证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-050 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题一：公司 2022 年度应收账款金额较大主要是受到下游客户付款不及时 和部分军品货款尚未结算的影响。公司已成立了压控专项工作组织，明确了责任 和目标，制定了相应的管理措施，多管齐下，压控逾期应收账款，对相关部门和 责任人严格按照要求进行考核，实施奖惩。请问公司管理层目前进展如何？ 回复：尊敬的投资者，您好！目前公司正在按照既定的计划、措施有序推进。 感谢您的关注！ 问题二：公司2023年第三季度净利润上升是什么原因？ 回复：尊敬的投资者，您好！主要原因是当季营收较大幅度增长导致的。感 谢您的关注！ 安徽长城军工股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）于2023年12月 1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定披露媒体上披露了《安 徽长城军工股份有限 ...

安徽长城军工股份有限公司 独立董事制度 （2023年11月） 第一章 总则 第一条 为完善安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《安徽长城军工股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他相关的法律、法规的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、监管规定、证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-047 安徽长城军工股份有限公司 关于拟变更2023年度审计机构的公告 变更会计师事务所的原因：根据中华人民共和国财政部、国务院国有资 产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4号文）的相关规定，鉴 于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已连续12年为公司提供审计工作，综 合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况， 为保证公司审计工作的延续性，经审慎研究，公司拟改聘天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，为公司提供财务年报审计及内部 控制审计服务。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进 行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发表了同意的 事前认可意见和独立意见。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）于2023年12月 6日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议并通过 了 ...

安徽长城军工股份有限公司董事会 安徽长城军工股份有限公司 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）第四届董 事会第十六次会议审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》。 经控股股东安徽军工集团控股有限公司推荐，并经公司第四届董事会提名委 员会审核，董事会同意提名涂荣先生、周鸿彦先生、李昌坤先生、周原先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自股东大会 审议通过之日起至第四届届董事会任期届满之日止。 特此公告。 附件：第四届董事会非独立董事候选人简历 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-045 2023 年 12 月 7 日 附件： 第四届董事会非独立董事候选人简历 涂荣，男，1974 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士 研究生，高级工程师。曾担任长安工业公司采购物流部采购处副处长、处长，采 购物流部处长，采购部处长，采购部副部长，采 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）第四届监 事会第十五次会议审议通过了《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》。 经控股股东安徽军工集团控股有限公司（以下简称"安徽军工"）推荐，安 徽军工提名陈清先生、邵磊先生、李剑先生为公司第四届监事会监事候选人。根 据《公司章程》等有关规定，公司提前审查了监事候选人的任职资格条件，同意 提名陈清先生、邵磊先生、李剑先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交公 司股东大会审议，任期将自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满时 止。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-046 安徽长城军工股份有限公司 关于提名第四届监事会监事候选人的公告 第四届监事会监事候选人简历 陈清，男，1968 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生， 工程师。曾担任安徽省东风机械总厂工具机动处副处长、机加二分厂第一副厂长、 机加一分厂党支部书记兼副厂长、机加一分厂厂长兼党支部书记、总经理助理、 副厂长 ...

安徽长城军工股份有限公司 章 程 （2023 年修订） | | | | 第一节 党组织机构设置 | | --- | | 第二节 公司党委职权 . | | 第三节 公司纪委职权 . | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 利润分配制度 . | | 第三节 内部审计 . | | 第四节 会计师事务所的聘任 . | | 第十章 通知与公告 65 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 66 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | | 第十二章 修改章程 | | 第十三章 附 则 … | 第一章 总 则 第一条 为维护安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简 称"《党章》"）以及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 ...

安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会 我们认为： 第十六次会议部分审议事项的独立意见 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于2023年12月6日召开，作为公司的独立董事，秉持着对公司与全体股东负责 的态度，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后，根据《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第 十六次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见 我们认为：涂荣先生、周鸿彦先生、李昌坤先生、周原先生符合公司董事任 职资格，未发现有《公司法》《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证 监会和上海证券交易所确定为不适合担任上市公司董事且尚未解除的情形，上述 人员的提名程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，并能够 胜任董事的职责要求。 我们同意此项议案，并同意提交股东大会审议。 二、《关于拟变更公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 公司董事会是在充分考察天职国际会计师事务所具备 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-043 安徽长城军工股份有限公司 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第四届董事会 于 2023 年 12 月 1 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第四届董事会第十 六次会议通知。第四届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 6 日上午在公司会议 室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长高申保先生主持会议。本次会议 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 本 ...

安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈安徽长 城军工股份有限公司章程〉的议案》。为进一步完善公司治理，落实独立董事制 度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，长城军工对《公司章程》 进行了修订完善，本次《公司章程》的修订内容尚需提交公司股东大会审议，并 将自股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 附件：《安徽长城军工股份有限公司章程》修订对照表 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-048 安徽长城军工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | 会规定、证券交易所业务规则和公司章 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 程规定的其他条件。 | | | ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-049 安徽长城军工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有限公司会 议室 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...