证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-048 （一）关于为控股子公司青海西豫有色金属有限公司项目贷款提供担保的议 案 会议同意，为保障青海西豫有色金属有限公司环保升级及多金属综合循环利 用改造项目的顺利实施，公司为青海西豫有色金属有限公司项目贷款提供不超过 11.2 亿元连带责任担保，实际担保金额、期限、利率等要素以公司与银行最终签 订的合同为准，并在最终签订合同的银行开立一般账户（详见临时公告 2023-049 号）。 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2023 年 9 月 20 日向全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 二、董事会会议审议情况 ...

西部矿业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (经第二届董事会第十三次次会议审议通过，第五届 董事会第十四次会议修订，第八届董事会第二次会议 修订) 二〇二三年九月 第一章 总 则 第一条 西部矿业股份有限公司(以下简称"公司")为了进 一步吸引优秀人才,提高人力资本效率,增强员工满意程度,提高 企业凝聚力和核心竞争力,根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》､《西部矿业股 份有限公司章程》和《西部矿业股份有限公司董事会议事规则》 等相关规定,公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司董事会提名委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构,对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指担任董事长、董事职务的人员， 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财 务负责人及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 提名委员会的人员组成 提名委员会委员由董事长和委员会召集人共同提名,董事会 聘任。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届 满可以连选连任。 委员任职期间如不再担任公司董事或独立董事的,董事会应 当解 ...

西部矿业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经第二届董事会第十三次会议审议通过，经第五届 董事会第十四次会议修订，经第八届董事会第二次会 议修订） 二〇二三年九月 第一章 总 则 薪酬与考核委员会召集人由董事长提名，董事会聘任。 薪酬与考核委员会委员由董事长和委员会召集人共同提名， 第一条 为进一步建立健全西部矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核 管理制度，完善公司治理结构，保障公司正常运转与健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《西部矿业股份有限公司章程》和《西部矿业股 份有限公司董事会议事规则》等相关规定,公司董事会特设立薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构,对董事会负责，向董事会报告工 作。 第三条 本细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董事 长、董事；"高级管理人员"是指董事会聘任的总裁、副总裁、 董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 ...

二○二三年九月 西部矿业股份有限公司 重大事项内部报告制度 (经第二届董事会第十三次会议审议通过、经第六届 董事会第二十四次会议修订、经第七届董事会第十八 次会议修订、经第八届董事会第二次会议修订) 第一章 总则 第一条 为加强西部矿业股份有限公司(下称"公司"或"本 公司")的信息披露工作,确保信息披露的真实、准确、完整、及 时，保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《股票发行与交易管理暂行条例》《上市公司 章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关 规定,结合公司实际情况,特制定《西部矿业股份有限公司重大事 项内部报告制度》(下称"本制度")｡ 第二条 本制度的适用范围:公司及纳入公司合并会计报表 的下属公司(下称"下属公司")｡ 第三条 本制度所述的重大事项,是指包括公司的经营业 绩、债权债务、对外投资、控制权等的变化在内的，所有可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项｡ 第四条 重大事项内部报告制度的目的:通过专职机构和人 员搜集重大信息并通过专门渠道最终向董事会报告,保证公司信 息披露的真实、准确、完整、及时,不致出现虚假信息披露、严 重误 ...

西部矿业股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （经第二届董事会第十三次会议审议通过、经第五 届董事会第十四次会议修订、经第八届董事会第二 次会议修订） 二〇二三年九月 第一章 总 则 第一条 西部矿业股份有限公司(以下简称"公司")为了 促进企业发展需要,完善公司法人治理结构,增强公司核心竞争 力,健全投资决策程序,加强科学决策,提高重大投资决策的效益 和决策的质量, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》､《西部矿业股份有限公司 章程》和《西部矿业股份有限公司董事会议事规则》等相关规 定,公司董事会特设立战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司董事会战略与投资委员会是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构,对董事会负责，向董事会报告工 作。 第三条 公司董事会负责对战略与投资委员会的日常管理 以及对委员的考核和监督。 第二章 战略与投资委员会的人员组成 第四条 战略与投资委员会由公司董事会 4 名董事组成,其 中独立董事 2 名。 第五条 战略与投资委员会设召集人一名,负责主持委员会 工作。 委员会召集人由董事长提名,董事会聘任。 委员会委员由董 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-049 西部矿业股份有限公司 关于为控股子公司青海西豫有色金属有限公司项目 贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股子公司青海西豫有色金属有限公司（下称"西 豫有色"）。 本次担保金额及已实际为其提供担保金额：本次计划向西豫有色 11.2 亿 元项目贷款提供担保，公司已实际为其提供担保余额为 0 元。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 名 称：青海西豫有色金属有限公司 住 所：青海省海西州格尔木市昆仑经济开发区 法定代表人：石云章 为保证控股子公司西豫有色环保升级及多金属综合循环利用改造项目建设 资金，西豫有色拟向进出口银行、农业银行、中国银行、邮储银行和民生银行等 多家银行进行贷款。根据银行授信要求，需公司为西豫有色11.2亿元贷款提供连 带责任担保，西豫有色提供土地及设备等资产抵押。公司持有西豫有色股权比例 为98.4154%，另一股东持股比例1.5846%，持股比例不超过5%，不参 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-046 西部矿业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 相关规定。 （二）本次监事会会议通知及议案于 2023 年 8 月 11 日向全体监事发出。 （三）本次监事会会议于 2023 年 8 月 14 日在青海省西宁市以现场方式召开。 （四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议 有效表决票数 3 票。 （五）本次监事会由参会监事共同推举监事王永宁主持。 二、监事会会议审议情况 西部矿业股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 15 日 备查文件： 会议同意，豁免《公司章程》及《监事会议事规则》规定的监事会会议通知 期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届监事会第一次会议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于选举公司第八届监事会主席的议案 会议选举王 ...

S 关于西部矿业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 青海树人律师事务所 地址：青海省西宁市西关大街46号纺织品大楼A座15层 电话：0971-6111998 传真：0971-6111123 邮编：810000 > 赢得人需要 法律意见书 青海树人律师事务所 关于西部矿业股份有限公司 2023 年第三次 临时股东大会之法律意见书 树律意见字「2023]第 82 号 2. 西部矿业向本所承诺:其已经提供了出具本法律意见书所必需的、真实的原 始书面材料、副本材料;有关副本材料或复印件与原件一致。对于出具本法律意见 书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所暨本所律师有赖于公司及有关 青海树人律师事务所 法律意见书 人员或者其他有关机构出具的证明出具法律意见。 致:西部矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》")、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规和其他有关规范性文件 的规定,青海树人律师事务所(以下简称"本所")接受西部矿业股份有限公司(以 下简称"西部 ...

西部矿业股份有限公司 信息披露管理办法 （第三届董事会第三十次会议修正、经 2020 年第一 次临时股东大会修订、经 2022 年第二次临时股东大 会修订、经 2023 年第三次临时股东大会修订） $$\exists\circ\exists\exists\nexists\exists J\backslash J$$ 第一章 总则 第一条 为加强对西部矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、 准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （下称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》（下称《信息 披露管理办法》）《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市 规则》）和《西部矿业股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 的规定，特制定本办法｡ 第二条 本办法所称应披露的信息是指所有可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件，而投资者尚未得 知的信息，包括但不限于: （一）与《上市规则》第 6.1.1 条、第 6.1.2 条、第 6.1.4 条、 第 6.1.9 条、第 6.1.10 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2023-044 西部矿业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 940,714,124 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 39.4760 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、会议召集人：第七届董事会 2、会议主持人：梁彦波 董事长 3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式 4、本次股东 ...