证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-053 西部矿业股份有限公司 关于 2023 年半年度及第三季度业绩说明会召开情况 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2023年10月23日下午14:00-15:00在上海证券交易所上证路演中心采 用网络互动方式召开"西部矿业2023年半年度及第三季度业绩说明会"。关于本次 业绩说明会的召开事项，公司已于2023年10月18日在《上海证券报》《中国证券 报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《西部矿业关于召开2023年半 年度及第三季度业绩说明会的公告》（详见临时公告2023-050号）。现将有关事 项公告如下： 一、投资者说明会召开情况 2023年10月23日，公司董事长梁彦波先生，副总裁、董事会秘书陈斌先生， 副总裁、财务负责人马明德先生及独立董事童成录先生出席了本次说明会。公司 就2023年第三季度生产经营、财务状况等事项与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次说 ...

财务表现 - 营业收入为954.93亿元，同比增长17.67%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为77.56亿元，同比下降10.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为70.38亿元，同比下降23.59%[5] - 基本每股收益为0.33元，同比下降12.12%[5] - 2023年前三季度营业总收入为322.34亿人民币，同比增长17.7%[19] - 2023年前三季度净利润为32.88亿人民币，同比下降6.7%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为53.78亿人民币，同比下降23.7%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-18.81亿人民币，出现净流出[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-29.59亿人民币，出现净流出[24] 公司业务变动 - 公司完成对子公司的增资，青海铜业有限责任公司注册资本增至27亿元，持有青海西矿同鑫化工有限公司股权比例上升至94.94%[10] - 公司通过债转股方式对控股子公司青海西部镁业有限公司进行增资，注册资本由50,000万元增加至105,934.5452万元[11] - 公司将持有肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司84.83%股权转让给肃北县博伦矿业开发有限责任公司，肃北博伦矿业注册资本由9,243万元增至26,243万元[12] - 公司成立数字经济管理部，控股子公司四川鑫源矿业有限责任公司的白玉呷村银多金属矿采矿权规模由30万吨/年扩至80万吨/年[13] - 公司参股子公司青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司的东台吉乃尔盐湖锂硼钾矿采矿权有效期至2041年11月15日[14] - 公司全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司拟收购青海淦鑫矿业开发有限公司100%股权，涉及青海格尔木市它温查汉铁多金属矿勘探权[15] 资产负债情况 - 总资产为5354.01亿元，较上年末基本持平[6] - 公司2023年第三季度合并资产负债表显示，流动资产合计13,380,261,555元，非流动资产合计40,166,543,079元[16] - 公司2023年第三季度财务报表显示，流动负债合计18,577,513,654元，非流动负债合计15,313,123,240元[17] - 公司2023年第三季度资产负债表显示，所有者权益合计19,656,167,740元，总计资产负债合计53,546,804,634元[18]

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-052 西部矿业股份有限公司 关于全资子公司四川会东大梁矿业有限公司以资本 公积转增注册资本后减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对外投资标的名称：四川会东大梁矿业有限公司(下称"大梁矿业")。 一、对外投资概述 大梁矿业为公司全资子公司，目前，大梁矿业现金流较充裕，但未分配利 润较少，为提高整体资金使用效率，大梁矿业以 40,000 万元资本公积转增注册 资本，注册资本由 60,000 万元变更为 100,000 万元。增资完成后，公司对大梁 矿业减资 40,000 万元，回收对大梁矿业的部分投资。减资完成后，大梁矿业的 注册资本仍为 60,000 万元，公司仍持有其 100%股权。 本次增资后减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交股东大会审议。 公司于 2023 年 10 月 20 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关 于全资子公司四川会东大梁矿业有 ...

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2023 年 10 月 15 日以邮件方式向全体 董事发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-051 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）关于全资子公司四川会东大梁矿业有限公司以资本公积转增注册资本 后减资的议案 会议同意，为提高全资子公司四川会东大梁矿业有限公司资金使用效率，将 大梁矿业 40,000 万元资本公积金转增注册资本，增资完成后大梁矿业注册资本 100,000 万元；其后核减大梁矿业注册资本 40,000 万元，回收对大梁矿业的部分 投资；减资完成后，大梁矿业注册资本为 60,000 万元，公司仍持有其 100%股权 （详见临时公告 2023-052 号）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2023-050 西部矿业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度及第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 16 日（星期一）至 10 月 20 日（星期五）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 wmtzz@westmining.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 西部矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 7 月 29 日披露了《西 部矿业 2023 年半年度报告》，并拟于 2023 年 10 月 21 日披露公司《2023 年第三 季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度及第三季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 23 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度 ...

