关于第四届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-044 安徽长城军工股份有限公司 1 （二）审议并通过《关于拟变更公司 2023 年度审计机构的议案》 一、监事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第四届监事会 于 2023 年 12 月 1 日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第四届监事会第十 五次会议通知。第四届监事会第十五次会议于 2023 年 12 月 6 日上午在公司会议 室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事4人，实到监事4人， 与会监事共同推选监事朱燕女士主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《提名公司第四届监事会监事候选人的议案》 表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 经审议，监事会认为：陈清 ...

安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十六次会议部分审议事项的事前认可意见 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件及《安徽长城军工股份有限公司公司章程》《独 立董事制度》的有关规定，作为安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，本着认真负责的态度，对拟提交公司第四届董事会第十 六次会议审议的《关于拟变更公司2023年度审计机构的议案》进行了事前审核， 并发表如下事前认可意见： 《关于拟变更公司 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 公司董事会是在充分考察天职国际会计师事务所具备的从业资质、相关工作 能力和公司实际工作需要等前提下作出的。公司聘任天职国际会计师事务所作为 公司 2023 年度审计机构，提供财务年报审计和内部控制审计，保证公司审计工 作的延续性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘任天职国际会 计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。 （本页无正文，为《安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 六次会议部分审议事项的事前认可意见》之签字页） 独 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-042 安徽长城军工股份有限公司 关于监事会主席、监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）监事会 收到监事会主席常兆春先生、监事储洁印先生的书面辞职报告。因工作变动原因， 常兆春先生申请辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务，储洁印先生辞去 第四届监事会监事职务。辞职后，常兆春先生、储洁印先生不在公司担任任何职 务。 常兆春先生、储洁印先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司监事会工作的正常运行。上述辞职报告自送达公司监事会之日起生 效。 长城军工将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照法定程序尽快完 成增补新的监事，选举监事会主席事等工作，并将及时履行信息披露义务。 特此公告。 安徽长城军工股份有限公司监事会 2023 年 12 月 6 日 1 常兆春先生在担任公司监事会主席，储洁印先生在担任公司监事会监事期间， 恪尽职守、勤勉尽责，充分行使职权 ...

近日，安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）董事会 收到副董事长蒋宗明先生、董事张胜先生、董事王强先生的书面辞职报告。 因工作变动原因，蒋宗明先生申请辞去第四届董事会董事、副董事长等长城 军工一切职务；张胜先生申请辞去第四届董事会董事；王强先生申请辞去第四届 董事会董事、第四届董事会战略委员会委员。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-041 安徽长城军工股份有限公司 关于副董事长及董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蒋宗明先生、张胜先生、王强先生在担任公司董事及专门委员会委员期间， 恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对三位董 事为公司做出的杰出贡献表示衷心感谢！ 蒋宗明先生、张胜先生、王强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。上述辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。长城军工将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照法定 程序尽快完成增补新的董事，选举副董事长等工作。公司将 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-040 安徽长城军工股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网址：http://roadshow.sseinfo.com/ 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 12 月 1 日（星期五）至 12 月 7 日（星期四）16:00 前登 录 上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏 目 或通过公司邮箱 ahccjg@ahccjg.com.cn 进行提问。安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"） 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 公司已于 2023 年 10 月 26 日发布长城军工 2023 年第三季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 12 月 8 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，本 次投资者说明 ...

北京市天元律师事务所 关于安徽长城军工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 574 号 致：安徽长城军工股份有限公司 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2023 年 11 月 14 日 13 点在安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股 份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《安徽长城军工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽长城军工股份有限公司关于第四届 董事会第十五次会议决议的公告》《安徽长城军工股份有限公司关于第四届监事会 第十四次 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-039 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 3.7656 | 安徽长城军工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长高申保先生主持会议，采取现 场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》 和《公司章程》等相关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工 股份有限公司会议室 (三) 出席会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国兵器装备集团有限公司 免于发出要约收购安徽长城军工股份有限公司 之 2023 年第三季度持续督导意见 财务顾问 二〇二三年十一月 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）接受中国兵器装备 集团有限公司（以下简称"收购人"或"兵器装备集团"）委托，担任兵器装备 集团免于发出要约收购安徽长城军工股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "长城军工"）的财务顾问，依照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，作为本次收 购的收购方财务顾问，持续督导期自长城军工公告《安徽长城军工股份有限公 司收购报告书》（以下简称"《收购报告书》"）之日起至收购完成后的 12 个月止 （即从 2023 年 4 月 27 日至本次收购完成后的 12 个月止）。 2023 年 10 月 26 日，长城军工披露了 2023 年第三季度报告，结合上述半年 度报告及日常沟通，本财务顾问出具 2023 年第三季度（2023 年 4 月 27 日至 2023 年 9 月 30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称 "本持续督导意见 ...

