ...

重庆水务集团股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第8-00027号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 官市海淀区如未路1日 作国际卡度 22 层 2206 WIJYIGE Certified Public Accountants III P Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 13 :: Telenhone, +86 (10) ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 渝水 债券简称：21 | | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 关于污水处理服务结算价格(第六期)的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 23 日收到《重庆市财政局关于印发<重庆水务集团股份有限公司污水处 理服务费结算价格核定暂行办法>的通知》（渝财环〔2024〕8 号）和 《重庆市财政局关于核定重庆水务集团股份有限公司第六期政府采 购污水处理服务结算价格的通知》（渝财环〔2024〕9 号）等文件， 获知重庆市财政局依据重庆市人民政府《关于授予重庆水务集团股份 有限公司供排水特许经营权的批复》（渝府〔2007〕122 号）的精神 和预算绩效管理的要求 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意公司董事会审计委员会由石慧（召集人）、代伟、傅达清等 三位董事组成。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司董事会薪酬与考核委员会由张智（召集人）、代伟、石 慧等三位董事组成。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 重要内容提示： 郑如彬董事长因工作安排原因无法亲自出席，委托付朝清董事 代为出席会议。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三 十三次会议于 2024 年 1 月 25 日在重庆市自来水有限公司渝中区水厂 三楼会议室以现场加 ...

法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于 重庆水务集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 二〇二四年一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于重庆水务集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：重庆水务集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受重庆水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...