西部矿业股份有限公司 独立董事管理办法 （经第七届董事会第十八次会议审议通过，经第八届 董事会第二次会议修订） 二○二三年九月 为完善西部矿业股份有限公司（下称"公司"）治理机制， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高上市公司质量，维护公司整体利益及中小投资者的利益。 根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《上海 证券交易所信息披露管理办法》《公司章程》等的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总 则 第一条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符 合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业务规则的规 定，有利于公司的持续规范发展、不得损害公司利益。公司应当 为独立董事依法履职提供必要保障。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 ...

西部矿业股份有限公司 董事会 ESG 发展委员会工作细则 （经第二届董事会第十三会议审议通过、第五届董事 会第十四次会议修订、第七届董事会第十六次会议修 订、经第七届董事会第十八次会议审议修订、经第八 届董事会第二次会议审议修订） 二○二三年九月 第一章 总 则 第一条 西部矿业股份有限公司(下称"公司")为进一步完 善公司法人治理结构,保障董事会依法独立、规范、有效地行使 职权,提高公司环境、社会和公司治理（ESG）水平和可持续发展 工作的决策效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理 准则》《西部矿业股份有限公司章程》和《西部矿业股份有限公 司董事会议事规则》等相关规定,公司董事会特设立 ESG 发展委 员会，并制定本工作细则。 第二条 公司董事会 ESG 发展委员会是董事会按照股东大 会决议设立的专门工作机构,对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司董事会负责对 ESG 发展委员会的日常管理以 及对委员的考核和监督，积极推动公司规范运行，督促公司依法 依规履行信息披露义务，及时纠正和报告公司的违规行为，支持 公司履行社会责任。 第二章 ...

西部矿业股份有限公司 董事会审计与内控委员会工作细则 （第三届董事会第七次会议审议通过、第四届董事会 第二十四次会议修订、第六届董事会第二十四次会议 修订、第七届董事会第十八次会议修订，第八届董事 会第二次会议修订） 二○二三年九月 第一章 总则 第二章 审计与内控委员会的人员组成 第四条 审计与内控委员会由公司董事会 3 名董事组成,均 为独立董事。 审计与内控委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评 估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 审计与内控委员会成员应当具备履行审计与内控委员会工 作职责的专业知识和经验。 第五条 审计与内控委员会设召集人 1 名,由独立董事担任, 负责主持委员会工作。审计与内控委员会召集人须具备会计或财 务管理相关的专业经验。 审计与内控委员会召集人由董事长提名,董事会聘任。 审计与内控委员会委员由董事长和审计与内控委员会召集 人共同提名,董事会聘任。 第一条 西部矿业股份有限公司（下称"公司"）为了强化 董事会决策功能，充分发挥审计与内控委员会的监督管理作用， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督,完 善公司治理 ...

西部矿业股份有限公司 董事会运营与财务委员会工作细则 （经第二届董事会第十三次会议审议通过、经第五届 董事会第十四次会议修订、经第六届董事会第二十四 次会议修订、经第八届董事会第二次会议修订） 二〇二三年九月 第一章 总则 运营与财务委员会委员由董事长和委员会召集人共同提名, 董事会聘任。 第六条 运营与财务委员会委员任期与董事任期一致,委员 任期届满可以连选连任。 运营与财务委员会委员任职期间如不再担任公司董事或独 立董事的,董事会应当解除与该委员聘任关系,并按照本细则第 四条至第六条之规定补足委员人数。 第一条 西部矿业股份有限公司(以下简称"公司")为了进 一步完善公司法人治理结构,保障董事会依法独立､规范､有效地 行使职权,提高公司金融财务工作的决策效率,根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《西 部矿业股份有限公司章程》和《西部矿业股份有限公司董事会议 事规则》等相关规定,公司董事会特设立运营与财务委员会，并 制定本工作细则。 第二条 公司董事会运营与财务委员会是董事会按照股东大 会决议设立的专门工作机构,对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司董事会负责对 ...

投资者关系管理制度 (经 2007 年第二次临时股东大会审议、第四届董事会 第十三次会议修订、第六届董事会第二十四次会议修 订、第七届董事会第十二次会议修订、第七届董事会 第十八次会议修订、第八届董事会第二次会议修订) 二○二三年九月 1 西部矿业股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的对象包括：公司股东：（包括现 时的股东和潜在的股东）、基金等投资机构、证券分析师、财经 媒体、监管部门及其他相关的境内外相关人员或机构。如无特别 说明，本制度所称的投资者为上述人员或机构的总称。 第一章 总则 第一条 为了促进西部矿业股份有限公司（下称"公司"或 "本公司"）诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的 对外形象，加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的 了解和认同，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理 ...