安徽长城军工股份有限公司 股票代码：601606 安徽长城军工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十一月 长城军工 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益，确保本 次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有 关规定，特制定股东大会会议须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东（或股东代表）准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座， 如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。 四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的 合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、公司聘 请的律师及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 五、会议期间，请将手机关闭或设 ...

现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-107,067,279.45元，同比增长63.26%[2] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-107,067,279.45元，同比改善63.27%[35] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-59,840,812.39元，同比恶化36.68%[35] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为90,221,358.91元，同比改善413.15%[35] - 公司经营活动现金流入总额为977,110,006.22元，同比增长25.06%[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为865,159,333.60元，同比增长27.53%[51] - 期末现金及现金等价物余额为291,839,011.88元，较期初减少20.81%[53] - 现金及现金等价物净增加额为-76,686,732.93元，去年同期为-364,048,332.62元[53] 资产与负债 - 公司总资产为4,330,869,146.67元，同比增长3.69%[2] - 公司非流动资产合计为1,534,320,876.22元，较上期略有下降[17] - 公司资产总计为4,330,869,146.67元，较上期有所增加[17] - 公司流动负债合计为1,301,277,282.18元，较上期有所增加[19] - 公司负债合计为1,716,768,826.15元，较上期有所增加[19] - 公司所有者权益合计为2,614,100,320.52元，较上期略有下降[19] - 公司2023年9月30日货币资金为342,241,594.40元，同比下降25.12%[46] - 公司2023年9月30日应收账款为1,428,689,021.92元，同比增长7.67%[46] - 公司2023年9月30日存货为796,671,029.40元，同比增长22.84%[46] 利润与收益 - 公司基本每股收益为0.01元/股，同比增长139.08%[2] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,598,872,540.86元，同比下降0.46%[2] - 公司加权平均净资产收益率为0.28%，同比增加138.05个百分点[2] - 公司归属于上市公司股东的净利润本报告期同比增长139.06%，主要由于营收增加及降本增效[8] - 公司加权平均净资产收益率本报告期同比增长138.03%，主要由于净利润增加[8] - 归属于上市公司股东的净利润为7,217,489.21元，同比增长139.08%[26] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9,353,005.23元，同比增长159.21%[26] - 公司净利润为8,698,124.59元，相比去年同期的净亏损16,185,111.06元有显著改善[49] - 归属于母公司股东的净利润为9,353,005.23元，去年同期为净亏损15,801,923.55元[49] - 公司综合收益总额为8,701,490.20元，去年同期为净亏损16,183,066.35元[50] - 基本每股收益为0.013元，去年同期为每股亏损0.022元[50] 营业收入与成本 - 公司营业收入本报告期同比增长41.19%，主要由于交付产品增加[8] - 公司2023年第三季度营业收入为308,065,627.37元，同比增长41.19%[26] - 年初至报告期末营业收入为941,277,745.14元，同比下降2.03%[26] - 公司2023年前三季度营业总收入为941,277,745.14元，同比下降2.03%[39] - 公司2023年前三季度营业总成本为937,503,235.05元，同比下降3.65%[39] - 公司2023年前三季度研发费用为80,968,058.56元，同比下降3.54%[39] 风险与不确定性 - 公司个别产品存在延迟交付而导致营收及利润下降的潜在风险[13] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，政府补助为5,104,548.48元[2] 货币资金 - 公司货币资金同比下降25.11%，主要由于购买原材料及应收款项增加[7] - 公司2023年9月30日货币资金为342,241,594.40元，同比下降25.12%[46]