明阳智慧能源集团股份公司董事会 关于会计政策变更的说明 一、会计政策变更情况概述 (一) 变更原因 2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会【2023】21号)(以下简称"准则解释第17号"),规定"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 (二) 变更前采用的会计政策 本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 (三) 变更后采用的会计政策 本次变更后,公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》,其他 未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。 (四)变更的日期 根据准则解释第 17 号的要求,公司决定对"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容, 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 (五)本次会计政策变更的主要内容 根据准则解释第 17 号的要求,本 ...

（一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 明阳智慧能源集团股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 240 家 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 19 | 日起不超过 | 3 个月 | | | | 预计回购金额 | 30,000 | 万元~60,000 | | | 万元 | | | 回购用途 | | | | | | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,317.60 | 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.02% | | | | | | | 累计已回购金额 | 23,235.74 | 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 8.756 | 元/股~10.54 | | | 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第 三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公 司股份预案的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元（含），不低于人民 币 30,000 万元（含）自有资 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-036 明阳智慧能源集团股份公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东明阳新能源投资控股集团有限公司（以下简称"能投集团"） 与公司关联股东中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"中山 瑞信"）、宁波博蕴天成创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波博蕴"， 原厦门博惠蕴成投资合伙企业（有限合伙））、北海瑞悦创业投资有限公司（以下 简称"北海瑞悦"）、First Base Investments Limited（以下简称"First Base"）、 Wiser Tyson Investment Corp Limited（以下简称"Wiser Tyson"）和 Keycorp Limited（以下简称"Keycorp"）合计持有公司股份 57,798.0900 万股，占公司 当前总股本的 25.44%。本次股份质押后，控股股东及其关联股东累计质押公司 股份33,919.5975万股，占其持 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-035 明阳智慧能源集团股份公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司""明阳智能"）控股股东 明阳新能源投资控股集团有限公司（以下简称"能投集团"）持有公司股份 20,005.1612 万股，占公司当前总股本（即 2,271,759,206 股）的 8.81%。本次 股份质押后，能投集团累计质押股份数量为 11,196.0000 万股，占公司当前总股 本数的 4.93%。 公司控股股东能投集团与公司关联股东中山瑞信企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称"中山瑞信"）、宁波博蕴天成创业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"宁波博蕴"，原厦门博惠蕴成投资合伙企业（有限合伙））、北 海瑞悦创业投资有限公司（以下简称"北海瑞悦"）、First Base Investments Limited（以下简称"First Base"）、Wiser Tyson Investmen ...

关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-032 明阳智慧能源集团股份公司 公司2024年度预计与关联方发生日常关联交易额度为人民币143,820.00万 元，上述预计额度已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审 议通过，关联董事回避了相关议案的表决。该关联交易预计额度尚需提交股东大会 审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 公司2024年度日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，不存在损害公司 和中小股东利益的情形；关联交易额占比小，公司不会对关联方形成依赖,不会对公 司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月8日，明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）召开2024年 第一次独立董事专门会议，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的 议案》，独立董事认为：公司与广东明阳电气股份有限公司等关联方预计发生的交 ...

明阳智慧能源集团股份公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 8 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召 开，本次会议于 2024 年 3 月 28 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，与 会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由王利民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-031 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 明阳智慧能源集团股份公司 监事会 2024 年 4 月 9 日 公司监事会认为：公司的日常关联交易为公司正常经营业务，交易方式符合 市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-030 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第七次会议决议公告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》， 该制度自公司董事会决议通过之日起生效。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 公司董事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计额度为人民币 143,820.00 万元。 本议案涉及关联交易事项，关联董事张传卫、王金发、张瑞回避表决。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2024 年 度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-032）。 1、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 19 | 日起不超过 3 个月 | | 预计回购金额 | 30,000 | 万元~60,000 | 万元 | | 回购用途 | | 为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 1,947.60 | 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.86% | | | | 累计已回购金额 | 19,768.08 | 万元 | | | 实际回购价格区间 | 9.55 | 元/股~10.54 | 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第 三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公 司股份预案的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元（含），不低于人民 币 30,000 万 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 明阳智慧能源集团股份公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □一对一沟通 ■其他 （春季策略会） 九泰基金、中银基金、宁银理财、工银资管全球、玖龙资产、国信 参与单位名称 及人员姓名 自营、银华基金、方圆基金、平安养老等 时 间 2024年3月15日 14:30-15:00 地 点 线上 上市公司接待人 董事会秘书 潘永乐 ...