（股份代號：588) 董事名單與其角色和職能 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 李偉東 楊華森 張文雷 獨立非執行董事： 周永健 甘培忠 陳德球 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 薪酬與 | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 審計委員會 提名委員會 | | 考核委員會 | 委員會 | 委員會 | | 李偉東 | | M | | C | C | | 楊華森 | | | | | | | 張文雷 | | | | | | | 周永健 | M | M | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 陳德球 | C | M | M | M | M | 附註： C 有關委員會主席 M 有關委員會成員 二零二四年一月三十日 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于对参股公司提供财务资助展期的公告 重要内容提示： 一、财务资助事项概述： 2021 年 12 月 3 日，本公司和本公司全资子公司北京北辰地产集团有限公司 （以下简称"地产集团"）与地产集团参股公司广州广悦签署了《人民币资金借 款合同》，本公司按出资比例向广州广悦提供借款，用于增城荔城街廖村 114 地 块项目开发建设，借款金额为人民币 10,045 万元，借款期限 2 年，借款利率为 6.5%。 现因项目后续开发建设需要，上述三方拟于近日签署《 ...

北京北辰实业股份有限公司 关于监事会主席辞任的公告 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-001 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）监事会近日收到李雪梅 女士的辞任申请。因届退休年龄，李雪梅女士申请辞去其所担任的本公司监事会 主席、股东代表监事的职务。根据《公司法》《北京北辰实业股份有限公司章程》 及相关法律法规规定，李雪梅女士的辞任不会导致本公司监事会成员少于法定最 低人数 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京北辰實業股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2024年1月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | N/A | 說明 | A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 2. 股份 ...

（股份代號：588) 董事名單與其角色和職能 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 周永健 甘培忠 陳德球 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： 執行董事： 李偉東 楊華森 張文雷 郭川 獨立非執行董事： | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審計 | 提名 | 薪酬與考核 | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 李偉東 | | M | | C | C | | 楊華森 | | | | | | | 張文雷 | | | | | | | 郭川 | | | | | M | | 周永健 | M | M | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 陳德球 | C | M | M | M | M | 附註： C 有關委員會主席 M 有關委員會成員 二零二三年十二月七日 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2023-029 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于执行董事、总经理辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 6 日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会收到李云女士的辞任申请。因工作变动，李云女士申请辞去其所担任的本公 司执行董事、提名委员会委员、战略委员会委员及总经理职务。根据《公司法》、 《公司章程》及相关规定，李云女士辞去执行董事职务不会导致本 ...

截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京北辰實業股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2023年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | N/A | 說明 | A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京北辰實業股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2023年11月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | N/A | 說明 | A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 2. 股 ...

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2023-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开的时间：2023 年 11 月 30 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四) ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度公司营业收入为32.21亿人民币，同比增长67.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿人民币，同比增长不适用[5] - 公司营业收入增长主要受房地产开发板块可结算面积增加和商业物业板块出租率提升影响[7] - 归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，主要受房地产开发业务结算周期影响和非经常性损益减少影响[7] - 公司2023年前三季度，公司营业收入达到1,767,306,958元，较去年同期有显著增长[23] - 2023年前三季度，公司净利润为390,934,804元，较去年同期增长至少一倍[23] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，北京北辰实业集团有限责任公司持股最多，持股数量为11.61亿股[8] - 陶学知通过普通证券账户持有10,536,600股，通过信用交易担保证券账户持有3,419,600股，合计持有13,956,200股[9] - 张俊通过信用交易担保证券账户持有12,521,886股[9] - 邵宇清通过信用交易担保证券账户持有11,000,000股[9] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度流动资产合计为48,573,351,476元，同比下降10.85%[12] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为12,825,173,706元[13] - 公司2023年第三季度流动负债合计为22,815,434,801元，同比下降27.23%[14] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为22,663,256,542元[14] - 公司2023年第三季度，公司资产总计为440,337,983,350元，较上一季度略有增长[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为19.32亿人民币，同比下降41.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,931,607,518元，较去年同期净额下降了1,353,256,232元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为57,131,900元，较去年同期净额上升了131,751,108元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,112,531,090元，较去年同期净额下降了7,673,431,590元[19] - 现金及现金等价物净增加额为876,208,328元，较去年同期净增加了6,451,926,466元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为441,028,352元，较去年同期有所增加[25] - 投资活动产生的现金流量净额为328,275,960元，较去年同期有所下降[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为785,531,546元，较去年同期有显著增加[26]