分红信息 - 公司拟每10股派发现金红利0.17元（含税），合计派发现金红利4722.6万元（含税），2024年半年度现金分红比例为11.13%[4] 股本情况 - 公司总股本为27.78亿股[4] 债券发行 - 公司拟公开发行总额不超过160亿元（含）的公司债券，其中一般公司债不超过140亿元（含），短期公司债不超过20亿元（含）[18] 会议相关 - 第二届董事会第二十九次会议于2024年8月30日召开，应参与表决董事13名，实际参与表决董事12名[1] - 会议审议通过《2024年半年度报告》等17项议案，各项议案表决结果均为同意12票、反对0票、弃权0票[1][4][7][8][9][12][15][18][19][20][21][26][29][31][34] - 公司拟于2024年9月19日召开2024年第三次临时股东大会[34] 议案审议 - 《中银证券2024年度中期利润分配方案的报告》等议案已通过董事会审计委员会事前审议[4][8] - 《关于<公司2024年上半年风险控制指标符合监管要求的报告>的议案》等议案已通过董事会风险控制委员会事前审议[11][14][17] - 《关于提名董事候选人的议案》等议案需提交股东大会审议[6][18][20][25][34] 报告审阅 - 董事会审阅《中银证券2024年二季度公司治理评估报告》，无异议[35]

业绩总结 - 每10股派发现金红利0.17元（含税）[2] - 2024年半年度现金分红比例为11.13%[3] 数据相关 - 截至2024年6月30日，母公司未分配利润25.0291007932亿元[3] - 截至2024年6月30日，公司总股本27.78亿股[3] - 拟派发现金红利4722.6万元（含税）[3] 未来展望 - 利润分配预案尚须经股东大会审议批准[10]

利润分配 - 2024年度中期每10股派发现金红利0.17元（含税），共派4722.6万元，占半年度净利润11.13%[10] 债券发行 - 拟公开发行不超160亿元公司债券，一般公司债不超140亿，短期公司债不超20亿[15][16][28] - 公募公司债期限不超5年（含），可多种期限混合[18] - 短期公司债募资用于偿还1年内到期债务和补充流动资金[22] - 一般公司债券募资用于偿还有息债务、股权投资等[24] - 公开发行公司债券决议有效期36个月[25] - 短期融资券发行额度和待偿还余额不超净资本60%，当前核定上限70亿[34] - 拟发行短期融资券期限不超1年（含）或不超监管规定期限[35] 股东大会 - 2024年第三次临时股东大会9月19日15:00在上海尊茂酒店召开[3] - 股东大会将审议利润分配、发行债券等5项议案[3] 人事变动 - 2024年8月21日独立董事丁伟涉嫌违纪违法接受审查调查，提请解除其职务[51] - 祖宏昊、文兰因工作安排请辞董事职务[55] - 中银国际提名王悦、王蕾为董事候选人，任期至第二届董事会任期届满[55]

其他新情况 - 2024年8月21日公司独立董事丁伟涉嫌严重违纪违法接受审查调查[1] - 丁伟不参与公司日常经营管理[1] - 该事项对公司经营、财务及偿债能力无影响[1]

利润分配 - 2023年以27.78亿股为基数，每股派现0.034元，共派9445.2万元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024年8月16日，除权（息）和发放日8月19日[2][5] 税收政策 - 不同持股情况及投资者类型扣税不同[8][10][11] 发放安排 - 中银国际自行发放，其他委托中国结算上海分公司派发[6][7] 咨询信息 - 咨询联系董事会办公室，电话021 - 20328700[12]

短期融资券发行情况 - 公司2024年度第二期短期融资券于7月19日发行完毕[2] - 计划和实际发行总额均为10亿元，利率2.00%[2] - 发行日7月18日，起息日7月19日，到期日2025年7月19日[2]

股东大会信息 - 2024年7月1日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 2024年7月16日15:00在上海举行股东大会[5] - 股权登记日为2024年7月9日[7] 股东投票情况 - 17名股东及授权代理人出席，所持表决权股份1342357849股，占比48.3210%[7] - 16名股东网络投票，所持表决权股份1342337849股，占比48.3203%[7] 会议结果 - 审议通过4项议案，含修订《公司章程》议案[10][14] - 召集、召开等程序合规，表决结果合法有效[12]

会议信息 - 股东大会于2024年7月16日在上海浦东新区召开[3] - 出席会议股东和代理人17人[3] - 出席会议股东所持表决权股份1342357849股，占比48.3210%[3] - 公司在任董事13人、监事3人全部出席[5] 议案表决 - 修订《公司章程》等议案A股同意票数1342192449，占比99.9877%[7][10] - 5%以下股东对修订《公司章程》议案同意票数6832065，占比42.5885%[10] - 5%以下股东对修订《股东大会议事规则》等议案同意票数15876658，占比98.9690%[10][11]

公司基本信息 - 公司于2002年设立，2017年12月29日变更为股份有限公司[7] - 2020年2月26日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为人民币277,800万元[9] - 公司经营范围包括证券经纪、证券投资咨询等十二项业务[16] 股权结构 - 中银国际控股有限公司持股928,421,054股，持股比例37.14%[18] - 中国石油集团资本有限责任公司持股397,894,737股，持股比例15.92%[18] - 上海金融发展投资基金（有限合伙）持股263,157,895股，持股比例10.53%[18] 股份管理 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] - 股东在股权锁定期内不得质押所持公司股权，锁定期满后质押比例不得超过所持公司股权比例的50%[33] 股东权益与责任 - 股东连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份，在董事等给公司造成损失时有权书面请求监事会诉讼[42] - 持有公司5%以上股份的股东、控股股东必要时需向公司补充资本[43] 股东大会 - 股东大会审议关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[52] 董事会 - 董事会由13至15名董事组成，成员中至少三分之一为独立董事，独立董事中至少包括一名会计专业人士[102] - 董事会应至少每年召开两次会议，召开需提前10日书面通知[106] 专门委员会 - 审计委员会由4名董事组成，独立董事占多数，至少1名独立董事从事会计工作5年以上[113] - 薪酬与提名委员会由4名董事组成，独立董事占多数[117] 监事会 - 监事会由3至5名监事组成，员工代表比例不低于三分之一[136] - 监事会每六个月至少召开一次会议[143] 高级管理人员 - 高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任[147] - 执行总裁和董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[147] 财务与利润分配 - 一般风险准备按不低于税后利润减弥补亏损后10%的比例提取，累计达注册资本50%时可不再提取[161] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[162] 信息披露与合规 - 公司指定《中国证券报》及/或《上海证券报》等报刊和上海证券交易所网站为信息披露媒体[178] - 解聘会计师事务所应说明理由，并在决定之日起三个工作日内报中国证监会备案[170] 公司变更与清算 - 公司合并、分立应经中国证监会批准，自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[180] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现15日内成立清算组[188]

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-020 中银国际证券股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区浦东大道 728 号海神诺富特大酒店 5 楼麦哲伦 1 厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 16 日 至 2024 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...