中国铝业股份有限公司监事会 关于公司第八届监事会第十二次会议审议事项的核查意见 监事签字: 林 妮 中国铝业股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股 权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《中央企业控股上市公司实施股 权激励工作指引》和《中国铝业股份有限公司章程》等有关规定,对公司第八届监 事会第十二次会议审议的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票及调整回购价格的议案》进行了核查,发表核查意见如下: 一、由于公司实施了 2023年年度权益分派,根据《管理办法》《中国铝业股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相关规定, 应对限制性股票的回购价格进行调整,首次授予限制性股票回购价格由人民币 3.01 元/股调整为人民币 2.93元/股;预留授予的限制性股票回购价格由人民币 2.17元/ 股调整为人民币2.09元/股。 上述调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》的规定, 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-039 中国铝业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日分别召开第 八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，有关 上述事项详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 国铝业股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临 2024-038）。 根据《中国铝业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励 计划》"）的相关规定，鉴于本次激励计划首次授予的20名激励对象退休且不继续在 公司或下属子公司任职，公司决定取消其激励对象资格，对其满足 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-036 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 30 日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事 会第二十四次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决人数 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案： 一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回 购价格的议案 综上，董事会同意对本次激励计划限制性股票回购价格进行调整，并同意回购注 销上述 41 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 188.2319 万股。本 次回购注销完成后，公司将相应减少注册资本人民币 188.2319 万元。 同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上 述限制性股票回购注销相关的一切事宜及签署一切 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-038 中国铝业股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 重要内容提示： 1 本次限制性股票注销回购数量：1,882,319 股 本次调整后的回购价格：首次授予的限制性股票回购价格由人民币 3.01 元/股 调整为人民币 2.93 元/股；预留授予的限制性股票回购价格由人民币 2.17 元/ 股调整为人民币 2.09 元/股。 国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于 公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案。公司监事会对本次激励计划 的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2．2022 年 1 月 28 日，公司披露了《中国铝业股份有限公司关于召开 2022 年第 一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会 的通知》（公告编号 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-037 中国铝业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开第八届 监事会第十二次会议。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，有效表决人数 4 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和 《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议通过以下议案，并形成决议： 一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回 购价格的议案 经审议，监事会认为，鉴于公司实施了 2023 年年度权益分派，根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，应对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票的回购价格进行调 整，首次授予的限制性股票回购价格由人民币 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-035 中国铝业股份有限公司 关于监事会主席辞任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 7 月 25 日收到 叶国华先生的书面辞呈，因工作调动，叶国华先生辞去公司监事会主席、股东代表 监事职务，即日生效。 叶国华先生的辞任不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响 公司监事会的正常运作，不会对公司经营管理产生影响。 叶国华先生已确认，其本人与公司监事会和公司并无不同意见，亦无有关其辞 任而需要提请公司股东关注的任何事项。 公司监事会谨此对叶国华先生在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷 心感谢。 公司将根据《中华人民共和国公司法》《中国铝业股份有限公司章程》等有关 规定，尽快增补监事及选举监事会主席，并将及时履行信息披露义务。 特此公告。 中国铝业股份有限公司监事会 2024 年 7 月 25 日 备查文件：叶国华先生辞呈 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024- 034 中国铝业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利人民币 0.08 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/25 | － | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司于 2024 年 6 月 25 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1 ...

报告公司投资评级 - 中国铝业的投资评级为"买入-A/买入-H" [5] 报告的核心观点 - 24Q2公司预告归母净利润环比增91%-127%,大超预期。主要原因是电解铝和氧化铝业务盈利环比上升 [2] - 公司作为电解铝、氧化铝行业龙头,拥有较高的铝土矿和氧化铝自给率,整体成本更稳定。公司持续推进降本增效,2024年以来氧化铝价格快速上涨增强了公司业绩弹性 [25] - 预计公司2024-2026年EPS为0.92/0.98/1.06元/股,给予公司2024年15倍合理PE估值,对应合理价值为13.82元/股,H股合理价值为9.02港币/股 [25] 报告内容总结 业绩预测 - 24Q2公司预计实现归母净利润42.7-50.7亿元,同比增长166%-216%,环比增长91%-127% [2] - 预计公司2024-2026年营业收入、归母净利润、EPS等指标将保持较快增长 [3] 行业及公司分析 - 电解铝行业国内已达产能天花板,公司作为行业龙头拥有资源优势 [25] - 公司持续推进降本增效,2024年以来氧化铝价格快速上涨增强了公司业绩弹性 [25] - 公司铝土矿、氧化铝自给率较高,整体成本更稳定 [29] 估值分析 - 公司作为铝产业一体化龙头,其PE估值高于可比公司 [25][26][29] - 给予公司2024年15倍合理PE估值,对应合理价值为13.82元/股,H股合理价值为9.02港币/股 [25] 风险提示 - 宏观经济大幅波动,电解铝和氧化铝价格下跌 [31] - 电力价格上涨 [31] - 氧化铝、电解铝产量不及预期 [32]

致：香港交易及結算所有限公司 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年6月30日 狀態: 新提交 公司名稱: 中國鋁業股份有限公司 呈交日期: 2024年7月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601600 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 13,214,415,260 | RMB | | 1 | RMB | | 13,214,415,260 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 13,214,415,260 | RMB | | 1 | RMB | | 13,214,415,260 | | ...

变更后公司电子邮箱：IR@chinalco.com.cn 变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原电子邮箱不再使用。除上 述变更外，公司办公地址、投资者联系电话、公司网址等其他联系方式均保持不变。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-032 中国铝业股份有限公司 关于变更公司电子邮箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）因内部信息化系统改造升级，对 公司电子邮箱进行变更，具体变更情况如下： 变更前公司电子邮箱：IR@chalco.com.cn 敬请广大投资者注意，由此给您带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过 新的电子邮箱与我们沟通交流。 特此公告。 中国铝业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 ...